有価証券報告書-第103期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1 監査役建部明及び小山田正一は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、経営戦略決定の迅速化及び監督体制・業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の3名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 監査室管掌・経営企画グループ管掌 | 矢 田 素 史 | 昭和36年7月25日生 | 昭和59年4月 | 陸上自衛隊入隊 | (注)2 | 20 |
| 平成5年8月 | ㈱エイチ・アイ・エス入社 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社関東営業本部次長 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社社長室長 | ||||||
| 平成13年9月 | 同社人事部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 同社管理部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 熊本桜町再開発準備㈱(現熊本桜町再開発㈱)取締役 | ||||||
| 九州産交ツーリズム㈱代表取締役退任 | |||||||
| 平成22年3月 | ハウステンボス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 熊本桜町再開発㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 九州産交リテール㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | ㈱KASSE JAPAN取締役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 九州BMサービス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 九州産交リテール㈱代表取締役退任 | ||||||
| 常務取締役 | IT推進グループ管掌 | 森 敬 輔 | 昭和32年1月11日生 | 昭和54年4月 | ㈱リンガーハット入社 | (注)2 | 5 |
| 平成4年7月 | 同社商品開発部長 | ||||||
| 平成7年2月 | 同社西日本第2営業部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 同社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成16年11月 | 当社顧問 経理部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 熊本フェリー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 熊本桜町再開発準備㈱監査役 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 九州産交バス㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 産交バス㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 熊本桜町再開発準備㈱監査役退任 | ||||||
| 平成22年6月 | 九州産交観光㈱取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 九州産交整備㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 熊本フェリー㈱代表取締役社長退任 | ||||||
| 九州産交観光㈱代表取締役社長 | |||||||
| 平成27年10月 | 九州産交観光㈱合併解散に伴い代表取締役退任 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 総務・法務グループ管掌・人事グループ管掌・経理グループ管掌 | 蓑 田 幸 男 | 昭和37年2月3日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)2 | 1 |
| 昭和61年10月 | ㈱レストラン産交移籍 | ||||||
| 平成7年5月 | 同社総務部総務課長代理 | ||||||
| 平成10年4月 | 当社人事総務部総務課総務係長 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社総務部総務課長代理 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社経営企画室経営企画担当課長 | ||||||
| 平成18年9月 | 当社経営企画室次長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社執行役員経営企画グループリーダー | ||||||
| 平成21年6月 | 九州産交ツーリズム㈱取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員シェアードサービスグループリーダー | ||||||
| 熊本フェリー㈱取締役(現任) | |||||||
| 九州産交ツーリズム㈱取締役退任 | |||||||
| 平成23年4月 | 九州産交ランドマーク㈱取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 九州産交ランドマーク㈱取締役退任 | |||||||
| 平成24年4月 | 九州産交ツーリズム㈱取締役 | ||||||
| 平成26年12月 | 九州産交ランドマーク㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 九州産交ツーリズム㈱取締役退任 | ||||||
| 平成29年7月 | 九州産交プランニング㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 楠 原 成 基 | 昭和32年6月3日生 | 昭和57年12月 | ㈱インターナショナルツアーズ(現㈱エイチ・アイ・エス)入社 | (注)2 | - |
| 平成6年4月 | 同社関西営業本部長 | ||||||
| 平成16年12月 | 同社統括営業本部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社取締役統括営業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務取締役管理部門総轄兼海外事業本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社常務取締役管理部門総轄兼海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 同社常務取締役管理部門総轄国内旅行事業本部及びインバウンド事業部管掌 海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 同社常務取締役管理部門総轄兼海外営業本部長兼国内旅行事業本部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 同社専務取締役 人事 国内旅行事業 インバウンド事業 東日本地区店舗営業所管 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社専務取締役 人事 国内旅行事業 インバウンド事業 東日本地区店舗営業所管 関東国内旅行営業本部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 同社専務取締役 本社管理部門 国内旅行事業 インバウンド事業 東日本地区店舗営業所管 関東国内旅行営業本部長 | ||||||
| 平成28年11月 | 同社専務取締役 H.I.S.訪日事業 国内の旅行子会社事業担当 | ||||||
| 平成29年1月 | 同社常務取締役 H.I.S.訪日事業 インバウンド事業担当 | ||||||
| 平成29年8月 | 同社取締役(現任) | ||||||
| エイチ・エス損害保険㈱代表取締役社長(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 田 上 博 宣 | 昭和25年7月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | - |
| 平成14年4月 | 当社交通センター事業局テナント部 次長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社交通センター事業局テナント部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社ランドマーク事業本部ターミナル 事業部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社観光事業本部旅行事業部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社観光事業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 九州産交ツーリズム㈱取締役管理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査室室長待遇 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 九州産交バス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 九州産交ツーリズム㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 九州産交ランドマーク㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 産交バス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 九州産交観光㈱監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 九州産交整備㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 熊本フェリー㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 熊本桜町再開発準備㈱(現熊本桜町再開発㈱)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 九州産交リテール㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 九州産交観光㈱合併解散に伴い監査役退任 | ||||||
| 平成29年4月 | ㈱KASSE JAPAN監査役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 九州BMサービス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成29年7月 | 九州産交プランニング㈱監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 建 部 明 | 昭和23年10月1日生 | 昭和47年9月 | 司法試験合格 | (注)3 | - |
| 昭和50年4月 | 熊本県弁護士会へ弁護士登録(現任) | ||||||
| 平成2年4月 | 熊本県弁護士会副会長 | ||||||
| 平成14年4月 | 熊本県弁護士会会長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 小山田 正 一 | 昭和18年3月20日生 | 昭和36年4月 | 熊本国税局 採用 | (注)3 | - |
| 平成元年7月 | 宮崎税務署 総務課長 | ||||||
| 平成2年7月 | 熊本国税局調査査察部 特別国税調査官 | ||||||
| 平成4年1月 | 熊本国税局課税部 資料調査第一課長 | ||||||
| 平成5年7月 | 中津税務署長 | ||||||
| 平成7年7月 | 熊本国税局調査査察部 統括国税査察官 | ||||||
| 平成9年7月 | 熊本国税局調査査察部 調査管理課長 | ||||||
| 平成10年7月 | 延岡税務署長 | ||||||
| 平成11年7月 | 税務大学校熊本研修所長 | ||||||
| 平成12年7月 | 宮崎税務署長 | ||||||
| 平成13年8月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 26 | ||||||
(注)1 監査役建部明及び小山田正一は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、経営戦略決定の迅速化及び監督体制・業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の3名であります。
| 職名 | 氏名 |
| 再開発プロジェクトリーダー | 鳥井 一治 |
| - | 森元 末光 |
| - | 小髙 直弘 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
