有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	森下 俊三	昭和20年4月8日生	昭和45年4月 日本電信電話公社入社 平成14年6月 東日本電信電話株式会社代表取締役副社長 平成14年6月 エヌ・ティ・ティ・ベトナム株式会社代表取締役社長 平成16年3月 西日本電信電話株式会社代表取締役社長 平成20年6月 同 取締役相談役 平成21年6月 大阪ガス株式会社社外取締役 平成22年6月 西日本電信電話株式会社相談役 平成24年6月 平成26年4月 平成26年10月 平成27年3月 平成28年4月 平成30年4月 当社取締役会長(現在) 同志社大学大学院特別客員教授 大阪府公安委員会委員長 日本放送協会(NHK)経営委員(現在) 同志社大学大学院客員教授(現在) 大阪市高速電気軌道株式会社経営委員(現在)	(注4)	-
代表取締役 社長	幸 和範	昭和22年11月15日生	昭和47年4月 阪神高速道路公団採用 平成9年5月 同 計画部特定計画調整室長 平成10年5月 同 計画部計画第一課長 平成11年5月 同 工務部工務第一課長 平成12年5月 同 総務部企画調整室長 平成13年5月 同 計画部次長 平成15年5月 同 工務部長 平成16年6月 平成17年10月 平成18年6月 平成18年6月 平成18年6月 平成21年4月 平成24年6月 平成24年9月 平成26年6月 平成28年6月 同 審議役 当社執行役員 阪神高速サービス株式会社取締役 阪神高速技術株式会社取締役 当社常務取締役 阪神高速技研株式会社取締役 株式会社高速道路開発取締役 当社代表取締役専務取締役 同 代表取締役兼専務執行役員 同 代表取締役社長(現在)	(注4)	-
代表取締役 兼専務執行役員	島田 隆史	昭和29年5月18日生	昭和54年4月 阪急電鉄株式会社入社 平成13年6月 株式会社阪急ファシリティーズ代表取締役専務取締役 平成15年7月 阪急インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長 平成16年4月 阪急電鉄株式会社不動産事業本部副本部長兼不動産開発部長 平成16年6月 同 取締役(不動産事業本部不動産運用・不動産開発担当、不動産開発部長) 平成18年4月 同 常務取締役(不動産事業本部長) 平成22年4月 阪急不動産株式会社代表取締役専務 平成23年4月 同 代表取締役社長 平成28年6月 当社代表取締役兼専務執行役員(現在)	(注4)	-
取締役 兼常務執行役員	関本 宏	昭和29年10月6日生	昭和54年4月 阪神高速道路公団採用 平成12年5月 同 神戸第一建設部設計課長 平成13年5月 同 神戸建設局建設企画部設計課長 平成15年5月 同 神戸建設局建設企画部工事計画課長 平成16年6月 同 大阪管理部保全第一課長 平成17年9月 同 工務部付調査役 平成17年10月 当社建設事業部建設管理グループ長 平成18年7月 同 建設事業部建設企画グループ長 平成19年7月 同 保全交通部保全企画グループ長 平成21年7月 同 建設事業本部大阪建設部長 平成23年7月 同 建設事業本部建設総括担当部長 平成24年7月 阪神高速技術株式会社取締役 平成26年7月 同 常務取締役 平成27年6月 当社執行役員 平成28年6月 同 常務執行役員 平成29年6月 同 取締役兼常務執行役員(現在)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 兼常務執行役員	小関 正彦	昭和33年7月6日生	昭和56年4月 平成14年7月 建設省採用 国土交通省大臣官房地方課長 平成15年7月 平成17年8月 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) 国土交通省近畿地方整備局総務部長 平成19年7月 厚生労働省老健局計画課長 平成20年7月 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付参事官(総括担当) 平成23年8月 国土交通省近畿地方整備局副局長 平成24年8月 東日本高速道路株式会社事業開発本部付部長 平成25年6月 平成26年7月 同 執行役員事業開発本部副本部長 国土交通省都市局長 平成27年11月 平成28年6月 平成30年6月 株式会社三井住友海上火災保険開発顧問 同 経営顧問 当社取締役兼常務執行役員(現在)	(注4)	-
