有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	安本 幸泰	1956年2月24日	1978年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2003年12月 同社経理部長 2015年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員 2017年6月 当社監査役 (2021年6月退任) 2020年6月 近鉄グループホールディングス株式会社取締役副社長 2022年6月 近畿日本鉄道株式会社監査役 2022年10月 当社取締役会長(現在)	(注)2	―
代表取締役 社長執行役員	鳥居 伸年	1959年3月6日	1982年4月 当社入社 2009年6月 当社フォワーディング営業部長 2010年6月 当社執行役員フォワーディング営業部長 2012年6月 当社取締役 2016年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社代表取締役社長執行役員(現在)	(注)2	―
取締役 専務執行役員	山中 哲也	1961年1月3日	1984年4月 当社入社 2010年4月 当社ロジスティクス営業部長 2012年6月 当社執行役員輸入営業部長 2015年6月 当社取締役 2017年6月 当社上席執行役員米州本部長 2021年4月 当社常務執行役員日本本部長、米州本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員 2024年4月 当社取締役専務執行役員 (現在)	(注)2	―
取締役	小林 哲也	1943年11月27日	1968年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2001年6月 同社取締役 2005年6月 同社代表取締役専務 2007年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 当社取締役(現在) 2015年4月 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長 2020年6月 同社代表取締役会長グループCEO 2023年6月 同社代表取締役会長 2024年6月 同社取締役相談役(現在)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	田中 早苗	1962年7月15日	1989年4月 弁護士登録 1991年9月 田中早苗法律事務所代表(現在) 2015年6月 当社取締役(現在)	(注)2	―
取締役	柳井 準	1950年7月5日	1973年4月 三菱商事株式会社入社 2004年4月 同社執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2013年4月 同社副社長執行役員 2013年6月 同社取締役副社長執行役員 2016年6月 同社顧問(2024年6月退任) 2018年6月 当社取締役(現在)	(注)2	―
常勤監査役	谷田 重浩	1963年3月4日	1985年4月 当社入社 2010年6月 当社ロジスティクス営業部部次長 2016年6月 当社執行役員輸入営業部長 2018年7月 当社内部統制室長 2021年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)3	―
常勤監査役	若松 敬之	1955年9月21日	1980年4月 近畿日本鉄道株式会社(現近鉄グループホールディングス株式会社)入社 2016年11月 近鉄不動産株式会社取締役総務本部長 2017年6月 同社常務取締役総務本部長 2018年6月 同社監査役 2019年6月 KNT-CTホールディングス株式会社監査役(現在) 2023年3月 近畿日本鉄道株式会社監査役(2023年6月辞任) 2023年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)3	―
計					―

(注) 1.取締役田中 早苗及び取締役柳井 準は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.2024年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は21名であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名を選任しております。
取締役田中 早苗氏は、田中早苗法律事務所の代表であります。同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・専門的知見を有し、独立した立場で当社の経営監督機能を強化いただき、経営判断に多面的な視野からの意見をいただいていることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であります。
取締役柳井 準氏は、三菱商事株式会社における経営者としての豊富な経験・見識及びグローバルな事業経営に関して相当の知見を有し、独立した立場で当社の経営監督機能を強化いただき、経営判断に多面的な視野からの意見をいただいていることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。また、同氏は当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制状況について各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。