有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、全て社外監査役であり
ます。
当事業年度の監査役会は年間8回(2カ月毎)開催され、個々の監査役の出席状況については次のとおりで
あります。

役職名	氏名	出席回数
常勤監査役(社外)	日髙 雄一郎	8回
非常勤監査役(社外)	原口 哲二	8回
非常勤監査役(社外)	河野 文一	8回

監査役会の主な検討事項は、監査役監査基準を指針とした監査基本方針に則り、取締役の職務の執行監査に
ついて、監査の重点項目を中心とした内部統制システムの整備・運用状況等の適法性、妥当性を独立した立場
で、企業の健全かつ持続的な成長の確保、社会的信頼の責務を監視することであります。
常勤監査役の主な活動状況は、重要な会議(取締役会・経営会議・その他重要会議)の出席、代表取締役と
の定期的会合、取締役・執行役員との随時意見交換、会計監査人との連携、各部門往査、監査役監査、重要書
類等の閲覧などの監査を実施しております。
非常勤監査役の主な活動は、重要な会議(取締役会)の出席、代表取締役との定期的会合、会計監査人との
連携の他、監査役会、取締役会での意見表明を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直属の配下で、他の組織から独立した内部監査室(2名)を設置しています。
事業所往査等の監査を通じて適正かつ効率的な業務実施のための評価・助言・改善提案を行い、また、監査役
及び会計監査人とも適宜連携をとって内部監査を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続期間
1999年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 只隈 洋一 氏
指定有限責任社員 業務執行社員 甲斐 貴志 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会社法第340条第1項各号に定める事項の該当有無を検討しております。また、会計監査人の独立
性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等について検討し、その相当性を判断した
うえで、監査役会の同意を得て選定する方針であります。会社法第340条第1項各号に定める事項に該当する
事項は認められず、独立性その他の事項についても問題がないと判断したため、現会計監査人を再任してお
ります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人から会社計算規則第131条の会計監査人の職務の執行に関する事項につ
いて説明を受け、当該内容について審議いたしました。会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施する体
制に問題はないと評価し、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)	監査証明業務に 基づく報酬(百万円)	非監査業務に 基づく報酬(百万円)
16	―	16	―

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬等は、定款の定めにより取締役社長が監査役会の同意を得ると定めておりますが、監査
公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について特段の定めはありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積等について審議し、日本監査役協会が公表する「会計
監査人との連携に関する実務指針」を踏まえてその相当性を判断した結果、会社法第399条第1項及び第2項
の同意を得て行っております。