有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/22 10:09
【資料】
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【項目】
103項目
男性16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長		-田中 晃昭和29年9月12日生平成12年6月日本テレビ放送網㈱(現日本テレビホールディングス㈱) コンテンツ事業推進部長(注)310,000
平成15年6月同社 編成部長
平成16年12月同社 メディア戦略局次長
平成17年6月㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ(現スカパーJSAT㈱) 執行役員常務
平成20年10月同社 執行役員専務
平成22年8月㈱スカパー・エンターテイメント 代表取締役社長
平成25年6月㈱スカパーJSATホールディングス 取締役
スカパーJSAT㈱ 取締役執行役員専務有料多チャンネル事業部門長
平成27年6月当社 顧問
当社 代表取締役社長(現任)
取締役
副社長		-黒水 則顯昭和29年6月30日生平成13年7月当社 執行役員プロデュース局長(注)337,700
平成14年12月当社 人事局長
平成16年6月当社 取締役経営企画局長
平成17年6月当社 常務取締役経営企画局長
平成18年6月当社 常務取締役放送・事業統括本部長兼編成制作局長
平成19年6月当社 取締役編成、制作、技術担当
平成20年6月当社 取締役人事総務、コンプライアンス担当
平成23年6月当社 常務取締役マーケティング、カスタマーリレーション、営業担当
㈱WOWOWマーケティング 代表取締役社長
平成25年4月当社 常務取締役マーケティング、営業、デジタルコンテンツ担当兼マーケティング局長
平成26年6月当社 顧問
㈱WOWOWコミュニケーションズ代表取締役社長(現任)
平成30年6月当社 取締役副社長IR経理、リスク管理・コンプライアンス担当(現任)
専務取締役-山崎 一郎昭和33年2月20日生平成10年10月当社 営業局量販営業第三部長(注)38,100
平成13年4月当社 営業局量販営業部長
平成15年4月当社 顧客サービス局長
平成18年6月当社 第一営業局長
平成19年6月当社 営業企画局長
平成21年7月当社 マーケティング局長
平成22年6月当社 取締役マーケティング、営業担当
平成23年6月当社 取締役人事総務、コンプライアンス担当
平成24年6月当社 取締役人事総務、リスク管理・コンプライアンス担当
平成27年6月当社 常務取締役人事総務、リスク管理・コンプライアンス担当
平成29年4月当社 常務取締役マーケティング、営業担当
平成30年6月当社 専務取締役人事総務、マーケティング、営業担当(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
専務取締役-橋本 元昭和37年9月25日生平成15年4月当社 編成局編成部長兼アナウンスグループリーダー(注)324,100
平成16年6月当社 編成局長
平成17年6月当社 取締役放送統括本部編成制作局長
平成18年6月当社 取締役メディア戦略局長
平成19年6月当社 取締役経営戦略担当
平成23年6月当社 常務取締役経営戦略担当
平成27年6月当社 専務取締役経営戦略担当(現任)
平成29年3月㈱アクトビラ 代表取締役社長(現任)
常務取締役-坂田 進恒昭和30年12月13日生平成8年6月㈱毎日放送 技術局副部長(音声・映像担当)(注)33,300
平成10年6月同社 技術局スタジオデスク
平成13年6月同社 技術局専任部長(照明担当)
平成15年6月同社 技術局チーフテクニカルマネージャー(編成・制作・事業担当)
平成18年6月同社 技術局局次長(映像・ポスプロ・CG担当兼経営戦略室)
平成20年6月同社 技術局制作技術センター長
平成21年5月同社 制作技術局長
平成25年5月当社 技術局付顧問
平成25年6月当社 取締役技術担当
平成28年6月当社 常務取締役技術担当(現任)
WOWOWエンタテインメント㈱ 代表取締役社長
常務取締役-大高 信之昭和32年5月31日生平成12年7月当社 営業局量販西部営業部長(注)36,700
平成13年4月当社 営業局中部支社長
平成22年7月当社 営業局プラットフォーム営業部長
平成23年1月当社 営業局営業1部長
平成23年8月当社 経営戦略局担当局長
平成24年7月当社 経営戦略局長
平成26年6月当社 取締役マーケティング、営業、デジタルコンテンツ担当
平成26年7月当社 取締役マーケティング、営業担当
平成28年7月当社 取締役マーケティング、営業、エンターテインメントビジネス担当
平成29年4月当社 取締役編成、制作、エンターテインメントビジネス担当
平成30年6月当社 常務取締役編成、制作、エンターテインメントビジネス担当(現任)
取締役
相談役		-和崎 信哉昭和19年11月22日生(注)394,600
