なお、役員の報酬総額については、平成24年6月16日開催の株主総会において、取締役は年額400,000千円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人部分を除く)、平成2年9月10日開催の臨時株主総会において、監査役は月額300万円以内とそれぞれ決議され定めております。
ホ平成23年6月18日開催の第34回定時株主総会において、前項の報酬額とは別枠で、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年間に年額100百万円を上限として設ける旨、決議されております。
⑤ 株式の保有状況

2014/06/23 14:30

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

当該制度の内容は次のとおりであります。

決議年月日	平成23年6月18日
付与対象者の区分及び人数	取締役11名及び幹部従業員29名
新株予約権の目的となる株式の種類	「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数	同上
新株予約権の行使時の払込金額	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

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#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	平成23年ストック・オプション
付与日	平成23年7月5日
権利確定条件	・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役又は従業員であることを要する。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

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#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規程による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2014/06/23 14:30

#5 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権に関する事項

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#6 新株予約権等の状況（連結）

(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)提出日現在発行数には、平成26年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

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#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

成26年4月1日から平成26年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,900株、資本金が6,399千円、資本準備金が6,399千円増加しております。2014/06/23 14:30

#9 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)1.新株予約権の行使は、平成23年6月18日の取締役会決議に基づき付与されたストックオプションの当事業年度における権利行使を記載しております。なお、取引金額は、当事業年度におけるストックオプションの権利行使による付与株式に払込金額を乗じた金額を記載しております。
2.取締役副会長田島治子氏は平成25年10月17日に逝去により退任し、関連当事者に該当しないこととなったため、取引金額は当該退任直前の数値を記載しております。

2014/06/23 14:30

#10 １株当たり情報、財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	当事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)
普通株式増加数(株)	31,404	149,304
(うち新株予約権(株))	(31,404)	(149,304)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

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