有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (非常勤)	村尾 和俊	昭和27年10月21日生	昭和51年4月 日本電信電話公社採用 平成21年6月 西日本電信電話株式会社 代表取締役 副社長 平成24年6月 同 代表取締役 社長 平成26年5月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事 平成30年5月 公益社団法人関西経済連合会 理事・副会長 平成30年6月 西日本電信電話株式会社 相談役 株式会社大阪国際会議場 取締役 令和元年6月 京阪ホールディングス株式会社 取締役 大阪瓦斯株式会社 取締役 (現任) 令和6年6月 当社 取締役会長(非常勤) (現任) 令和6年7月 西日本電信電話株式会社 シニアアドバイザー(現任)	(注3)	-
代表取締役 社長	芝村 善治	昭和33年1月3日生	昭和55年4月 日本道路公団採用 平成18年11月 当社 経営企画本部 経営企画部長 平成22年10月 同 執行役員 関西支社長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 令和元年6月 同 取締役専務執行役員 経営企画本部長 令和2年6月 同 代表取締役専務執行役員 経営企画本部長 令和4年6月 同 代表取締役副社長執行役員 令和6年6月 同 代表取締役社長 (現任)	(注3)	-
代表取締役 専務執行役員	後藤 貞二	昭和36年7月19日生	昭和62年4月 建設省採用 平成25年7月 国土交通省 関東地方整備局 道路部長 平成27年7月 同 観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課長 平成29年7月 同 北海道局 地政課長 平成30年7月 同 大臣官房審議官(北海道局担当) 令和元年7月 同 北海道開発局長 令和2年7月 同 北海道局長 令和3年7月 辞職 令和3年11月 当社 建設事業本部 顧問 令和4年6月 同 常務執行役員 建設事業本部長 令和6年6月 同 代表取締役専務執行役員 経営企画本部長 (現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員	村山 通夫	昭和37年11月6日生	昭和61年4月 日本道路公団採用 平成29年6月 当社 人事部長 令和元年6月 同 執行役員 人事部長 令和4年6月 同 取締役常務執行役員 事業開発本部長 (現任)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	永田 順宏	昭和39年1月10日生	平成元年4月 日本道路公団採用 平成29年7月 当社 経営企画本部 経営企画部長 令和元年6月 同 執行役員 関西支社長 令和4年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 令和6年6月 同 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	梶原 輝昭	昭和44年5月31日生	平成4年4月 建設省採用 平成27年7月 当社 総務部長 平成29年7月 国土交通省 大臣官房付 (併)内閣官房内閣参事官 (内閣官房副長官補付) (命)内閣官房日本経済再生総合 事務局参事官 令和元年7月 同 水管理・国土保全局 下水道部 下水道企画課長 令和3年7月 同 総合政策局 総務課長 令和4年6月 厚生労働省 大臣官房審議官 (労災、建設・自動車運送分野担当) 令和6年6月 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長 (現任)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	安達 雅人	昭和39年10月26日生	平成2年4月 日本道路公団採用 令和元年7月 当社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長 令和3年6月 同 経営企画本部 経営企画部長 令和4年6月 同 執行役員 関西支社長 令和7年6月 同 取締役常務執行役員 建設事業本部長(現任)	(注4)	-
取締役 (非常勤)	小倉 由紀	昭和40年5月31日生	昭和63年4月 サントリー株式会社採用 平成29年4月 当社 人事部 ダイバーシティ推進担当部長 令和2年4月 サントリーホールディングス株式会社 大阪秘書室 部長 公益財団法人関西・大阪21世紀協会 常務理事 令和4年3月 サントリーホールディングス株式会社 ピープル&カルチャー本部 キャリアサポート室 専任部長 令和5年4月 同 ピープル&カルチャー本部 キャリア推進センター 専任部長 令和6年4月 同 ピープル&カルチャー本部 キャリア推進センター エキスパート 令和6年6月 当社 取締役(非常勤)(現任) 令和6年8月 サントリーホールディングス株式会社 人財戦略本部 人財戦略部 キャリア推進センター キャリアアドバイザー(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	松田 均	昭和37年10月14日生	昭和62年4月 日本道路公団採用 平成28年7月 当社 経営企画本部 情報システム部長 平成30年7月 同 建設事業本部 建設事業部長 令和元年6月 同 執行役員 九州支社長 令和3年6月 同 取締役常務執行役員 建設事業本部長 令和4年6月 同 監査役(常勤)(現任)	(注5)	-
監査役 (常勤)	米 宏典	昭和38年12月7日生	昭和62年4月 大正海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 平成20年4月 同 関西本部 大阪南支店 次長兼難波第二支社長 平成22年4月 同 東北本部 秋田支店長 平成25年4月 同 関西本部 大阪南支店長 平成27年4月 同 北海道本部 札幌支店長 平成31年4月 同 理事 北陸本部長 令和4年4月 同 公務第一部 開発顧問 令和4年6月 当社 監査役(常勤)(現任)	(注5)	-
監査役 (非常勤)	石川 哲夫	昭和34年10月24日生	昭和57年4月 大阪瓦斯株式会社入社 平成21年6月 同 導管事業部 京滋導管部長 平成23年7月 同 理事 導管事業部 京滋導管部長 平成24年4月 同 理事 リビング事業部 リビング技術部長 平成26年4月 同 執行役員 導管事業部 幹線管理部長 平成28年4月 同 執行役員 導管事業部 供給部長 平成30年4月 同 執行役員 株式会社きんぱい 代表取締役社長 平成31年3月 株式会社きんぱい 代表取締役社長 令和4年4月 大阪ガス都市開発株式会社 顧問 令和4年5月 大阪ガス都市開発アセットマネジメント株式会社 非常勤監査役 令和4年6月 大阪ガス都市開発株式会社 監査役 プライムエステート株式会社 非常勤監査役 令和4年6月 当社 監査役(非常勤)(現任)	(注5)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)	山本 ひとみ	昭和35年12月3日生	昭和56年4月 全日本空輸株式会社入社 平成23年4月 同 客室本部 客室乗務二部 部長 平成24年11月 同 OSC品質推進室 副室長 平成25年4月 同 人事部付休職(全日空商事株式会社出向) 平成27年4月 同 執行役員 オペレーション部門副統括、客室センター長 平成28年4月 同 執行役員 ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長 平成29年4月 同 取締役執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 平成31年4月 同 取締役常務執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 令和2年4月 同 取締役常務執行役員 グループD&I推進部、ANA Blue Base総合トレーニングセンター、政府専用機オペレーション室担当 令和3年4月 株式会社ANA総合研究所 取締役副社長 令和4年6月 九州旅客鉄道株式会社 取締役(現任) 令和4年6月 当社 監査役(非常勤)(現任) 令和7年4月 株式会社ANA総合研究所 顧問(現任)	(注5)	-
計					-

(注)1.取締役会長である村尾 和俊は、社外取締役です。
2.監査役である米 宏典、石川 哲夫及び山本 ひとみは、社外監査役です。
3.令和6年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
4.令和7年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
5.令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
②社外役員の状況
当社の社外取締役である村尾 和俊並びに社外監査役である米 宏典、石川 哲夫及び山本 ひとみと提出会社とは、有価証券報告書提出日現在において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。