有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役会長 (非常勤)	-	齋藤 紀彦	昭和21年2月11日生	昭和45年4月 関西電力株式会社入社 平成9年6月 同 副支配人 経営改革推進室プロジェクトマネジャー工務部長 平成11年6月 同 支配人 中央送変電建設事務所長 平成13年6月 同 取締役 電力システム事業本部 副事業本部長 平成15年6月 同 常務取締役 平成17年6月 同 代表取締役副社長 (平成23年6月退任) 平成19年6月 株式会社きんでん 監査役 平成23年6月 同 代表取締役会長 平成28年6月 同 相談役 (現任) 平成24年6月 西日本旅客鉄道株式会社 取締役 (現任) 平成28年6月 近畿車輛株式会社 取締役 (現任) 平成30年6月 当社 取締役会長(非常勤) (現任)	(注)3	-
代表取締役 社長	-	酒井 和広	昭和24年12月9日生	昭和49年4月 日本道路公団採用 平成13年4月 同 高速道路部長 平成15年5月 同 東京建設局長 平成16年4月 同 民営化総合企画局長 平成17年10月 当社 執行役員 経営企画本部長 平成20年6月 同 常務執行役員 経営企画本部長 平成22年9月 同 取締役専務執行役員 経営企画本部長、保全サービス事業本部長 平成22年10月 同 取締役専務執行役員 平成24年3月 同 取締役専務執行役員 建設事業本部長 平成24年6月 同 代表取締役専務執行役員 建設事業本部長 平成25年6月 同 代表取締役専務執行役員 平成28年6月 同 代表取締役副社長執行役員 平成30年6月 同 代表取締役社長 (現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 副社長執行役員	-	前川 秀和	昭和30年3月6日生	昭和52年4月 建設省採用 平成16年7月 国土交通省関東地方整備局道路部長 平成17年4月 同 関東地方整備局企画部長 平成18年7月 同 大臣官房技術調査課長 平成21年7月 同 北陸地方整備局長 平成24年9月 同 道路局長 平成25年8月 同 辞職 平成25年9月 本州四国連絡高速道路株式会社 顧問 平成25年11月 一般社団法人建設コンサルタンツ協会 副会長 平成28年6月 当社 取締役常務執行役員 広報CS推進本部長、建設事業本部長 平成30年6月 同 代表取締役副社長執行役員 広報CS推進本部長(現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	-	芝村 善治	昭和33年1月3日生	昭和55年4月 日本道路公団採用 平成18年11月 当社 経営企画本部 経営企画部長 平成22年10月 同 執行役員 関西支社長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 (現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	-	松田 寛治	昭和32年6月17日生	昭和56年4月 日本道路公団採用 平成22年10月 当社 人事部長 平成24年6月 同 執行役員 人事部長 平成29年6月 同 取締役常務執行役員 (現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	-	村尾 光弘	昭和33年9月19日生	昭和58年4月 日本道路公団採用 平成22年10月 当社 建設事業本部 建設事業部長 平成26年6月 同 執行役員 関西支社長 平成29年6月 同 常務執行役員 関西支社長 平成30年6月 同 取締役常務執行役員 建設事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役 常務執行役員	-	北村 弘和	昭和34年2月26日生	昭和58年4月 日本道路公団採用 平成22年10月 当社 経営企画本部 経営企画部長 平成26年6月 同 執行役員 中国支社長 平成29年6月 同 常務執行役員 技術本部長 平成30年6月 同 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	-	川住 昌光	昭和38年1月18日生	昭和60年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行 平成19年6月 日本政策投資銀行 シンガポール首席駐在員 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行 シンガポール首席駐在員 平成20年12月 DBJ Singapore Limited.CEO (出向) 平成23年5月 株式会社日本政策投資銀行 企業金融第5部 担当部長 平成24年6月 同 中国支店長 平成26年4月 同 地域企画部長 平成27年4月 同 産業調査部長 平成28年6月 当社 監査役(常勤)(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	-	高倉 照正	昭和29年8月11日生	昭和53年4月 日本道路公団採用 平成18年6月 当社 建設事業本部 建設事業部長 平成21年4月 同 秘書広報部長 平成21年6月 同 執行役員 秘書広報部長 平成22年10月 同 常務執行役員 経営企画本部長 平成24年6月 同 取締役常務執行役員 経営企画本部長 平成26年6月 同 取締役常務執行役員 保全サービス事業本部長 平成30年6月 同 監査役(常勤)(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	-	清原 桂子	昭和27年1月25日生	昭和59年10月 関西大学 文学部 講師 平成4年10月 兵庫県 県立女性センター所長 平成8年7月 同 阪神・淡路大震災復興本部 生活復興局長 平成11年4月 同 労働部長 平成12年4月 同 阪神・淡路大震災復興本部 総括部長 平成13年4月 同 県民生活部長 平成14年4月 同 理事 平成24年4月 公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 副理事長 平成26年4月 神戸学院大学 現代社会学部教授 (現任) 平成30年6月 当社 監査役(非常勤)(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)	-	西川 秀明	昭和33年1月1日生	昭和58年4月 大阪瓦斯株式会社入社 平成15年11月 篠山都市ガス株式会社 代表取締役社長(出向) 平成18年6月 大阪瓦斯株式会社 導管事業部 導管部 導管チームマネージャー 平成19年6月 同 導管事業部 大阪導管部長 平成21年6月 同 理事 導管事業部 大阪導管部長 平成22年6月 同 理事 資材部長 平成24年4月 同 理事 導管事業部 導管部長 平成25年4月 同 執行役員 導管事業部 導管部長 平成28年4月 同 常務執行役員 導管事業部長 平成28年6月 同 取締役常務執行役員 導管事業部長 平成30年4月 同 取締役 兼 大阪ガスリキッド株式会社 取締役会長 (現任) 平成30年6月 当社 監査役(非常勤)(現任)	(注)4	-

(注)1.取締役会長 齋藤 紀彦は、社外取締役です。
2.監査役 川住 昌光、監査役 清原 桂子及び監査役 西川 秀昭は、社外監査役です。
3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までで
す。