有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	齊 藤 昌 哉	1932年8月21日生	1962年5月 当社取締役就任総務部長 1971年7月 当社代表取締役副社長 1974年5月 株式会社ポートサービス代表取締役社長現在に至る 1984年6月 当社代表取締役社長 1989年6月 東京湾フェリー株式会社代表取締役社長現在に至る 1991年3月 東海汽船株式会社取締役現在に至る 2009年6月 当社代表取締役会長現在に至る	注4	1,358
代表取締役 社長	齊 藤 宏 之	1960年10月6日生	1995年6月 当社取締役就任 1997年6月 当社取締役事業企画部長 2001年6月 当社専務取締役総務部・事業企画部管掌 2003年6月 当社代表取締役専務取締役総務部・事業企画部管掌 2009年6月 当社代表取締役社長現在に至る	注4	372
常務取締役 営業統括・営業部長	山 﨑 淳 一	1957年2月21日生	1979年4月 当社入社 2012年4月 当社営業部次長 2013年6月 当社取締役就任営業部長 2019年6月 当社常務取締役営業統括・営業部長現在に至る	注4	3
取締役 海務部長	安 達 直	1953年2月22日生	2007年6月 商船三井タンカー管理株式会社取締役 2010年7月 当社海務部部長 2011年6月 当社取締役就任海務部長現在に至る	注4	5
取締役 経理部長	佐 藤 晃 司	1957年6月21日生	1981年4月 当社入社 2012年4月 当社経理部次長 2013年6月 当社取締役就任経理部長 2015年6月 当社取締役総務部長兼経理部長 2019年6月 当社取締役経理部長現在に至る	注4	1
取締役 工務部長	沼 井 秀 男	1964年12月21日生	1985年10月 当社入社 2013年4月 当社工務部次長 2017年6月 当社取締役就任工務部長現在に至る	注4	1
取締役 総務部長	巻 島 康 行	1964年1月25日生	1987年4月 当社入社 2017年4月 当社総務部次長 2019年6月 当社取締役就任総務部長現在に至る	注4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山 﨑 潤 一	1947年4月12日生	2000年10月 東海汽船株式会社旅客部長 2004年3月 同社取締役総務部長 2007年6月 当社監査役 2009年3月 東海汽船株式会社代表取締役社長就任現在に至る 2013年6月 当社取締役就任現在に至る	注4	―
常勤監査役	柿 坪 精 二	1954年5月10日生	2003年7月 株式会社みずほフィナンシャルグループよりみずほ総合研究所株式会社へ出向 年金コンサルティング部副部長 2004年6月 同社上席執行役員年金コンサルティング部長 2009年3月 東京ベイヒルトン株式会社取締役総務部長 2010年3月 同社専務取締役 2013年6月 当社常勤監査役就任現在に至る	注5	―
監査役	池 田 直 樹	1951年4月27日生	1989年5月 横浜弁護士会弁護士登録 2003年2月 当社仮監査役 2003年6月 当社監査役就任現在に至る	注6	―
監査役	田 中 彰	1957年3月11日生	2003年11月 株式会社みずほコーポレート銀行 業務監査部参事役 2010年5月 興和不動産株式会社業務監査室長 2012年10月 日鉄興和不動産株式会社業務監査室長 2017年6月 品川熱供給株式会社代表取締役社長 2020年6月 当社監査役就任現在に至る	注6	―
計					1,741

(注) 1 取締役社長齊藤宏之氏は、取締役会長齊藤昌哉氏の長男であります。
2 取締役山﨑潤一氏は、社外取締役であります。
3 常勤監査役柿坪精二氏、監査役池田直樹氏ならびに田中彰氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役柿坪精二氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役池田直樹氏、田中彰氏の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
(a) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。各社外取締役・社外監査役と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
(b) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
イ.当社は山﨑潤一氏を社外取締役に選任しております。同氏は東海汽船株式会社の代表取締役社長であり、旅客船会社の経営者としての専門的な見識及び、総務担当取締役としての経験を有しております。その見識及び経験に基づき、当社の経営陣から独立した外部的な視点から議案審議等を行える立場は、当社の経営に資するものであります。
なお、同社は当社発行済株式を保有しておりますが、保有比率が3.28%(除、自己株式)と低いため、当社の経営に影響を与えるものではありません。
ロ.当社は3名の社外監査役を選任しております。
常勤監査役柿坪精二氏は、金融機関在籍時に培われた財務に関する相当程度の知見及び、その後の総務担当取締役としての経験を有しており、その知見・経験を活かして当社の監査業務を行っております。
監査役池田直樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力と見識を有しており、中立的な立場と専門的見地を活かして当社の監査業務を行っております。
監査役田中彰氏は、金融機関在籍時に培われた財務及び会計の専門的知識を有しており、またその後の業務監査責任者ならびに経営者としての経験を、当社の監査業務に活かすことができると判断し選任しております。
(c) 社外取締役及び社外監査役の選任に関する当社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役が、経営陣から独立しかつ一般株主との間に利益相反が生じるおそれのない中立的な立場から経営監督を行えるよう、その選任にあたっては東京証券取引所の「独立役員に関する判断基準」を参考としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
常勤社外監査役は、業務執行取締役他が出席し毎週開催される経営会議に出席し、業務執行状況の監督・監査を行っております。
また、経営戦略、事業計画及び対処すべき課題等の重要事項に関しては、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において議論し検討を加えることで監督・監査を行っております。
内部監査、監査役監査及び会計監査における相互連携に関しては、監査役会は内部監査責任者と適宜意見交換
を行い、また会計監査人との双方向情報交換を行うことにより相互補完し合い、監査の有効化・効率化に努めて
おります。