半期報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(株式会社BCJ-86による当社株券等に対する公開買付けについて)
当社は、2024年9月17日開催の取締役会において、株式会社BCJ-86(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注1)(以下、当社株式と本新株予約権を総称して「当社株券等」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨、及び、本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対して、本公開買付けに応募するか否かについて本新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨の決議をいたしました。
本公開買付けは、2024年9月18日から2024年10月31日まで実施され、本公開買付けにより、当社株券等4,585,585株の応募があり、応募された当社株券等の総数が買付予定数の下限(3,508,200株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、公開買付者はその全てを2024年11月8日(本公開買付けの決済の開始日)付けで取得する予定です。
上記のとおり、本公開買付けにおいて、当社株券等4,585,585株の応募があったものの、公開買付者は当社株式(ただし、本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、株式会社AICOHが所有する当社株式、「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかったことから、2024年9月18日付の意見表明報告書「3[当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由](5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続に従い、当社の株主を公開買付者及び株式会社AICOHのみとすることを予定しております。
その結果、当社株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名古屋証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場及び名古屋証券取引所プレミア市場で取引することはできません。
(注1)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。
① 2014年5月26日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第1回新株予約権(行使期間は 2014年6月10日から 2044年6月9日まで)
② 2015年4月27日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第2回新株予約権(行使期間は 2015年5月12日から 2045年5月11日まで)