有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	井手 隆司	昭和28年8月10日生	昭和51年4月	キャセイパシフィック航空会社入社	(注)2	240
			昭和63年9月	ブリティッシュ・エアウェイズ社入社
			平成10年6月	同社日本地区営業部長
			平成10年12月	当社代表取締役社長
			平成15年1月 平成21年5月	当社取締役副会長 当社取締役会長
			平成22年6月 平成26年6月	当社代表取締役会長 当社取締役会長(現任)
取締役社長 (代表取締役)	西久保 愼一	昭和30年7月25日生	昭和53年4月	大同塗料株式会社入社	(注)2	279,132
			昭和56年10月	株式会社ソード電算機システム(現 東芝パソコンシステム株式会社)入社
			昭和60年2月	株式会社システム工学社 代表取締役
			平成2年9月	株式会社シーネット代表取締役
			平成5年12月	マスターネット株式会社(ゼロ株式会社)代表取締役社長
			平成14年5月	同社代表取締役会長
			平成14年9月	イプシロン株式会社代表取締役
			平成15年10月	当社顧問
			平成16年1月	当社代表取締役社長
			平成17年6月	当社代表取締役会長兼社長
			平成21年5月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	有森 正和	昭和31年11月17日生	昭和54年4月	日興證券株式会社入社(現SMBC日興証券株式会社)	(注)2	244
			昭和55年11月	日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社
			平成7年10月	同社広島支店長
			平成9年6月	同社福岡支店長
			平成13年4月	同社第一投資グループ投資1チームゼネラルマネージャー
			平成14年6月	ゼロ株式会社取締役財務担当
			平成16年11月	当社執行役員経理本部本部長
			平成17年6月 平成17年10月 平成22年9月 平成26年6月	当社取締役 当社経営企画室長(委嘱) 当社常務取締役 当社取締役(現任)
取締役	松尾 愛一郎	昭和40年12月23日生	平成2年4月	日本飛行機株式会社入社	(注)2	6
			平成16年12月	当社品質保証部
			平成21年10月	当社整備本部整備管理部長代理
			平成23年9月	当社総務人事本部長代理
			平成24年6月	当社整備部長
			平成26年6月	当社取締役(現任)
取締役	鈴木 圭太	昭和49年8月25日生	平成10年4月	全日本空輸株式会社入社	(注)2	-
			平成14年7月	株式会社市進入社
			平成16年4月	東日本旅客鉄道株式会社入社
			平成19年8月	当社運航業務部
			平成24年10月	当社神戸事業所長
			平成25年3月	当社空港管理部運送サービス課長
			平成25年10月 平成26年6月	当社空港管理部長 当社取締役(現任)

役名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役	坂木 公禎	昭和27年12月26日生	昭和46年4月	全日本空輸株式会社入社	(注)3	20
			平成12年12月	当社入社ラインメンテナンス部
			平成17年7月	当社ラインメンテナンス部長
			平成18年4月	当社整備本部副本部長
			平成19年11月	当社整備本部長
			平成23年6月	当社取締役
				安全統括管理者,整備本部長(委嘱)
			平成26年6月	当社監査役(現任)
監査役	大野 尚	昭和33年5月1日生	昭和59年10月	株式会社エイチ・アイ・エス入社	(注)4	20
			平成12年1月	同社取締役九州営業本部長
			平成13年11月	同社取締役統括営業本部長
			平成14年1月	当社常務取締役
			平成15年1月	当社専務取締役
			平成16年1月	ビッグ・フィールド・マネージメント株式会社 代表取締役(現任)
			平成17年6月	当社監査役(現任)
監査役 (注)1	鳥羽 史郎	昭和42年3月21日生	平成元年10月	中央新光監査法人(みすず監査法人)入所	(注)4	-
			平成3年10月	中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所
			平成6年1月	中央監査法人入所(みすず監査法人)
			平成9年1月	鳥羽公認会計士事務所所長(現任)
			平成17年1月	株式会社みのり会計代表取締役就任(現任)
			平成17年6月	当社監査役(現任)
監査役 (注)1	中本 伸一	昭和33年1月17日生	昭和53年4月	ハドソン株式会社入社	(注)5	-
			昭和58年4月	同社取締役
			平成元年12月	同社常務取締役
			平成11年5月	同社代表取締役副社長
			平成14年4月	同社取締役執行役員副社長
			平成14年7月	同社取締役
			平成16年6月	同社ネットワーク・コンテンツ事業本部上級顧問
			平成17年4月	有限会社サイレントシステム代表取締役
			平成19年1月	同社取締役
			平成20年6月	当社監査役(現任)
			計			279,662

(注)1.監査役鳥羽史郎、中本伸一の2名は、社外監査役であります。
2.平成26年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3.平成26年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。なお、坂木公禎の任期は、当社定款の定めにより、前任者(柳田圭三郎)の任期満了の時までとなります。
4.平成25年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成24年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。