有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
(注) 1.取締役会長山口昌紀、取締役小林哲也、取締役上野征夫及び取締役田中早苗は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役岸田雅雄及び監査役植田和保は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.平成25年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおり6名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | 山 口 昌 紀 | 昭和11年2月11日 | 昭和33年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 10,900 | |
| 平成3年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成5年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 近畿日本鉄道株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役会長(現在) | ||||||
| 平成27年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社取締役相談役(現在) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 鳥 居 伸 年 | 昭和34年3月6日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)3 | 600 | |
| 平成21年6月 | 当社フォワーディング 営業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員フォワーディング営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員輸出営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 副社長 | 社長補佐 経理部管掌 監査部担当 | 上 野 裕 彦 | 昭和27年10月29日 | 昭和50年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 8,700 |
| 平成12年11月 | 同社グループ事業本部企画調整部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社グループ事業本部事業管理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副社長(現在) | ||||||
| 取締役 副社長 | 社長補佐 APLL本部長 情報システム部担当 | 富 山 譲 治 | 昭和32年1月2日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,900 |
| 平成17年10月 | 当社米州副本部長 Kintetsu World Express (U.S.A.), Inc.取締役副社長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社米州本部長 Kintetsu World Express (U.S.A.), Inc.取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員米州本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役副社長(現在) | ||||||
| 専務取締役 | グループ 経営戦略本部長 人事部担当 | 渡 來 義 規 | 昭和29年9月25日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,200 |
| 平成15年10月 | 当社輸出営業部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社アジア・オセアニア本部副本部長 KWE-Kintetsu World Express (S) Pte Ltd. 取締役社長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社東南アジア・中近東本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員東南アジア・中近東本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成22年6月 平成25年6月 | 当社常務取締役 当社専務取締役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 専務取締役 | 輸出営業部、輸入営業部、東アジア・オセアニア本部、東南アジア本部担当 | 三 橋 義 信 | 昭和30年3月31日 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,400 |
| 平成19年10月 | 当社ロジスティクス営業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員ロジスティクス営業部長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員東南アジア本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社専務取締役(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 経理部担当 | 森 和 也 | 昭和30年12月8日 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,500 |
| 平成14年10月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
| 常務取締役 | フォワーディング事業本部長 グループオペレーション戦略本部長 | 會 川 眞 也 | 昭和32年1月4日 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 800 |
| 平成13年1月 | Kintetsu World Express (Deutschland) GmbH 取締役社長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社欧州・アフリカ副本部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社欧州・アフリカ本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社執行役員欧州・アフリカ本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
| 常務取締役 | コーポレートセールス&マーケティング本部長 | 平 田 圭 右 | 昭和31年5月6日 | 昭和55年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年6月 | 当社入社 当社海上営業部長 当社執行役員コーポレートセールス&マーケティング本部副本部長 当社執行役員東アジア・オセアニア本部長 当社取締役 当社常務取締役(現在) | (注)3 | 7,800 |
| 取締役 | 欧州・中近東・アフリカ本部長 | 加 瀬 俊 幸 | 昭和34年1月5日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,800 |
| 平成19年4月 | 当社人事部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員欧州・中近東・アフリカ本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 総務部長 通関監理部担当 | 髙 橋 克 文 | 昭和33年9月6日 | 昭和57年4月 平成21年10月 平成24年6月 平成26年6月 | 当社入社 当社総務部長 当社執行役員総務部長 当社取締役(現在) | (注)3 | 3,200 |
| 取締役 | 米州本部長 | 山 中 哲 也 | 昭和36年1月3日 | 昭和59年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年6月 平成27年6月 | 当社入社 当社ロジスティクス営業部長 当社輸入営業部長 当社執行役員輸入営業部長 当社取締役(現在) | (注)3 | 700 |
| 取締役 相談役 | 石 崎 哲 | 昭和25年4月1日 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19,700 | |
| 昭和58年3月 | Kintetsu World Express (HK) Ltd.総経理 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社輸入営業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役相談役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 小 林 哲 也 | 昭和18年11月27日 | 昭和43年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 3,400 | |
| 平成13年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成19年6月 平成25年6月 | 同社代表取締役社長 当社取締役(現在) | ||||||
| 平成27年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長(現在) | ||||||
| 取締役 | 上 野 征 夫 | 昭和20年6月20日 | 昭和43年4月 平成10年6月 平成17年4月 平成22年6月 平成26年6月 平成27年6月 | 三菱商事株式会社入社 同社取締役 同社取締役副社長執行役員 同社監査役 同社顧問(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | ― | |
| 取締役 | 田 中 早 苗 | 昭和37年7月15日 | 平成元年4月 平成3年9月 平成27年6月 | 弁護士登録 田中早苗法律事務所開設・代表(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | ― | |
| 常勤監査役 | 廣 澤 靖 幸 | 昭和34年1月1日 | 昭和56年4月 平成22年6月 平成25年6月 | 当社入社 当社監査部長 当社常勤監査役(現在) | (注)4 | 3,600 | |
| 常勤監査役 | 坂 井 敬 | 昭和32年9月18日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)5 | 2,000 | |
| 平成22年4月 | 当社通関監理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 岸 田 雅 雄 | 昭和21年5月29日 | 昭和49年4月 | 司法修習(第26期)終了 | (注)4 | ― | |
| 昭和60年4月 | 神戸大学法学部教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 同大学名誉教授 | ||||||
| 平成16年4月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授(現在) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成19年3月 | 近畿日本ツーリスト株式会社(現KNT-CTホールディングス株式会社)監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 植 田 和 保 | 昭和27年5月17日 | 昭和51年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)6 | 3,200 | |
| 平成19年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成24年6月 平成25年6月 | 同社取締役専務執行役員 (現在) 当社監査役(現在) | ||||||
| 平成27年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役副社長(現在) | ||||||
| 計 | 80,400 | ||||||
(注) 1.取締役会長山口昌紀、取締役小林哲也、取締役上野征夫及び取締役田中早苗は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役岸田雅雄及び監査役植田和保は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成28年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.平成25年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 岡 崎 尋 幸 | 昭和23年8月30日 | 昭和47年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | ― |
| 平成12年6月 | 同社東京支社長 | |||
| 平成16年3月 | 近畿日本ツーリスト株式会社取締役 | |||
| 平成19年3月 | 同社監査役(平成22年3月辞任) | |||
8.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおり6名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執行役員 | グループ経営戦略本部副本部長 | 植 木 達 人 |
| 執行役員 | 人事部長 | 田 中 莊 一 |
| 執行役員 | 東アジア・オセアニア本部長 | 齊 藤 眞 |
| 執行役員 | APLL本部副本部長 | 河 村 和 久 |
| 執行役員 | グループ経営戦略本部副本部長、グループ営業企画部長 | 日 比 野 美 貴 |
| 執行役員 | 東南アジア本部長 | 金 田 安 弘 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