平成4年6月日本放送協会 番組制作局生活情報番組部長
平成7年6月同 衛星放送局(ハイビジョン)部長
平成11年6月同 総合企画室(デジタル放送推進)局長
平成15年4月同 理事
平成17年6月社団法人地上デジタル放送推進協会(現一般社団法人放送サービス高度化推進協会) 専務理事
平成18年6月当社 代表取締役会長
平成19年6月当社 代表取締役社長
平成22年6月社団法人衛星放送協会(現一般社団法人衛星放送協会)会長
平成27年6月当社 代表取締役会長
平成30年6月当社 取締役相談役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-飯島 一暢昭和22年1月4日生平成7年4月三菱商事㈱ メディア放送事業部長(注)3-
平成9年5月㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス) 入社
平成11年6月同社 経営企画局長
平成13年6月同社 執行役員経営企画局長
平成16年6月当社 取締役(現任)
平成17年6月㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス) 上席執行役員総合調整局長
平成18年6月同社 取締役経営企画局長
平成19年4月㈱スカパーJSATホールディングス
取締役(現任)
平成19年6月㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス) 常務取締役
平成20年10月㈱フジ・メディア・ホールディングス 常務取締役
平成24年6月㈱サンケイビル 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
平成24年9月グリー㈱ 社外取締役(現任)
平成29年6月㈱海外需要開拓支援機構 取締役会長(現任)
取締役-丸山 公夫昭和29年4月7日生平成19年7月日本テレビ放送網㈱(現日本テレビホールディングス㈱)スポーツ局長(注)3-
平成19年12月同社 人事局(現職出向)讀賣テレビ放送㈱編成局長
平成20年1月同社 人事局(現職出向)讀賣テレビ放送㈱執行役員編成局長
平成22年6月同社 執行役員営業局長
平成23年6月同社 取締役執行役員営業局長
平成24年6月同社 取締役常務執行役員
㈱テレビ金沢 社外取締役(現任)
平成24年10月日本テレビホールディングス㈱ 常務取締役
日本テレビ放送網㈱ 取締役常務執行役員
平成25年6月一般社団法人日本テレビジョン放送著作権協会 代表理事(現任)
当社 取締役(現任)
平成27年6月日本テレビホールディングス㈱ 専務取締役(現任)
日本テレビ放送網㈱ 取締役専務執行役員(現任)
平成28年6月㈱BS日本 代表取締役会長(現任)
㈱シーエス日本 社外取締役(現任)
日活㈱ 社外取締役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-菅野 寛昭和33年11月14日生昭和58年4月㈱日建設計入社(注)3-
平成3年8月㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
同社 最終役職 パートナー&マネージング・ディレクター
平成20年7月一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授
平成23年6月オムロンヘルスケア㈱ 社外取締役(現任)
平成26年6月当社 取締役(現任)
平成27年6月スタンレー電気㈱ 社外監査役(現任)
平成28年3月三井海洋開発㈱ 社外取締役(現任)
平成28年3月早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授(現任)
平成29年8月ERIホールディングス㈱ 社外取締役(現任)
取締役-石川 豊昭和33年6月17日生平成12年4月
平成13年6月		㈱電通 メディア第2本部 テレビ局 テレビ業務推進部長
同社 メディア本部 テレビ局 ネットワーク3部長		(注)3-
平成17年1月同社 メディア・コンテンツ第2本部 テレビ局 テレビ業務推進部長
平成17年10月同社 メディア・コンテンツ第2本部 テレビ局 局次長兼テレビ業務推進部長
平成18年4月同社 コーポレート本部人材開発局出向(㈱プレゼントキャスト)
平成20年7月同社 テレビ局次長
平成21年10月同社 テレビ局次長兼ビジネス推進部長
平成22年4月同社 MCプランニング局エグゼクティブ・プロジェクト・マネージャー
平成22年10月同社 MCプランニング局専任局長兼企画プロデュース室長
平成24年3月同社 MCプランニング局専任局長兼企画プロデュース室長兼石川グループ長
平成24年4月同社 MCプランニング局長
平成25年4月同社 ラジオテレビ&エンタテインメント局長
平成26年5月同社 ラジオテレビ局長
平成28年1月同社 執行役員
平成28年6月㈱BS-TBS 社外取締役(現任)
平成29年1月㈱電通 常務執行役員
