有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (注)1	岡 本 圀 衞	昭和19年9月11日生	昭和44年6月 日本生命保険相互会社入社 平成17年4月 同社代表取締役社長 平成23年4月 同社代表取締役会長 平成30年4月 同社取締役相談役 平成30年6月 当社取締役会長(非常勤)(現在)	(注)2	-
代表取締役社長	小 畠 徹	昭和26年8月19日生	昭和49年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 平成17年6月 同社取締役原料第二部長 平成21年6月 同社常務取締役 平成22年10月 NSユナイテッド海運株式会社取締役 平成23年6月 同社代表取締役社長 平成30年6月 同社取締役相談役 平成30年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)2	-
代表取締役兼 専務執行役員	森 昌 文	昭和34年1月3日生	昭和56年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成27年7月 国土交通省道路局長 平成28年6月 同省技監 平成30年7月 国土交通事務次官 令和元年7月 国土交通省顧問 令和2年6月 当社代表取締役兼専務執行役員建設事業本部長(現在)	(注)2	-
取締役兼 専務執行役員	荒 川 真	昭和32年9月19日生	昭和55年4月 日本道路公団入社 平成20年7月 当社管理事業部交通担当部長 平成23年4月 当社執行役員経営企画本部経営企画部長 平成26年6月 ネクセリア東日本株式会社代表取締役社長 平成28年6月 当社取締役兼常務執行役員総務・経理本部長 令和2年6月 当社取締役兼専務執行役員総務・経理本部長(現在)	(注)2	-
取締役兼常務 執行役員	髙 橋 知 道	昭和33年1月25日生	昭和57年4月 日本道路公団入社 平成27年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長兼保全部長 平成28年6月 当社執行役員関東支社長 平成30年6月 当社常務執行役員関東支社長 令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員管理事業本部長料金システム開発室担当(現在)	(注)2	-
取締役兼常務 執行役員	松 﨑 薫	昭和34年3月14日生	昭和59年4月 日本道路公団入社 平成27年6月 当社執行役員経営企画本部経営企画部長 平成28年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長 平成29年6月 当社執行役員東北支社長 平成30年6月 当社常務執行役員東北支社長 令和元年6月 当社取締役兼常務執行役員技術本部長兼管理事業本部副本部長(リニューアル担当)(現在)	(注)2	-
取締役兼常務 執行役員	大 庭 繁 美	昭和35年2月13日生	昭和59年4月 日本道路公団入社 平成25年1月 当社管理事業本部交通部長 平成28年6月 当社業務監査室長 平成30年6月 当社執行役員管理事業本部副本部長兼営業部長 令和2年6月 当社取締役兼常務執行役員サービスエリア事業本部長(現在)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼常務 執行役員	小 林 靖	昭和39年7月12日生	昭和63年4月 建設省(現国土交通省)入省 平成27年7月 国土交通省総合政策局参事官(社会資本整備担当) 平成28年7月 首都高速道路株式会社経営企画部長 平成30年7月 国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当) 令和2年6月 当社取締役兼常務執行役員経営企画本部長(現在)	(注)2	-
監査役 (常勤)	布 施 康	昭和33年9月29日生	昭和56年4月 安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社 平成23年7月 株式会社損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン株式会社)執行役員本店営業第二部長 平成25年6月 NKSJひまわり生命保険株式会社(現SOMPOひまわり生命保険株式会社)取締役専務執行役員 平成28年4月 SOMPOリスケアマネジメント株式会社(現SOMPOリスクマネジメント株式会社)代表取締役社長 令和2年4月 損害保険ジャパン株式会社顧問 令和2年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)2	-
監査役 (常勤)	佐 藤 宣 之	昭和40年4月13日生	昭和63年4月 大蔵省(現財務省)入省 平成24年4月 金融庁監督局郵便貯金・保険監督総括参事官兼内閣官房国家戦略室参事官 平成24年8月 国立大学法人名古屋大学大学院経済学研究科教授 平成27年8月 英国王立国際問題研究所客員研究員 平成29年7月 預金保険機構国際統括室長 平成30年7月 軽自動車検査協会理事 令和2年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)2	-
監査役	尾 﨑 道 明	昭和27年12月5日生	昭和53年4月 検事任官(東京地方検察庁) 平成26年1月 高松高等検察庁検事長 平成26年7月 大阪高等検察庁検事長 平成28年5月 弁護士登録(瓜生・糸賀法律事務所)(現在) 平成28年6月 当社監査役(現在)	(注)3	-
監査役	矢ケ﨑 紀 子	昭和38年4月22日生	昭和62年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成元年10月 日本情報サービス株式会社(現株式会社日本総合研究所)上席主任研究員 平成20年10月 国土交通省観光庁参事官(観光経済担当) 平成26年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役(現在) 平成30年4月 東洋大学国際観光学部教授 平成31年4月 東京女子大学現代教養学部教授(現在) 令和2年6月 東武鉄道株式会社社外取締役(現在) 令和3年6月 当社監査役(現在)	(注)4	-
計					-

(注) 1.取締役会長岡本圀衞は、非常勤の社外取締役であります。
2.令和2年3月期に係る定時株主総会での選任の時(令和2年6月25日)から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成30年3月期に係る定時株主総会での選任の時(平成30年6月26日)から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.令和3年3月期に係る定時株主総会での選任の時(令和3年6月24日)から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役は全員、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であり、取締役会長であります。社外監査役は4名であり、監査役全員であります。社外取締役及び社外監査役と当社の間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。