有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員		荒木 康次	昭和30年3月31日生	平成15年4月 〃 19年6月 新日本石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)広報部長 同社執行役員潤滑油事業本部潤滑油統括部長 〃 22年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社 (現JXTGエネルギー株式会社) 常務執行役員新エネルギーシステム事業本部長 〃 24年6月 同社常務執行役員潤滑油事業本部長 〃 26年4月 同社常務執行役員潤滑油企画部・潤滑油需給部・潤滑油販売部管掌 〃 26年6月 同社取締役常務執行役員 潤滑油企画部・潤滑油需給部・潤滑油販売部管掌 〃 27年4月 同社取締役常務執行役員 潤滑油カンパニー・プレジデント 〃 28年4月 同社顧問 〃 28年6月 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員(現任) 当社貨物事業本部長	(注)3	328
取締役		塚野 秀之	昭和30年2月23日生	昭和48年4月 当社入社 平成19年4月 当社理事 〃 20年4月 当社執行役員 〃 24年6月 当社常務執行役員 〃 25年6月 当社取締役(現任) 当社貨物事業本部貨物輸送事業部長 〃 28年6月 株式会社丸運ロジスティクス関東代表取締役社長(現任)	(注)3	202
取締役 常務執行役員	貨物輸送事業部長、流通貨物事業部長	萩谷 紀之	昭和33年3月16日生	昭和56年4月 当社入社 平成22年4月 当社理事 〃 24年6月 当社執行役員 〃 25年6月 当社取締役(現任) 〃 26年4月 当社常務執行役員(現任) 〃 26年6月 当社貨物事業本部国際貨物事業部長 〃 28年4月 当社貨物事業本部流通貨物事業部長 〃 29年4月 当社貨物輸送事業部長(現任) 当社流通貨物事業部長(現任)	(注)3	154
取締役 常務執行役員	石油輸送事業部長、潤滑油・化成品事業部長	松井 信治	昭和33年2月3日生	平成24年6月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)東北支店長 〃 26年4月 当社執行役員 〃 27年4月 当社常務執行役員(現任) 〃 27年6月 当社石油輸送事業部長(現任) 〃 28年4月 当社環境安全部管掌 〃 29年4月 当社潤滑油・化成品事業部長(現任) 〃 29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	8

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役 常務執行役員	経営企画・IR・広報部、経理部、総務部、人事部、環境安全部、品質保証部、情報システム部管掌	小菅 睦司	昭和33年11月28日生	平成24年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)ホームエネルギー部長 〃 26年4月 当社執行役員 当社貨物事業本部潤滑油・化成品事業部長 〃 27年4月 当社常務執行役員(現任) 〃 29年4月 当社経営企画・IR・広報部、経理部、総務部、人事部、環境安全部、品質保証部、情報システム部管掌(現任) 〃 29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	40
取締役 (監査等委員)		花井 健	昭和29年10月16日生	昭和52年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成16年4月 同行執行役員上海支店長 〃 18年3月 同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員 〃 19年6月 同行常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表 〃 21年4月 同行理事 〃 21年5月 楽天株式会社常務執行役員 〃 22年3月 同社取締役常務執行役員 〃 24年7月 株式会社コーポレートディレクション顧問(現任) 〃 25年6月 株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL)監査役(社外)(現任) 〃 26年6月 株式会社アシックス取締役(社外)(現任) 〃 26年6月 当社取締役(社外) 〃 27年6月 日本精線株式会社取締役(社外)(現任) 〃 28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 〃 29年6月 タツタ電線株式会社取締役(社外)(現任)	(注)4	101
取締役 (監査等委員)		服部 裕	昭和25年3月6日生	昭和48年4月 日本油脂株式会社(現日油株式会社)入社 平成18年6月 同社執行役員油化事業部長 〃 19年6月 同社取締役兼執行役員油化事業部長 〃 20年6月 同社取締役兼常務執行役員経営企画部門、油化部門、DDS部門管掌 〃 21年6月 同社取締役兼常務執行役員経営企画部門、油化部門、DDS部門、ライフサイエンス部門管掌 〃 22年6月 同社取締役兼常務執行役員研究部門、DDS部門、ライフサイエンス部門、電材部門管掌 〃 24年6月 同社取締役兼専務執行役員経営企画部門、化成部門、電材部門、機能フィルム部門管掌 〃 25年6月 油化産業株式会社代表取締役社長 〃 28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	12

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役 (監査等委員)		辰馬 仁	昭和34年7月14日生	平成22年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)海外調達部副部長 〃 24年6月 同社海外調達部長 〃 26年4月 同社原油外航部長 〃 26年6月 当社監査役(常勤) 〃 28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	21
取締役 (監査等委員)		岡 香里	昭和52年11月4日生	平成18年10月 弁護士登録 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)入所 〃 22年11月 岩田合同法律事務所 入所 〃 26年7月 米国Steptoe & Johnson LLP 出向 〃 28年3月 DT弁護士法人 入所(現任) 〃 29年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
				計		866

(注)1. 取締役 花井健、服部裕、辰馬仁及び岡香里は社外取締役であります。
2. 平成28年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもっ
て監査等委員会設置会社に移行しております。
3. 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5. 平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間