有価証券報告書-第105期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 監査室・経営企画グループ・再開発プロジェクト管掌	矢 田 素 史	1961年7月25日生	1984年4月 陸上自衛隊入隊 1993年8月 ㈱エイチ・アイ・エス入社 1998年5月 同社関東営業本部次長 2000年5月 同社社長室長 2001年9月 同社人事部長 2004年11月 同社管理部長 2005年10月 当社顧問 2005年11月 当社代表取締役社長(現任) 2006年4月 九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長 2008年6月 熊本桜町再開発準備㈱(現熊本桜町再開発㈱)取締役 九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長退任 2010年3月 ハウステンボス㈱監査役(現任) 2014年5月 熊本桜町再開発㈱代表取締役社長(現任) 2015年3月 九州産交リテール㈱代表取締役社長 2017年4月 ㈱KASSE JAPAN取締役 2017年5月 九州BMサービス㈱取締役 2017年10月 九州産交リテール㈱代表取締役退任 2017年12月 九州産交ランドマーク㈱代表取締役社長 2018年12月 九州産交カード㈱取締役(現任) 2018年12月 九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長 2019年12月 九州産交ツーリズム㈱代表取締役社長退任 九州産交ランドマーク㈱代表取締役社長退任 九州産交ランドマーク㈱取締役(現任) ㈱KASSE JAPAN取締役退任 ハウステンボス㈱監査役退任	(注)2	20
常務取締役 IT推進グループ管掌	森 敬 輔	1957年1月11日生	1979年4月 ㈱リンガーハット入社 1992年7月 同社商品開発部長 1995年2月 同社西日本第2営業部長 2002年3月 同社執行役員経営企画部長 2004年11月 当社顧問 経理部長 2005年6月 当社取締役経理部長 2007年10月 熊本フェリー㈱代表取締役社長 2008年4月 当社取締役 2008年6月 熊本桜町再開発準備㈱監査役 2008年6月 当社常務取締役(現任) 2010年6月 九州産交バス㈱代表取締役社長(現任) 2010年6月 産交バス㈱取締役(現任) 2010年6月 熊本桜町再開発準備㈱監査役退任 2010年6月 九州産交観光㈱取締役 2010年6月 九州産交整備㈱取締役(現任) 2014年12月 熊本フェリー㈱代表取締役社長退任 九州産交観光㈱代表取締役社長 2015年10月 九州産交観光㈱合併解散に伴い代表取締役退任	(注)2	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 総務・法務グループ・人事グループ・経理グループ管掌	蓑 田 幸 男	1962年2月3日生	1981年4月 当社入社 1986年10月 ㈱レストラン産交移籍 1995年5月 同社総務部総務課長代理 1998年4月 当社人事総務部総務課総務係長 2002年9月 当社総務部総務課長代理 2005年4月 当社経営企画室経営企画担当課長 2006年9月 当社経営企画室次長 2007年10月 当社経営企画室長 2008年6月 当社執行役員経営企画グループリーダー 2009年6月 九州産交ツーリズム㈱取締役 2010年6月 当社執行役員シェアードサービスグループリーダー 熊本フェリー㈱取締役(現任) 九州産交ツーリズム㈱取締役退任 2011年4月 九州産交ランドマーク㈱取締役 2011年6月 当社取締役(現任) 九州産交ランドマーク㈱取締役退任 2012年4月 九州産交ツーリズム㈱取締役 2014年12月 九州産交ランドマーク㈱取締役 2017年3月 九州産交ツーリズム㈱取締役退任 2017年7月 九州産交プランニング㈱取締役(現任) 2018年12月 九州産交カード㈱取締役(現任) 2018年12月 九州産交ランドマーク㈱取締役退任	(注)2	1
取締役	織 田 正 幸	1966年1月1日生	1996年6月 ㈱エイチ・アイ・エス入社 2014年3月 同社執行役員 関西営業本部長 2016年1月 同社取締役 関西・中国・四国・九州営業、グローバル商品マーケティング担当 関西営業本部長 2016年11月 同社取締役 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼国内旅行営業本部長 2018年1月 同社取締役常務執行役員 H.I.S.JAPANヴァイスプレジデント兼国内旅行本部長 2018年2月 同社取締役常務執行役員 経営企画本部、海外事業戦略本部、海外システム開発本部担当、関係会社管理本部長 2018年12月 当社取締役(現任) 2019年5月 ㈱エイチ・アイ・エス取締役常務執行役員 経営企画本部、関係会社管理本部担当、海外事業戦略本部長 2019年5月 同社取締役常務執行役員 経営企画本部、関係会社管理本部、連結人事、本社人事本部、CS・ES、総務、CSR担当、海外事業戦略本部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	新 田 浩 三	1961年9月24日生	1988年11月 当社入社 2006年4月 当社人事部人材教育課長 2007年10月 当社人事部人事課長 2008年4月 当社シェアードサービスグループリーダー 2009年4月 九州産交ツーリズム㈱管理部次長(転籍) 2009年7月 同社管理部長 2010年12月 同社旅行事業部天草支店長 2011年9月 同社旅行事業部次長 2012年4月 同社管理部長 2019年12月 当社監査役(現任) 九州産交バス㈱監査役(現任) 九州産交ツーリズム㈱監査役(現任) 九州産交ランドマーク㈱監査役(現任) 九州産交リテール㈱監査役(現任) 産交バス㈱監査役(現任) 九州産交整備㈱監査役(現任) 熊本フェリー㈱監査役(現任) 熊本桜町再開発㈱監査役(現任) ㈱KASSE JAPAN監査役(現任) 九州BMサービス㈱監査役(現任) 九州産交プランニング㈱監査役(現任) 肥後リカー㈱監査役(現任) ㈱華まる堂監査役(現任) 九州産交カード㈱監査役(現任)	(注)3	-
監査役	建 部 明	1948年10月1日生	1972年9月 司法試験合格 1975年4月 熊本県弁護士会へ弁護士登録(現任) 1990年4月 熊本県弁護士会副会長 2002年4月 熊本県弁護士会会長 2004年1月 当社監査役(現任)	(注)3	-
監査役	小山田 正 一	1943年3月20日生	1961年4月 熊本国税局 採用 1989年7月 宮崎税務署 総務課長 1990年7月 熊本国税局調査査察部 特別国税調査官 1992年1月 熊本国税局課税部 資料調査第一課長 1993年7月 中津税務署長 1995年7月 熊本国税局調査査察部 統括国税査察官 1997年7月 熊本国税局調査査察部 調査管理課長 1998年7月 延岡税務署長 1999年7月 税務大学校熊本研修所長 2000年7月 宮崎税務署長 2001年8月 税理士登録(現任) 2015年12月 当社監査役(現任)	(注)3	-
計					26

(注)1 監査役建部明及び小山田正一は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
当社の社外監査役は2名であります。
建部明氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、専門的な見識を当社の監査に反映していただくために社外監査役として選任しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
小山田正一氏は、税理士として豊富な経験を有しており、専門的な見識を当社の監査に反映していただくために社外監査役として選任しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
また、社外監査役2名について人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役はおりません。