有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役会長	-	森下 俊三	昭和20年4月8日生	昭和45年4月 日本電信電話公社入社 平成14年6月 東日本電信電話株式会社代表取締役副社長 平成14年6月 エヌ・ティ・ティ・ベトナム株式会社代表取締役社長 平成16年3月 西日本電信電話株式会社代表取締役社長 平成20年6月 同 取締役相談役 平成21年6月 大阪瓦斯株式会社社外取締役(現在) 平成22年6月 西日本電信電話株式会社相談役 平成24年6月 平成26年4月 平成26年10月 平成27年3月 当社取締役会長(現在) 同志社大学大学院客員教授(現在) 大阪府公安委員会委員長(現在) 日本放送協会(NHK)経営委員(現在)	(注4)	-
代表取締役 社長	-	幸 和範	昭和22年11月15日生	昭和47年4月 阪神高速道路公団採用 平成9年5月 同 計画部特定計画調整室長 平成10年5月 同 計画部計画第一課長 平成11年5月 同 工務部工務第一課長 平成12年5月 同 総務部企画調整室長 平成13年5月 同 計画部次長 平成15年5月 同 工務部長 平成16年6月 平成17年10月 平成18年6月 平成18年6月 平成18年6月 平成21年4月 平成24年6月 平成24年9月 平成26年6月 平成28年6月 同 審議役 当社執行役員 阪神高速サービス株式会社取締役 阪神高速技術株式会社取締役 当社常務取締役 阪神高速技研株式会社取締役 株式会社高速道路開発取締役 当社代表取締役専務取締役 同 代表取締役兼専務執行役員 同 代表取締役社長(現在)	(注4)	-
代表取締役 兼専務執行役員	-	島田 隆史	昭和29年5月18日生	昭和54年4月 阪急電鉄株式会社入社 平成13年6月 株式会社阪急ファシリティーズ代表取締役専務取締役 平成15年7月 阪急インベストメント・パートナーズ株式会社代表取締役社長 平成16年4月 阪急電鉄株式会社不動産事業本部副本部長兼不動産開発部長 平成16年6月 同 取締役(不動産事業本部不動産運用・不動産開発担当、不動産開発部長) 平成18年4月 同 常務取締役(不動産事業本部長) 平成22年4月 阪急不動産株式会社代表取締役専務 平成23年4月 同 代表取締役社長 平成28年6月 当社代表取締役兼専務執行役員(現在)	(注4)	-
取締役 兼常務執行役員	-	岡本 博	昭和28年10月7日生	昭和54年4月 建設省入省 平成13年5月 国土交通省道路局企画課道路事業調整官 平成15年4月 同 九州地方整備局道路部長 平成17年10月 同 道路局企画課長 平成20年7月 同 九州地方整備局長 平成23年1月 同 国土地理院長 平成25年10月 平成26年6月 当社経営・技術アドバイザー 同 取締役兼常務執行役員(現在)	(注4)	-
取締役 兼常務執行役員	-	関本 宏	昭和29年10月6日生	昭和54年4月 平成12年5月 平成13年5月 平成15年5月 平成16年6月 平成17年9月 平成17年10月 阪神高速道路公団採用 同 神戸第一建設部設計課長 同 神戸建設局建設企画部設計課長 同 神戸建設局建設企画部工事計画課長 同 大阪管理部保全第一課長 同 工務部付調査役 当社建設事業部建設管理グループ長 平成18年7月 同 建設事業部建設企画グループ長 平成19年7月 同 保全交通部保全企画グループ長 平成21年7月 同 建設事業本部大阪建設部長 平成23年7月 同 建設事業本部建設総括担当部長 平成24年7月 平成26年7月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 阪神高速技術株式会社取締役 同 常務取締役 当社執行役員 同 常務執行役員 同 取締役兼常務執行役員(現在)	(注5)	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 兼執行役員	-	寺尾 豊	昭和34年10月9日生	昭和59年4月 平成14年4月 大阪市採用 同 建設局管理部参事 平成17年4月 平成18年4月 同 建設局土木部企画担当課長 同 建設局管理部業務改革担当課長 平成19年4月 同 建設局総務部事業企画担当課長 平成20年4月 同 建設局道路部事業調整担当課長 平成21年4月 同 建設局河川担当部長 平成23年4月 同 建設局街路担当部長 平成24年4月 平成26年4月 同 建設局企画室長 同 建設局公園緑化部長 平成27年4月 平成27年6月 平成28年6月 平成29年6月 当社 上席参事 同 参与 同 執行役員 同 取締役兼執行役員(現在)	(注5)	-
取締役 兼執行役員	-	石川 卓弥	昭和37年7月26日生	昭和61年4月 建設省採用 平成13年7月 国土交通省道路局道路交通管理課企画専門官 平成14年8月 都市基盤整備公団都市整備部都市整備企画課長 平成16年7月 独立行政法人都市再生機構ニュータウン業務部企画課長 平成17年8月 金融庁総務企画局政策課企画官 平成20年7月 国土交通省総合政策局不動産業課不動産投資市場整備室長 平成23年7月 同 土地・建設産業局不動産市場整備課長 平成25年7月 平成27年8月 平成28年9月 平成29年6月 平成29年6月 一般財団法人不動産適正取引推進機構調査研究部次長 株式会社地域経済活性化支援機構営業企画部政策審議役 同 執行役員営業企画部政策審議役 国土交通省大臣官房付 当社 取締役兼執行役員(現在)	(注5)	-
監査役 (常勤)	-	越智 浩	昭和37年11月12日生	昭和60年4月 警察庁採用 平成18年8月 同 生活安全局生活安全企画課犯罪抑止対策室長 平成19年8月 大阪府警察本部生活安全部長 平成21年9月 中部管区警察局広域調整部長 平成23年10月 警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課長 平成25年8月 大阪府警察本部警務部長 平成26年6月 警察庁長官官房付 平成26年6月 当社監査役(現在)	(注6)	-
監査役 (非常勤)	-	廣田 玉枝	昭和24年3月13日生	昭和46年4月 法務省入省 平成11年4月 同 松山保護観察所長 平成18年4月 同 名古屋保護観察所長 平成20年2月 同 大阪保護観察所長 平成21年4月 大阪家庭裁判所家事調停委員(現在) 平成23年4月 武庫川女子大学非常勤講師(現在) 平成26年6月 当社監査役(現在)	(注6)	-
監査役 (非常勤)	-	藤井 正和	昭和28年5月23日生	昭和52年4月 阪神高速道路公団採用 平成18年7月 当社関連事業室長 平成20年7月 同 経理部長 平成23年7月 株式会社高速道路開発代表取締役社長 平成26年6月 阪神高速サービス株式会社代表取締役社長 平成27年6月 日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役(現在) 平成27年6月 阪神高速サービス株式会社監査役(現在) 平成27年6月 当社監査役(現在)	(注7)	-
				計		-

(注)1.取締役会長森下 俊三は、社外取締役であります。
2.監査役越智 浩及び監査役廣田 玉枝は、社外監査役であります。
3.上記のとおり取締役が執行役員を兼務するほか、以下の執行役員を置いております。
常務執行役員 平田 修身
執行役員 今木 博久
執行役員 遠藤 博人
執行役員 田中 稔
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年6月23日の就任時から退任した取締役の任期の満了すべき時までであります。なお、退任した取締役の任期は、平成28年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成26年6月26日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.平成27年6月25日の就任時から退任した監査役の任期の満了すべき時までであります。なお、退任した監査役の任期は、平成26年6月26日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。