有価証券報告書-第153期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	田邊 昌宏	1957年3月11日生	1979年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2003年6月 同社ロジスティクス事業部長 2008年6月 同社執行役員 MOL(EUROPE)B.V. Managing Director 2011年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社取締役 常務執行役員 2015年6月 同社取締役 専務執行役員 2017年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2018年4月 同社取締役 当社顧問 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	1,700
代表取締役副社長	奥野 淳	1954年10月24日生	1977年4月 三井物産㈱入社 2004年4月 三井物産パワーシステム㈱出向 代表取締役社長 2005年4月 三井物産㈱ジャカルタ事務所長 2007年4月 同社アジア・大洋州本部プロジェクト商品本部長(兼)アジア・大洋州三井物産㈱SVP 2009年4月 三井物産プラントシステム㈱出向 代表取締役社長 2014年4月 同社相談役 2014年6月 当社常務取締役 2015年5月 ASIA UTOC PTE.LTD. Managing Director(現任) 2015年6月 当社専務取締役 2017年6月 当社代表取締役専務 2018年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	17,100
専務取締役	小川 宏	1958年11月7日生	1982年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2007年6月 同社グループ事業部関連事業第一グループリーダー 2008年6月 MOL(China)Co.,Ltd.出向 2012年6月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2018年5月 宇徳ターミナルサービス㈱代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	9,000
常務取締役	廉岡 卓	1958年7月2日生	1982年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2000年6月 ㈱エム・オー・エル・ジャパン出向 2003年6月 MOL(ASIA)LTD.出向 2008年6月 ㈱MOL JAPAN出向 2012年6月 MOL(BRASIL)LTDA.出向 2015年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	12,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 技術部長	佐々木 敏幸	1960年8月14日生	1983年4月 当社入社 2011年11月 当社技術部長(現任) 2016年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	2,437
取締役	小嶋 茂	1960年10月4日生	1981年11月 当社入社 2008年7月 当社港湾営業企画部長 2010年4月 当社横浜港支店部長 2011年4月 当社港運部長 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年5月 宇徳港運㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	6,434
取締役	鍋田 康久	1961年8月19日生	1984年4月 国際コンテナターミナル㈱(現当社)入社 2009年7月 同社総務部部長補佐 2011年4月 当社総合企画部決算税務チーム リーダー 2014年10月 当社経理財務室長 2016年10月 当社経理財務部長 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,000
取締役 プラント営業部長	片野 英明	1962年10月28日生	1985年4月 当社入社 2015年1月 当社工事第二部長 2017年4月 当社プラント営業部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	6,994
取締役	赤羽 正光	1962年1月19日生	1984年4月 当社入社 2015年8月 当社プラント営業部長 2017年4月 当社工事第二部長 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年8月 宇徳物流(天津)有限公司 執行董事(現任)	(注)3	5,381
取締役	上田 裕	1960年10月30日生	1985年4月 三井物産㈱入社 1999年1月 ドイツ三井物産㈲プラント部次長 2005年2月 三井物産㈱電力事業部事業開発第二室長 2008年4月 同社電力第二部次長 2009年6月 同社プロジェクト本部営業推進室長 2010年4月 同社プロジェクト本部新エネルギー事業推進室長 2011年6月 同社電力第三部第三営業室長 2012年4月 同社環境・新エネルギー事業部次長 2013年4月 同社環境・新エネルギー事業部長 2016年1月 同社関西支社副支社長 兼 西日本プロジェクト統括 2020年5月 同社プロジェクト本部参与 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	渡会 一郎	1950年8月6日生	1974年4月 三菱地所㈱入社 2004年4月 同社執行役員有楽町営業管理部長 2005年4月 同社執行役員横浜支店長 2008年4月 同社執行役員名古屋支店長 2011年4月 三菱地所コミュニティ㈱代表取締役社長 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	中井 元	1953年3月9日生	1976年4月 ㈱日本興業銀行入行 1999年6月 同行ニューヨーク営業第一部部長 (兼)IBJトラストカンパニー(興銀信託)社長 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員 本店営業第五部部長 2005年4月 みずほ証券㈱常務執行役員 経営企画グループ長 2007年4月 セントラル硝子㈱顧問 2007年6月 同社常務執行役員 2009年6月 同社取締役 常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役 専務執行役員 2016年6月 同社特別顧問 2017年3月 静岡ガス㈱社外監査役(現任) 2017年4月 (公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 チーフ・セレモニー・オフィサー 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	三好 裕次郎	1968年2月15日生	1991年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2006年6月 同社LNG船部LNG第三グループマネージャー 2008年6月 同社グループ事業フェリー・内航グループマネージャー(兼)グループ事業部安全担当グループマネージャー 2013年6月 同社グループ事業フェリー・内航グループリーダー 2017年4月 同社港湾・ロジスティクス事業部部長代理 2018年7月 同社港湾・ロジスティクス事業部副部長(現任) 2020年4月 井本商運㈱取締役(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	飯田 知己	1960年10月24日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 当社通関部長 2015年5月 当社人事総務部長 2017年4月 当社顧問 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1,700
常勤監査役	津田 昌明	1959年1月23日生	1981年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2006年6月 同社総務部長 2010年6月 同社総務部長(兼)総務部経営法務グループリーダー 2011年6月 同社常勤監査役 2015年6月 同社顧問 2016年5月 (公財)日本海事広報協会出向 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	沖 恒弘	1952年11月11日生	1977年11月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1981年9月 公認会計士登録 1992年5月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)社員 2001年5月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2010年7月 有限責任 あずさ監査法人横浜事務所長 2015年6月 同監査法人パートナー退任 2015年7月 沖公認会計士・税理士事務所 (現任) 2016年6月 岩崎通信機㈱社外取締役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 ㈱タカキタ社外取締役(現任)	(注)6	―
監査役	実 謙二	1960年9月24日生	1984年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2005年6月 同社IR室室長代理 2007年6月 MOL(ASIA)LTD.出向 2009年6月 ㈱商船三井経営企画部CSR・環境室長 2010年1月 同社経営企画部CSR・環境室長(兼)経営企画部部長代理 2011年6月 同社経営企画部部長代理 2013年6月 同社IR室長 2015年6月 同社経理部長 2017年6月 同社常勤監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)7	―
計					65,246

(注)1.取締役 渡会一郎及び中井元の2名は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役 津田昌明及び監査役 沖恒弘の2名は、「社外監査役」であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
6.2020年6月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
7.2017年6月28日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、当社と渡会取締役及び中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。渡会取締役は、経営者としての経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。中井取締役は、金融分野等における経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。
当社の社外監査役は2名であり、津田監査役は2018年6月まで当社の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。沖監査役は2015年6月まで、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人のパートナーでありました。津田監査役は、㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。沖監査役は、公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
当社は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を3名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。
なお、社外取締役及び社外監査役はともに取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・討議に適宜参加・監査・監督をしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は2名であり、内部統制を含む内部監査部門における監査結果等により把握された業務執行に関し、適宜情報の提供を受けており、そのうち特に重要な問題点等については、取締役会等から担当部署へ改善指示がなされ、速やかに改善を行うこととしております。
また、当社には、常勤の社外監査役1名と非常勤で独立役員でもある社外監査役1名の2名の社外監査役がおります。4(3)②内部監査の状況に記載の通り、前者は常勤監査役として、後者は監査役会のメンバーとして、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携を図っております。