有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
代表取締役社長 社長執行役員	貨物事業本部長	荒木 康次	昭和30年3月31日生	平成15年4月 〃 19年6月 新日本石油株式会社(現JXエネルギー株式会社)広報部長 同社執行役員潤滑油事業本部潤滑油統括部長 〃 22年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社 (現JXエネルギー株式会社) 常務執行役員新エネルギーシステム事業本部長 〃 24年6月 同社常務執行役員潤滑油事業本部長 〃 26年4月 同社常務執行役員潤滑油企画部・潤滑油需給部・潤滑油販売部管掌 〃 26年6月 同社取締役常務執行役員 潤滑油企画部・潤滑油需給部・潤滑油販売部管掌 〃 27年4月 同社取締役常務執行役員 潤滑油カンパニー・プレジデント 〃 28年4月 同社顧問 〃 28年6月 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員(現任) 当社貨物事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	貨物事業本部貨物輸送事業部長	塚野 秀之	昭和30年2月23日生	昭和48年4月 当社入社 平成19年4月 当社理事 〃 20年4月 当社執行役員 〃 24年6月 当社常務執行役員(現任) 〃 25年6月 当社取締役(現任) 当社貨物事業本部貨物輸送事業部長(現任)	(注)3	153
取締役 常務執行役員	総務部・人事部・情報システム部管掌	永津 亮	昭和29年5月19日生	平成22年7月 JX日鉱日石金属株式会社(現JX金属株式会社)人事部長 〃 23年4月 当社執行役員 〃 25年4月 〃 25年6月 当社常務執行役員(現任) 当社取締役(現任) 当社総務部・人事部・情報システム部管掌(現任)	(注)3	106
取締役 常務執行役員	貨物事業本部国際貨物事業部長・流通貨物事業部長	萩谷 紀之	昭和33年3月16日生	昭和56年4月 当社入社 平成22年4月 当社理事 〃 24年6月 当社執行役員 〃 25年6月 〃 26年4月 〃 26年6月 〃 28年4月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員(現任) 当社貨物事業本部国際貨物事業部長(現任) 当社貨物事業本部流通貨物事業部長(現任)	(注)3	109
取締役 常務執行役員	経営企画・IR部 経理部管掌	住吉 彰	昭和31年6月19日生	平成22年4月 JXホールディングス株式会社監査部長 〃 24年6月 当社執行役員 〃 25年4月 〃 26年4月 〃 27年6月 〃 28年4月 当社常務執行役員(現任) 当社企画調整室・経理部管掌 当社取締役(現任) 当社経営企画・IR部、経理部管掌(現任)	(注)3	80

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役 (監査等委員)		花井 健	昭和29年10月16日生	昭和52年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成16年4月 同行執行役員上海支店長 〃 18年3月 同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員 〃 19年6月 同行常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表 〃 21年4月 〃 21年5月 〃 22年3月 〃 24年7月 同行理事 楽天株式会社常務執行役員 同社取締役常務執行役員 株式会社コーポレートディレクション顧問(現任) 〃 25年6月 株式会社ネクスト監査役(社外)(現任) 〃 26年6月 株式会社アシックス取締役(社外)(現任) 〃 26年6月 〃 27年6月 〃 28年6月 当社取締役(社外) 日本精線株式会社取締役(社外)(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	27
取締役 (監査等委員)		服部 裕	昭和25年3月6日生	昭和48年4月 日本油脂株式会社(現日油株式会社)入社 平成18年6月 同社執行役員油化事業部長 〃 19年6月 同社取締役兼執行役員油化事業部長 〃 20年6月 同社取締役兼常務執行役員経営企画部門、油化部門、DDS部門管掌 〃 21年6月 同社取締役兼常務執行役員経営企画部門、油化部門、DDS部門、ライフサイエンス部門管掌 〃 22年6月 〃 24年6月 同社取締役兼常務執行役員研究部門、DDS部門、ライフサイエンス部門、電材部門管掌 同社取締役兼専務執行役員経営企画部門、化成部門、電材部門、機能フィルム部門管掌 〃 25年6月 〃 28年6月 油化産業株式会社代表取締役社長 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)		辰馬 仁	昭和34年7月14日生	平成22年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXエネルギー株式会社)海外調達部副部長 〃 24年6月 〃 26年4月 〃 26年6月 〃 28年6月 同社海外調達部長 同社原油外航部長 当社監査役(常勤) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	7
				計		482

(注)1. 取締役 花井健、服部裕及び辰馬仁は社外取締役であります。
2. 平成28年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもっ
て監査等委員会設置会社に移行しております。
3. 平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間