平成29年6月当社 取締役(現任)
㈱J-WAVE 社外取締役(現任)
平成30年1月㈱電通 執行役員 国内事業統括補佐(現任)
平成30年6月㈱ビデオリサーチ 社外取締役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役-仲尾 雅至昭和38年2月6日生平成15年4月㈱東京放送(現㈱東京放送ホールディングス) メディア推進局部次長(㈱ビーエス・アイ現職出向 同社宣伝部長)(注)3-
平成17年2月同社 メディア推進局総合企画部部次長兼メディア推進局(㈱シー・ティ・ビィ・エス現職出向 同社編成本部長)
平成17年11月㈱TBSテレビ メディア推進局部次長(TCエンタテインメント㈱現職出向 同社代表取締役社長)
平成23年6月㈱東京放送ホールディングス 次世代ビジネス企画室長
平成25年7月同社 次世代ビジネス企画室長兼投資戦略部長
平成27年4月㈱TBSテレビ メディアビジネス局長
平成29年6月当社 取締役(現任)
㈱東京放送ホールディングス 取締役(現任)
㈱TBSテレビ 取締役(現任)
㈱青森テレビ 社外取締役(現任)
平成30年2月㈲アークトゥールス 社外取締役(現任)
㈱セブン・アークス 社外取締役(現任)
㈱セブン・アークス・ピクチャーズ 社外取締役(現任)
㈱プレースホルダ 社外取締役(現任)
監査役-山内 文博昭和32年10月4日生平成12年7月当社 人事部長(注)410,200
平成14年12月当社 経営企画局経営企画部長
平成15年4月当社 プロモーション局長
平成16年11月当社 マーケティング局長
平成17年7月当社 営業統括本部営業企画室長
平成19年6月当社 経営戦略局担当局長
平成21年7月当社 営業局長
平成23年6月当社 マーケティング局長
平成24年2月当社 営業局長兼カスタマーリレーション局長
平成24年6月当社 人事総務局付㈱WOWOWコミュニケーションズ 取締役
平成25年6月当社 人事総務局付㈱WOWOWコミュニケーションズ 専務取締役
平成26年6月当社 常勤監査役(現任)
監査役-草間 高志昭和24年1月8日生平成10年5月㈱日本興業銀行 証券営業部長(注)4-
平成11年6月同行 執行役員証券営業部長
平成12年4月新光証券㈱ 常務執行役員
平成12年6月同社 常務取締役
平成13年6月同社 専務取締役
平成15年6月同社 取締役社長
平成21年5月みずほ証券㈱ 取締役会長
平成23年6月同社 常任顧問
平成24年6月当社 監査役(現任)
㈱ロイヤルパークホテル 社外取締役(現任)
平成25年6月宇部興産㈱ 社外取締役(現任)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役-遠山 友寛昭和25年2月21日生昭和53年4月最高裁判所司法研修所入所(注)4-
昭和55年4月第一東京弁護士会登録、西村眞田法律事務所
昭和59年5月米国メーソン・アンド・スローン法律事務所
昭和60年2月米国ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所
昭和60年6月米国プライヤー・キャッシュマン・シャーマン・アンド・フリン法律事務所
昭和60年8月西村眞田法律事務所パートナー弁護士
平成2年10月TMI総合法律事務所開設、パートナー
弁護士(現任)
平成23年6月そーせいグループ㈱ 社外取締役(現任)
平成28年5月トラスト・キャピタル㈱ 社外取締役(現任)
平成28年6月㈱日本色材工業研究所 社外取締役(現任)
当社 監査役(現任)
監査役-梅田 正行昭和33年4月7日生平成19年3月㈱朝日新聞社 西部本社編集局 報道センター長(注)4-
平成21年1月同社 東京本社編集局 社会エディター
平成22年4月同社 ゼネラルマネジャー補佐
平成24年4月同社 経営企画室 室長
平成25年6月朝日放送㈱(現朝日放送グループホールディングス㈱) 取締役
平成27年6月㈱朝日新聞社 取締役
㈱朝日新聞出版 取締役会長(現任)
㈱ビーエス朝日 社外取締役(現任)
平成28年6月当社 監査役(現任)
㈱東日本放送 社外取締役(現任)
平成29年6月㈱朝日新聞社 常務取締役(現任)
計194,700

(注)1.取締役 飯島一暢氏、丸山公夫氏、菅野寛氏、石川豊氏及び仲尾雅至氏は「社外取締役」です。
2.監査役 草間高志氏、遠山友寛氏及び梅田正行氏は「社外監査役」です。
3.平成30年6月21日の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
4.平成28年6月22日の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する最終事業年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
5.監査役 草間高志氏は、平成30年6月27日付で、㈱ロイヤルパークホテル社外取締役を退任予定です。
6.監査役 梅田正行氏は、平成30年6月29日付で、㈱朝日新聞出版取締役会長を退任予定です。