有価証券報告書-第48期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長		植 田 和 保	昭和27年5月17日	昭和51年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	(注)3	4,500
				平成19年6月	同社執行役員
				平成22年6月	同社常務取締役
				平成24年6月	同社取締役専務執行役員
				平成25年6月	当社監査役
				平成27年4月	近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役副社長
				平成29年6月	当社取締役会長(現在)
代表取締役 社長執行役員		鳥 居 伸 年	昭和34年3月6日	昭和57年4月	当社入社	(注)3	1,000
				平成21年6月	当社フォワーディング営業部長
				平成22年6月	当社執行役員フォワーディング営業部長
				平成23年4月	当社執行役員輸出営業部長
				平成24年6月	当社取締役
				平成28年6月	当社代表取締役社長
				平成29年6月	当社代表取締役社長執行役員(現在)
取締役 副社長執行役員	APLL、情報システム統括	富 山 譲 治	昭和32年1月2日	昭和55年4月	当社入社	(注)3	2,200
				平成17年10月	当社米州副本部長 Kintetsu World Express (U.S.A.), Inc.取締役副社長
				平成18年1月	当社米州本部長 Kintetsu World Express (U.S.A.), Inc.取締役社長
				平成18年6月	当社執行役員米州本部長
				平成19年6月	当社取締役
				平成21年6月	当社専務取締役
				平成28年6月	当社取締役副社長
				平成29年6月	当社取締役副社長執行役員(現在)
取締役 常務執行役員	営業統括	平 田 圭 右	昭和31年5月6日	昭和55年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年6月 平成29年6月	当社入社 当社海上営業部長 当社執行役員コーポレートセールス&マーケティング本部副本部長 当社執行役員東アジア・オセアニア本部長 当社取締役 当社常務取締役 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)3	8,000
取締役 上席執行役員	企画総務統括	髙 橋 克 文	昭和33年9月6日	昭和57年4月 平成21年10月 平成24年6月 平成26年6月 平成29年6月	当社入社 当社総務部長 当社執行役員総務部長 当社取締役 当社取締役上席執行役員(現在)	(注)3	3,300
取締役 上席執行役員	人事・財務経理・監査統括	廣 澤 靖 幸	昭和34年1月1日	昭和56年4月 平成16年4月 平成22年6月 平成25年6月 平成29年6月	当社入社 当社フォワーディング営業部部次長 当社監査部長 当社常勤監査役 当社取締役上席執行役員(現在)	(注)3	3,800

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		小 林 哲 也	昭和18年11月27日	昭和43年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	(注)3	4,200
				平成13年6月	同社取締役
				平成15年6月	同社常務取締役
				平成17年6月	同社代表取締役専務
				平成19年6月 平成25年6月	同社代表取締役社長 当社取締役(現在)
				平成27年4月	近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長(現在)
取締役		上 野 征 夫	昭和20年6月20日	昭和43年4月 平成10年6月 平成17年4月 平成22年6月 平成26年6月 平成27年6月	三菱商事株式会社入社 同社取締役 同社取締役副社長執行役員 同社監査役 同社顧問(現在) 当社取締役(現在)	(注)3	―
取締役		田 中 早 苗	昭和37年7月15日	平成元年4月 平成3年9月 平成27年6月	弁護士登録 田中早苗法律事務所代表(現在) 当社取締役(現在)	(注)3	―
常勤監査役		坂 井 敬	昭和32年9月18日	昭和57年4月	当社入社	(注)5	4,700
				平成22年4月	当社通関監理部長
				平成28年6月	当社常勤監査役(現在)
常勤監査役		渡 邊 克 己	昭和36年1月2日	昭和58年4月 平成23年4月 平成25年6月 平成29年6月	当社入社 当社経理部部次長 当社監査部長 当社常勤監査役(現在)	(注)4	500
監査役		河 崎 雄 亮	昭和29年6月21日	昭和59年10月	監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社	(注)4	―
				平成16年4月	同監査法人代表社員(平成28年6月退任)
				平成28年7月	河崎雄亮公認会計士事務所 事務所長(現在)
				平成29年6月	当社監査役(現在)
監査役		安 本 幸 泰	昭和31年2月24日	昭和53年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	(注)6	―
				平成15年12月	同社経理部長
				平成24年6月	同社取締役常務執行役員
				平成27年6月 平成29年6月	近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員(現在) 当社監査役(現在)
計							32,200

(注) 1.取締役小林哲也、取締役上野征夫及び取締役田中早苗は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役河崎雄亮及び監査役安本幸泰は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
岡 崎 尋 幸	昭和23年8月30日	昭和47年4月	近畿日本鉄道株式会社入社	―
		平成12年6月	同社東京支社長
		平成16年3月	近畿日本ツーリスト株式会社取締役
		平成19年3月	同社監査役(平成22年3月辞任)
		平成29年4月	当社監査役(平成29年6月辞任)

8.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は14名であります。