有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	中野 健二郎	昭和22年8月13日生	昭和46年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 平成10年6月 同 取締役 平成14年6月 株式会社三井住友銀行常務執行役員 平成16年4月 同 常務取締役 平成17年6月 同 代表取締役専務 平成18年4月 同 代表取締役副頭取 平成20年4月 同 代表取締役副会長大阪駐在 平成22年6月 京阪神不動産株式会社(現京阪神ビルディング株式会社)代表取締役社長 平成25年6月 平成28年6月 平成28年6月 丸一鋼管株式会社社外取締役(現在) 京阪神ビルディング株式会社取締役会長 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)(現在) 令和2年6月 当社取締役会長(現在) 令和4年6月 京阪神ビルディング株式会社特別顧問(現在)	(注3)	-
代表取締役 社長	上松 英司	昭和34年11月10日生	昭和59年4月 阪神高速道路公団採用 平成27年7月 平成29年7月 令和元年7月 令和2年4月 令和3年7月 令和4年6月 令和7年6月 当社技術部長 同 経営企画部長 同 参与 同 執行役員 同 常務執行役員 同 代表取締役兼専務執行役員 同 代表取締役社長(現在)	(注3)	-
代表取締役 兼専務執行役員	北村 知久	昭和39年5月17日生	昭和62年4月 建設省採用 平成19年1月 国土交通省土地・水資源局土地政策課土地市場企画室長 平成21年7月 内閣法制局第二部参事官 平成26年6月 平成28年7月 平成29年7月 平成30年7月 令和元年7月 令和2年7月 令和3年10月 令和4年6月 令和7年6月 国土交通省土地・建設産業局建設業課長 同 水管理・国土保全局総務課長 同 大臣官房審議官(国土政策局、土地・建設産業局担当) 同 大臣官房建設流通政策審議官 同 都市局長 内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補) 東京海上日動火災保険株式会社顧問 一般財団法人道路新産業開発機構副理事長 当社代表取締役兼専務執行役員(現在)	(注4)	-
取締役 兼常務執行役員	植田 雅俊	昭和42年10月7日生	平成4年4月 建設省採用 平成28年4月 国土交通省都市局都市政策課都市環境政策室長 平成29年7月 同 中国地方整備局広島国道事務所長 令和元年7月 同 近畿地方整備局道路部長 令和3年7月 同 道路局道路交通管理課長 令和4年6月 首都高速道路株式会社執行役員 令和5年6月 国土交通省大臣官房付 令和5年7月 同 北陸地方整備局副局長 令和6年6月 当社取締役兼執行役員 令和7年6月 同 取締役兼常務執行役員(現在)	(注3)	-
取締役 兼常務執行役員	下田 健司	昭和43年7月29日生	平成3年4月 大阪市採用 平成29年4月 同 危機管理室防災計画担当部長 令和2年4月 同 建設局下水道部長 令和4年4月 同 建設局公園緑化部長 令和5年4月 同 建設局道路河川部長 令和6年4月 当社参与 令和6年6月 同 取締役兼執行役員 令和7年6月 同 取締役兼常務執行役員(現在)	(注3)	-
取締役 兼常務執行役員	髙木 秀之	昭和37年6月9日生	昭和61年4月 平成28年7月 令和元年7月 令和3年7月 令和4年6月 令和6年6月 令和7年6月 阪神高速道路公団採用 当社事業開発部長 同 経営企画部長 阪神高速トール大阪株式会社常務取締役 当社執行役員 同 常務執行役員 同 取締役兼常務執行役員(現在)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	池田 宏	昭和44年4月22日生	平成5年4月 警察庁採用 平成27年8月 平成29年8月 令和元年8月 令和3年1月 大阪府警察本部生活安全部長 内閣官房内閣参事官(内閣人事局) 中部管区警察局総務監察・広域調整部長 警察庁刑事局捜査支援分析管理官 令和3年8月 令和4年8月 島根県警察本部長 警察大学校教務部長 令和6年6月 当社監査役(現在)	(注6)	-
監査役 (非常勤)	近藤 三津枝	昭和28年6月14日生	ジャーナリスト、キャスターとして、経済・環境問題 をテーマに、経済ドキュメンタリー番組などを制作 平成9年 アメリカ国務省招待によりIVLP研修留学、全米の企業を研究・取材 平成17年9月 平成25年6月 衆議院議員(二期) 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現在) 平成25年7月 学校法人甲南女子学園理事(現在) 平成27年12月 日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員 平成30年6月 当社監査役(現在) 令和元年5月 一般社団法人日本アセットマネジメント協会顧問(現在) 令和元年5月 一般財団法人大阪府交通安全協会理事(現在)	(注5)	-
監査役 (非常勤)	田代 千治	昭和33年11月1日生	昭和56年4月 阪神高速道路公団採用 平成27年7月 当社経理部長 平成30年7月 令和元年6月 令和2年6月 令和5年6月 阪神高速サービス株式会社取締役 同 常務取締役 同 代表取締役社長 同 取締役相談役 令和6年6月 日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役(現在) 令和6年6月 当社監査役(現在)	(注6)	-
			計		-

(注)1.取締役会長中野 健二郎は、社外取締役であります。
2.監査役池田 宏及び監査役近藤 三津枝は、社外監査役であります。
3.令和6年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.令和7年6月26日の就任時から退任した取締役の任期の満了すべき時までであります。なお、退任した取締役の任期は、令和6年6月26日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.令和4年6月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.令和6年6月26日の就任時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。なお、退任した監査役の任期は、令和4年6月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
当社の社外取締役1名及び社外監査役2名と当社とは、特段の利害関係はありません。