有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (非常勤)	齊藤 紀彦	昭和21年2月11日生	昭和45年4月 関西電力株式会社入社 平成9年6月 同 副支配人 経営改革推進室プロジェクトマネジャー工務部長 平成11年6月 同 支配人 中央送変電建設事務所長 平成13年6月 同 取締役 電力システム事業本部 副事業本部長 平成15年6月 同 常務取締役 平成17年6月 同 代表取締役副社長 平成19年6月 株式会社きんでん 監査役 平成23年6月 同 代表取締役会長 平成24年6月 西日本旅客鉄道株式会社 取締役 平成28年6月 株式会社きんでん 相談役 平成28年6月 近畿車輛株式会社 取締役 (現任) 平成30年6月 株式会社きんでん 特別顧問 平成30年6月 当社 取締役会長(非常勤) (現任)	(注3)	-
代表取締役 社長	前川 秀和	昭和30年3月6日生	昭和52年4月 建設省採用 平成16年7月 国土交通省 関東地方整備局 道路部長 平成17年4月 同 関東地方整備局 企画部長 平成18年7月 同 大臣官房 技術調査課長 平成21年7月 同 北陸地方整備局長 平成24年9月 同 道路局長 平成25年8月 同 辞職 平成25年9月 本州四国連絡高速道路株式会社 顧問 平成25年11月 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 副会長 平成28年6月 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長、建設事業本部長 平成30年6月 同 代表取締役副社長執行役員 広報CS推進本部長 令和2年6月 同 代表取締役社長 (現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 副社長執行役員	芝村 善治	昭和33年1月3日生	昭和55年4月 日本道路公団採用 平成18年11月 当社 経営企画本部 経営企画部長 平成22年10月 同 執行役員 関西支社長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 令和元年6月 同 取締役専務執行役員 経営企画本部長 令和2年6月 同 代表取締役専務執行役員 経営企画本部長 令和4年6月 同 代表取締役副社長執行役員 (現任)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	小笹 浩司	昭和37年9月8日生	昭和60年4月 日本道路公団採用 平成29年7月 当社 保全サービス事業本部 保全サービス事業部長 令和元年6月 同 執行役員 中国支社長 令和3年6月 同 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	村山 通夫	昭和37年11月6日生	昭和61年4月 日本道路公団採用 平成29年6月 当社 人事部長 令和元年6月 同 執行役員 人事部長 令和4年6月 同 取締役常務執行役員 事業開発本部長 (現任)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	永田 順宏	昭和39年1月10日生	平成元年4月 日本道路公団採用 平成29年7月 当社 経営企画本部 経営企画部長 令和元年6月 同 執行役員 関西支社長 令和4年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 (現任)	(注3)	-
取締役 常務執行役員	後藤 慎一	昭和43年9月27日生	平成4年4月 建設省採用 令和2年7月 国土交通省 関東地方整備局 総務部長 令和3年7月 同 都市局 総務課長 令和4年6月 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長 (現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	松田 均	昭和37年10月14日生	昭和62年4月 日本道路公団採用 平成28年7月 当社 経営企画本部 情報システム部長 平成30年7月 同 建設事業本部 建設事業部長 令和元年6月 同 執行役員 九州支社長 令和3年6月 同 取締役常務執行役員 建設事業本部長 令和4年6月 同 監査役(常勤)(現任)	(注4)	-
監査役 (常勤)	米 宏典	昭和38年12月7日生	昭和62年4月 大正海上火災保険株式会社(現 三井住友海上火災保険株式会社)入社 平成20年4月 同 関西本部 大阪南支店 次長兼難波第二支社長 平成22年4月 同 東北本部 秋田支店長 平成25年4月 同 関西本部 大阪南支店長 平成27年4月 同 北海道本部 札幌支店長 平成31年4月 同 理事 北陸本部長 令和4年4月 同 公務第一部 開発顧問 令和4年6月 当社 監査役(常勤)(現任)	(注4)	-
監査役 (非常勤)	石川 哲夫	昭和34年10月24日生	昭和57年4月 大阪瓦斯株式会社入社 平成21年6月 同 導管事業部 京滋導管部長 平成23年7月 同 理事 導管事業部 京滋導管部長 平成24年4月 同 理事 リビング事業部 リビング技術部長 平成26年4月 同 執行役員 導管事業部 幹線管理部長 平成28年4月 同 執行役員 導管事業部 供給部長 平成30年4月 同 執行役員 株式会社きんぱい 代表取締役社長 平成31年3月 株式会社きんぱい 代表取締役社長 令和4年4月 大阪ガス都市開発株式会社 顧問 令和4年5月 大阪ガス都市開発アセットマネジメント株式会社 非常勤監査役(現任) 令和4年6月 大阪ガス都市開発株式会社 監査役(現任) プライムエステート株式会社 非常勤監査役(現任) 令和4年6月 当社 監査役(非常勤)(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)	山本 ひとみ	昭和35年12月3日生	昭和56年4月 全日本空輸株式会社入社 平成23年4月 同 客室本部 客室乗務二部 部長 平成24年11月 同 OSC品質推進室 副室長 平成25年4月 同 人事部付休職(全日空商事株式会社出向) 平成27年4月 同 執行役員 オペレーション部門副統括、客室センター長 平成28年4月 同 執行役員 ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長 平成29年4月 同 取締役執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 平成31年4月 同 取締役常務執行役員 グループ女性活躍推進総括、ANAブランド客室部門統括、オペレーション部門副統括、客室センター長、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 令和2年4月 同 取締役常務執行役員 グループD&I推進部、ANA Blue Base総合トレーニングセンター、政府専用機オペレーション室担当 令和3年4月 株式会社ANA総合研究所 取締役副社長(現任) 令和4年6月 九州旅客鉄道株式会社 取締役(現任) 令和4年6月 当社 監査役(非常勤)(現任)	(注4)	-
計					-

(注)1.取締役会長である齊藤 紀彦は、社外取締役です。
2.監査役である米 宏典、石川 哲夫及び山本 ひとみは、社外監査役です。
3.令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和6年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
4.令和4年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
②社外役員の状況
当社の社外取締役である齊藤 紀彦並びに社外監査役である米 宏典、石川 哲夫及び山本 ひとみと提出会社と
は、有価証券報告書提出日現在において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。