有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員		荒木 康次	昭和30年3月31日生	平成15年4月 〃 19年6月 新日本石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)広報部長 同社執行役員潤滑油事業本部潤滑油統括部長 〃 22年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社 (現JXTGエネルギー株式会社) 常務執行役員新エネルギーシステム事業本部長 〃 24年6月 同社常務執行役員潤滑油事業本部長 〃 26年4月 同社常務執行役員潤滑油企画部・潤滑油需給部・潤滑油販売部管掌 〃 26年6月 同社取締役常務執行役員 潤滑油企画部・潤滑油需給部・潤滑油販売部管掌 〃 27年4月 同社取締役常務執行役員 潤滑油カンパニー・プレジデント 〃 28年4月 同社顧問 〃 28年6月 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員(現任) 当社貨物事業本部長	(注)2	359
取締役 常務執行役員	貨物輸送事業部長、流通貨物事業部長	萩谷 紀之	昭和33年3月16日生	昭和56年4月 当社入社 平成22年4月 当社理事 〃 24年6月 当社執行役員 〃 25年6月 当社取締役(現任) 〃 26年4月 〃 26年6月 当社常務執行役員(現任) 当社貨物事業本部国際貨物事業部長 〃 28年4月 当社貨物事業本部流通貨物事業部長 〃 29年4月 当社貨物輸送事業部長(現任) 当社流通貨物事業部長(現任)	(注)2	183
取締役 常務執行役員	石油輸送事業部長	松井 信治	昭和33年2月3日生	平成24年6月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)東北支店長 〃 26年4月 当社執行役員 〃 27年4月 当社常務執行役員(現任) 〃 27年6月 当社石油輸送事業部長(現任) 〃 28年4月 当社環境安全部管掌 〃 29年4月 当社潤滑油・化成品事業部長 〃 29年6月 当社取締役(現任)	(注)2	27
取締役 常務執行役員	経営企画・IR・広報部、経理部、総務部、人事部、環境安全部、品質保証部、情報システム部管掌	小菅 睦司	昭和33年11月28日生	平成24年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)ホームエネルギー部長 〃 26年4月 当社執行役員 当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部長 〃 27年4月 当社常務執行役員(現任) 〃 29年4月 当社経営企画・IR・広報部、経理部、総務部、人事部、環境安全部、品質保証部、情報システム部管掌(現任) 〃 29年6月 当社取締役(現任)	(注)2	86

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役 常務執行役員	潤滑油・化成品事業部長	佐久間 成安	昭和38年8月1日生	昭和61年4月 当社入社 平成23年10月 当社貨物輸送事業部貨物営業部副部長 〃 26年4月 当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部副部長 〃 28年8月 当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部営業担当部長 〃 29年4月 当社執行役員 当社潤滑油・化成品事業部潤滑油・化成品営業部長(現任) 〃 30年4月 当社常務執行役員(現任) 当社潤滑油・化成品事業部長(現任) 〃 30年6月 当社取締役(現任)	(注)2	1
取締役 (監査等委員)		花井 健	昭和29年10月16日生	昭和52年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成16年4月 同行執行役員上海支店長 〃 18年3月 同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員 〃 19年6月 同行常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表 〃 21年4月 同行理事 〃 21年5月 楽天株式会社常務執行役員 〃 22年3月 同社取締役常務執行役員 〃 24年7月 株式会社コーポレイトディレクション顧問(現任) 〃 25年6月 株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL)監査役(社外)(現任) 〃 26年6月 株式会社アシックス取締役(社外)(現任) 〃 26年6月 当社取締役(社外) 〃 27年6月 日本精線株式会社取締役(社外)(現任) 〃 28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 〃 29年6月 タツタ電線株式会社取締役(社外)(監査等委員)(現任)	(注)3	147
取締役 (監査等委員)		服部 裕	昭和25年3月6日生	昭和48年4月 日本油脂株式会社(現日油株式会社)入社 平成18年6月 同社執行役員油化事業部長 〃 19年6月 同社取締役兼執行役員油化事業部長 〃 20年6月 同社取締役兼常務執行役員経営企画部門、油化部門、DDS部門管掌 〃 21年6月 同社取締役兼常務執行役員経営企画部門、油化部門、DDS部門、ライフサイエンス部門管掌 〃 22年6月 同社取締役兼常務執行役員研究部門、DDS部門、ライフサイエンス部門、電材部門管掌 〃 24年6月 同社取締役兼専務執行役員経営企画部門、化成部門、電材部門、機能フィルム部門管掌 〃 25年6月 油化産業株式会社代表取締役社長 〃 28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	27

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役 (監査等委員)		岡 香里	昭和52年11月4日生	平成18年10月 弁護士登録 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所 〃 22年11月 岩田合同法律事務所 入所 〃 26年7月 米国Steptoe & Johnson LLP 出向 〃 28年3月 DT弁護士法人 入所(現任) 〃 29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)		中澤 謙二	昭和38年3月24日生	昭和60年4月 三菱石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 平成21年4月 新日本石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)総合企画部副部長 〃 23年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)総合企画部副部長 〃 28年1月 JXエネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)総合企画部(内閣府派遣) 〃 30年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
				計		830

(注)1. 取締役 花井健、服部裕、岡香里及び中澤謙二は社外取締役であります。
2. 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3. 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間