取締役 兼常務執行役員	田中 稔	昭和29年5月24日生	昭和55年4月 平成21年4月 兵庫県採用 同 県土整備部土木局道路計画課長 平成22年4月 平成23年4月 平成26年4月 同 東播磨県民局加古川土木事務所長 同 県土整備部土木局長 同 県土整備部長 平成28年4月 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター理事長 平成29年6月 当社執行役員 平成30年6月 令和元年6月 同 取締役兼執行役員 同 取締役兼常務執行役員(現在)	(注4)	-
取締役 兼常務執行役員	木谷 信之	昭和31年4月26日生	昭和55年4月 建設省採用 平成13年4月 国土交通省道路局高速国道課高速道路調整官 平成15年4月 同 北陸地方整備局建政部長 平成17年4月 奈良県土木部長 平成20年7月 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構企画部長 平成22年9月 国土交通省道路局道路交通管理課長 平成23年7月 内閣官房地域活性化統合事務局参事官 平成24年8月 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構監事 平成25年10月 同 理事 平成27年10月 国土技術政策総合研究所長 平成28年9月 一般社団法人建設コンサルタンツ協会顧問 平成29年5月 同 副会長兼専務理事 平成30年6月 令和元年6月 当社取締役兼執行役員 同 取締役兼常務執行役員(現在)	(注4)	-
監査役 (常勤)	伊藤 昇一	昭和40年2月24日生	昭和63年4月 警察庁採用 平成22年8月 国土交通省総合政策局総務課土地収用管理室長 平成24年8月 警察庁生活安全局地域課長 平成25年9月 愛知県警察本部警務部長 平成27年1月 愛媛県警察本部長 平成28年4月 警察大学校教官教養部長 平成29年7月 警察庁海外調査研究員(ハーバード大学) 平成30年6月 当社監査役(現在)	(注5)	-
監査役 (非常勤)	近藤 三津枝	昭和28年6月14日生	ジャーナリスト、キャスターとして、経済・環境問題 をテーマに、経済ドキュメンタリー番組などを制作 平成9年 アメリカ国務省招待によりIVLP研修留学、全米の企業を研究・取材 平成17年9月 平成25年6月 衆議院議員(二期) 公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現在) 平成25年7月 学校法人甲南女子学園理事(現在) 平成27年12月 日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員(現在) 平成30年6月 令和元年5月 当社監査役(現在) 一般財団法人大阪府交通安全協会理事(現在)	(注5)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (非常勤)	村岡 秀樹	昭和30年9月18日生	昭和53年4月 阪神高速道路公団採用 平成13年5月 同 業務部付調査役 平成15年5月 同 民営化総合企画室調整課長 平成17年10月 阪神高速道路株式会社経営企画部経営企画グループ長 平成18年7月 同 総務人事部人事グループ長 平成20年7月 同 総務人事部長 平成24年7月 阪神高速サービス株式会社代表取締役社長 平成26年6月 当社執行役員 平成28年6月 平成30年6月 一般財団法人阪神高速地域交流センター理事長 日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役(現在) 平成30年6月 当社監査役(現在)	(注5)	-
			計		-

(注)1.取締役会長森下 俊三は、社外取締役であります。
2.監査役伊藤 昇一及び監査役近藤 三津枝は、社外監査役であります。
3.上記のとおり取締役が執行役員を兼務するほか、以下の執行役員を置いております。
常務執行役員 平田 修身
執行役員 今木 博久
執行役員 芝池 利尚
執行役員 南野 智一
4.平成30年6月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成30年6月25日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について
当社の社外取締役1名及び社外監査役2名と当社とは、特段の利害関係はありません。