有価証券報告書-第154期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
(注)1.取締役 中井元及び田中庸介の2名は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役 津田昌明及び監査役 河合千尋の2名は、「社外監査役」であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
6.2021年6月25日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
7.2020年6月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
8.当事業年度の取締役会の出席状況は以下のとおりであります。
(注)1.取締役 戸石尚氏、石川敬一郎氏、田中庸介氏、髙松泰則氏、監査役 武田俊明氏及び河合千尋氏は
2021年6月25日に就任しておりますので、取締役会の出席状況は記載しておりません。
2.取締役 上田裕氏は2020年6月26日就任以降の取締役会への出席回数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は2名であり、当社と中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融分野等における経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。田中取締役は、2019年9月まで、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人 東町法律事務所のパートナー弁護士でありました。同氏は弁護士としての豊富な経験、実績、見識を有しております。
当社の社外監査役は2名であり、津田監査役は、2018年6月まで当社の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。同氏は㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。河合監査役は、2001年4月まで、朝日監査法人(現当社会計監査人 有限責任 あずさ監査法人)に在籍しておりました。同氏は公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
当社は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を3名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役と監査役会(含む社外監査役)は、定期的に会合を持ち、情報
や意見の交換を行っております。
社外取締役は、内部監査および会計監査については、取締役会・経営会議への報告事項として情報を共有し、また、内部統制部門については主に取締役会における業務執行に関する報告等を通じてその活動状況を把握出来
るようにしております。
監査役会(含む社外監査役)と監査法人は、4(3)②内部監査の状況に記載の通り、定期的に会合を持ってお
ります。また、当社には、常勤の社外監査役1名と非常勤で独立役員でもある社外監査役1名の2名の社外監査
役がおり、4(3)②内部監査の状況に記載の通り、前者は常勤監査役として、後者は監査役会のメンバーとし
て、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携を図っております。
① 役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 田邊 昌宏 | 1957年3月11日生 |
| (注)3 | 2,900 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役専務 | 小川 宏 | 1958年11月7日生 |
| (注)3 | 10,400 | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役専務 | 廉岡 卓 | 1958年7月2日生 |
| (注)3 | 15,600 | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 佐々木 敏幸 | 1960年8月14日生 |
| (注)3 | 2,937 | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 鍋田 康久 | 1961年8月19日生 |
| (注)3 | 2,700 | ||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 赤羽 正光 | 1962年1月19日生 |
| (注)3 | 6,081 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 重量機工部長 | 片野 英明 | 1962年10月28日生 |
| (注)3 | 7,794 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 上田 裕 | 1960年10月30日生 |
| (注)3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 国際物流営業部長 物流事業管理室長 | 戸石 尚 | 1964年8月18日生 |
| (注)3 | 2,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 港運部長 | 石川 敬一郎 | 1967年8月3日生 |
| (注)3 | 2,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中井 元 | 1953年3月9日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田中 庸介 | 1962年5月30日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 髙松 泰則 | 1969年12月13日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 飯田 知己 | 1960年10月24日生 |
| (注)4 | 2,400 | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 津田 昌明 | 1959年1月23日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||
| 監査役 | 武田 俊明 | 1964年1月21日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||
| 監査役 | 河合 千尋 | 1973年6月14日生 |
| (注)7 | ― | ||||||||||||||
| 計 | 57,412 | ||||||||||||||||||
(注)1.取締役 中井元及び田中庸介の2名は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役 津田昌明及び監査役 河合千尋の2名は、「社外監査役」であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
6.2021年6月25日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
7.2020年6月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
8.当事業年度の取締役会の出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席回数 |
| 代表取締役社長 | 田邊 昌宏 | 12回/12回 |
| 代表取締役専務 | 小川 宏 | 12回/12回 |
| 代表取締役専務 | 廉岡 卓 | 12回/12回 |
| 常務取締役 | 佐々木敏幸 | 12回/12回 |
| 常務取締役 | 鍋田 康久 | 12回/12回 |
| 常務取締役 | 赤羽 正光 | 12回/12回 |
| 取締役 重量機工部長 | 片野 英明 | 12回/12回 |
| 取締役 | 上田 裕 | 9回/9回 |
| 取締役 国際物流営業部長 物流事業管理室長 | 戸石 尚 | - |
| 取締役 港運部長 | 石川敬一郎 | - |
| 取締役 | 中井 元 | 12回/12回 |
| 取締役 | 田中 庸介 | - |
| 取締役 | 髙松 泰則 | - |
| 常勤監査役 | 飯田 知己 | 12回/12回 |
| 常勤監査役 | 津田 昌明 | 12回/12回 |
| 監査役 | 武田 俊明 | - |
| 監査役 | 河合 千尋 | - |
(注)1.取締役 戸石尚氏、石川敬一郎氏、田中庸介氏、髙松泰則氏、監査役 武田俊明氏及び河合千尋氏は
2021年6月25日に就任しておりますので、取締役会の出席状況は記載しておりません。
2.取締役 上田裕氏は2020年6月26日就任以降の取締役会への出席回数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は2名であり、当社と中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融分野等における経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。田中取締役は、2019年9月まで、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人 東町法律事務所のパートナー弁護士でありました。同氏は弁護士としての豊富な経験、実績、見識を有しております。
当社の社外監査役は2名であり、津田監査役は、2018年6月まで当社の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。同氏は㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。河合監査役は、2001年4月まで、朝日監査法人(現当社会計監査人 有限責任 あずさ監査法人)に在籍しておりました。同氏は公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
当社は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を3名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役と監査役会(含む社外監査役)は、定期的に会合を持ち、情報
や意見の交換を行っております。
社外取締役は、内部監査および会計監査については、取締役会・経営会議への報告事項として情報を共有し、また、内部統制部門については主に取締役会における業務執行に関する報告等を通じてその活動状況を把握出来
るようにしております。
監査役会(含む社外監査役)と監査法人は、4(3)②内部監査の状況に記載の通り、定期的に会合を持ってお
ります。また、当社には、常勤の社外監査役1名と非常勤で独立役員でもある社外監査役1名の2名の社外監査
役がおり、4(3)②内部監査の状況に記載の通り、前者は常勤監査役として、後者は監査役会のメンバーとし
て、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携を図っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
