有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	岡 本 圀 衞	昭和19年9月11日生	昭和44年6月 日本生命保険相互会社入社 平成17年4月 同社代表取締役社長 平成23年4月 同社代表取締役会長 平成30年4月 同社取締役相談役 平成30年6月 当社取締役会長(非常勤)(現在) 平成30年7月 日本生命保険相互会社相談役(現在)	(注)4	-
代表取締役社長	由 木 文 彦	昭和35年10月8日生	昭和58年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成27年7月 国土交通省住宅局長 平成29年7月 同省総合政策局長 平成30年7月 同省国土交通審議官 令和2年7月 復興庁事務次官 令和3年10月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 令和4年4月 当社顧問 令和4年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)4	-
代表取締役兼 専務執行役員	髙 橋 知 道	昭和33年1月25日生	昭和57年4月 日本道路公団入社 平成27年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長兼保全部長 平成28年6月 当社執行役員関東支社長 平成30年6月 当社常務執行役員関東支社長 令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長料金システム開発室担当 令和4年6月 当社代表取締役兼専務執行役員建設事業本部長(現在)	(注)4	-
取締役兼常務 執行役員	伊 勢 田 敏	昭和37年1月19日生	昭和61年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成27年7月 当社経営企画本部本部付部長 平成28年6月 国土交通省道路局高速道路課長 平成30年7月 同省九州地方整備局長 令和元年10月 一般社団法人日本建設業連合会常務執行役 令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長(現在)	(注)4	-
取締役兼常務 執行役員	良 峰 透	昭和36年11月9日生	昭和61年4月 日本道路公団入社 平成27年7月 当社管理事業本部本部付部長 平成28年6月 当社経営企画本部経営企画部長 令和元年6月 当社執行役員関東支社長 令和3年6月 当社常務執行役員関東支社長 令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長(現在)	(注)4	-
取締役兼常務 執行役員	八 木 茂 樹	昭和35年10月10日生	昭和61年4月 日本道路公団入社 平成26年10月 当社事業創造企画室長 平成27年3月 当社事業創造企画室長兼株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ代表取締役社長 平成28年6月 当社管理事業本部保全部長 令和元年6月 当社執行役員東北支社長 令和3年6月 当社常務執行役員東北支社長 令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長料金システム開発室担当(現在)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼常務 執行役員	椎 名 穣	昭和36年9月18日生	昭和61年4月 日本道路公団入社 平成26年7月 当社総務・経理本部総務部長 平成28年7月 当社関東支社副支社長 平成30年7月 当社総務・経理本部本部付部長 令和元年6月 当社執行役員総務・経理本部人事部長 令和4年6月 当社取締役兼常務執行役員総務・経理本部長(現在)	(注)4	-
取締役	宮 川 暁 世	昭和49年4月19日生	平成9年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成26年3月 同社情報企画部課長 平成28年4月 同社情報企画部次長 平成29年4月 同社財務部課長 令和元年6月 同社企業金融第6部次長 令和3年6月 同社シンジケーション・クレジット業務部長 令和4年6月 当社取締役(非常勤)(現在) 令和5年6月 株式会社日本政策投資銀行地域調査部長(現在)	(注)4	-
監査役(常勤)	佐 藤 隆 二	昭和37年1月31日生	昭和59年4月 日本道路公団入社 平成28年7月 当社総務・経理本部総務部長 令和元年6月 株式会社ネクスコ・トール関東専務取締役 令和2年6月 株式会社NEXCO保険サービス代表取締役社長 令和4年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)5	-
監査役(常勤)	黒 田 泰 則	昭和38年8月17日生	昭和62年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社 平成24年4月 株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン株式会社)財務サービス部長 平成25年4月 同社運用企画部長 平成26年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)運用企画部長 平成27年4月 同社運用企画部長席付特命部長兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)運用企画部長 平成29年4月 同社経理部長兼SOMPOホールディングス株式会社経理部長席付特命部長 平成30年4月 損害保険ジャパン株式会社執行役員経理部長兼SOMPOホールディングス株式会社執行役員経理部長 令和元年6月 SOMPOホールディングス株式会社執行役経理部長 令和3年4月 同社執行役員経理部長 令和4年4月 損害保険ジャパン株式会社顧問 令和4年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)5	-
監査役 (常勤)	河 内 祐 典	昭和42年4月18日生	平成3年4月 大蔵省(現財務省)入省 平成28年7月 内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官 令和元年7月 預金保険機構国際統括室長 令和2年7月 同機構調査国際部長 令和3年7月 財務総合政策研究所副所長 令和4年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	矢ケ﨑 紀 子	昭和38年4月22日生	昭和62年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成元年10月 日本情報サービス株式会社(現株式会社日本総合研究所)上席主任研究員 平成20年10月 国土交通省観光庁参事官(観光経済担当) 平成26年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現在) 平成30年4月 東洋大学国際観光学部教授 平成31年4月 東京女子大学現代教養学部教授(現在) 令和2年6月 東武鉄道株式会社社外取締役(現在) 令和3年6月 当社監査役(現在)	(注)5	-
計					-

(注) 1.取締役会長岡本圀衞氏及び取締役宮川暁世氏は、非常勤の社外取締役であります。
2.取締役宮川暁世氏の戸籍上の氏名は浅川暁世であります。
3.監査役黒田泰則氏、河内祐典氏及び矢ケ﨑紀子氏は社外監査役であります。
4.令和4年3月期に係る定時株主総会での選任の時(令和4年6月28日)から令和6年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.令和4年3月期に係る定時株主総会での選任の時(令和4年6月28日)から令和8年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役である岡本圀衞氏及び宮川暁世氏並びに社外監査役である黒田泰則氏、河内祐典氏及び矢ケ﨑紀子氏と当社の間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。