有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (非常勤)	-	山中 諄	昭和18年2月1日生	昭和40年4月 南海電気鉄道株式会社入社 昭和62年7月 同 自動車事業本部自動車部長 平成3年4月 同 鉄道事業本部運輸部長 平成5年6月 同 理事 平成7年6月 同 取締役 鉄道事業本部次長 平成8年6月 同 取締役 鉄道営業本部副本部 長 平成9年6月 同 常務取締役 バス営業本部長 平成13年6月 同 代表取締役社長 平成19年6月 同 代表取締役会長兼CEO 平成24年6月 当社 取締役会長(非常勤) (現任) 平成27年6月 南海電気鉄道株式会社 取締役会長 平成29年6月 同 取締役相談役 (現任)	(注)3	-
代表取締役 社長	-	石塚 由成	昭和24年1月21日生	昭和47年4月 住友金属工業株式会社(現 新日鐵住金株式会社)入社 平成15年4月 同 常務執行役員 経営企画部長 平成17年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画部長 平成17年10月 同 取締役常務執行役員 平成18年1月 同 取締役常務執行役員 内部統制プロジェクトチーム長 平成18年2月 同 取締役常務執行役員 平成18年4月 同 取締役専務執行役員 経理部長 平成19年4月 同 取締役専務執行役員 平成22年4月 株式会社SUMCO取締役副社長(代表取締役) 平成24年6月 当社 代表取締役社長 (現任)	(注)3	-
代表取締役 副社長執行役員	-	酒井 和広	昭和24年12月9日生	昭和49年4月 日本道路公団採用 平成13年4月 同 高速道路部長 平成15年5月 同 東京建設局長 平成16年4月 同 民営化総合企画局長 平成17年10月 当社 執行役員経営企画本部長 平成20年6月 同 常務執行役員 経営企画本部長 平成22年9月 同 取締役専務執行役員 経営企画本部長、保全サービス事業本部長 平成22年10月 同 取締役専務執行役員 平成24年3月 同 取締役専務執行役員 建設事業本部長 平成24年6月 同 代表取締役専務執行役員 建設事業本部長 平成25年6月 同 代表取締役専務執行役員 平成28年6月 同 代表取締役副社長執行役員 (現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員	-	高倉 照正	昭和29年8月11日生	昭和53年4月 日本道路公団採用 平成18年6月 当社 建設事業本部 建設事業部長 平成21年4月 同 秘書広報部長 平成21年6月 同 執行役員 秘書広報部長 平成22年10月 同 常務執行役員 経営企画本部長 平成24年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長 (現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	-	前川 秀和	昭和30年3月6日生	昭和52年4月 建設省(現 国土交通省) 入省 平成16年7月 国土交通省 関東地方整備局 道路部長 平成17年4月 同 関東地方整備局 企画部長 平成18年7月 同 大臣官房技術調査課長 平成21年7月 同 北陸地方整備局長 平成24年9月 同 道路局長 平成25年8月 同 辞職 平成25年9月 本州四国連絡高速道路株式会社 顧問 平成25年11月 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 副会長 平成28年6月 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長、建設事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	-	芝村 善治	昭和33年1月3日生	昭和55年4月 日本道路公団採用 平成18年11月 当社 経営企画本部 経営企画部長 平成22年10月 同 執行役員 関西支社長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 (現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	-	松田 寛治	昭和32年6月17日生	昭和56年4月 日本道路公団採用 平成22年10月 当社 人事部長 平成24年6月 同 執行役員 人事部長 平成29年6月 同 取締役常務執行役員 (現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	-	川住 昌光	昭和38年1月18日生	昭和60年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 平成19年6月 日本政策投資銀行 シンガポール首席駐在員 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行 シンガポール首席駐在員 平成20年12月 DBJ Singapore Limited.CEO(出向) 平成23年5月 株式会社日本政策投資銀行 企業金融第5部 担当部長 平成24年6月 同 中国支店長 平成26年4月 同 地域企画部長 平成27年4月 同 産業調査部長 平成28年6月 当社 監査役(常勤) (現任)	(注)3	-
監査役 (非常勤)	-	土岐 憲三	昭和13年8月29日生	昭和41年4月 京都大学 工学部助教授 昭和51年4月 同 防災研究所教授 平成5年4月 同 工学部教授 平成9年12月 同 大学院工学研究科長兼工学部長 平成13年4月 同 総長補佐 平成14年4月 立命館大学 理工学部教授 平成17年10月 当社 監査役(非常勤) (現任) 平成20年4月 立命館大学 立命館グローバル・ イノベーション研究機構教授 平成25年4月 立命館大学 衣笠総合研究機構教授 (現任) 平成27年6月 株式会社VIP 取締役 (現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	-	槙野 勝美	昭和23年9月25日生	昭和47年4月 大阪瓦斯株式会社 入社 平成12年6月 同 理事 企画部長 平成14年6月 同 取締役 企画部長 平成15年4月 同 取締役 戦略・財務部門長補佐 平成16年6月 同 常務取締役 総務部門長 平成18年6月 同 常務取締役 総務・人事部門長 平成20年6月 同 顧問 兼 株式会社オージーキャピタル取締役会長 平成26年6月 当社 監査役(非常勤) (現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)	-	上村 多恵子	昭和28年7月6日生	昭和49年9月 京南倉庫株式会社 代表取締役社長 (現任) 昭和53年4月 京南物流株式会社 代表取締役社長 (現任) 昭和63年10月 株式会社ドラマモード 代表取締役社長 平成7年4月 京都経済同友会 常任幹事 (現任) 平成12年5月 関西経済同友会 幹事 平成18年10月 株式会社ドラマモード 代表取締役会長 (現任) 平成26年6月 当社 監査役(非常勤) (現任) 平成29年5月 関西経済同友会 常任幹事 (現任)	(注)4	-
				計		-

(注)1.取締役会長 山中 諄は、社外取締役です。
2.監査役は全員、社外監査役です。
3.平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
4.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。