有価証券報告書-第118期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 所有株式数は千株未満切捨ての数字によります。
2 取締役島谷能成、角和夫の両氏は、社外取締役であります。
3 取締役丸山仁、松本大平、浦井敏之、大西宏治の4氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
4 平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成29年4月27日開催の第118回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へと移行いたしました。
7 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 丸山仁、委員 松本大平、委員 浦井敏之、委員 大西宏治
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役会長 | 山 田 啓 三 | 昭和20年6月13日生 | 昭和43年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)4 | 60 | |
| 平成5年4月 | 同社不動産経営部長 | ||||||
| 平成7年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成16年5月 | 東宝不動産株式会社監査役 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社錦糸町ステーションビル取 | ||||||
| 締役会長 | |||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役社長 代表取締役 | 興行担当 | 中 川 敬 | 昭和24年11月2日生 | 昭和50年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)4 | 16 |
| 平成5年4月 | 同社映像本部宣伝部長 | ||||||
| 平成9年5月 | 同社取締役映像本部宣伝部長 | ||||||
| 平成14年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社錦糸町ステーションビル取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社興行担当(現任) | ||||||
| 常務取締役 | グループ経営推進・総務担当 | 金 瀧 史 郎 | 昭和36年5月6日生 | 昭和60年3月 | 当社入社 | (注)4 | 26 |
| 平成21年4月 | 当社総務部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社企画開発担当 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社総務担当(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社楽天地オアシス代表取締役 | ||||||
| 社長 | |||||||
| 平成25年4月 | 当社グループ経営推進担当(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 小 笠 原 功 | 昭和41年8月28日生 | 平成2年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)4 | 15 | |
| 平成24年4月 | 当社出向 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社浅草開発準備室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社不動産経営・浅草開発準備・防災管理担当 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社不動産経営部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社錦糸町ステーションビル監査役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社まるごとにっぽん代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 当社不動産経営・防災管理担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 不動産経営・防災管理担当 | 松 田 仁 志 | 昭和31年1月22日生 | 昭和54年4月 | 東宝不動産株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成17年3月 | 同社営業本部不動産経営部長 | ||||||
| 平成18年5月 | 同社取締役営業本部不動産経営担当 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社取締役営業本部不動産経営・SOL事業担当 | ||||||
| 平成22年5月 | 同社常務取締役営業本部不動産経営・SOL事業担当 | ||||||
| 平成27年10月 | 同社常務取締役不動産事業本部長兼不動産経営担当兼不動産営業担当兼施設管理担当兼業務担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社不動産経営・防災管理担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 島 谷 能 成 | 昭和27年3月5日生 | 昭和50年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)4 | 5 | |
| 平成11年4月 | 同社映像本部映画調整部長 | ||||||
| 平成13年5月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成23年5月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 角 和 夫 | 昭和24年4月19日生 | 昭和48年4月 | 阪急電鉄株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 平成9年5月 | 同社流通本部流通統括室長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役鉄道事業本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役社長(同社は、平成17年4月に阪急ホールディングス株式会社に、平成18年10月に阪急阪神ホールディングス株式会社に商号変更)(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | 阪急電鉄株式会社(新会社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年10月 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 東宝株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 阪急電鉄株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 経理担当 経理部長 | 岡 村 一 | 昭和42年1月6日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)4 | 3 |
| 平成23年4月 | 当社不動産経営部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経理部長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社経理担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 総務部長 | 髙 山 亮 | 昭和42年3月24日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)4 | 5 |
| 平成23年4月 | 当社総務部長(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 不動産 経営部長 | 神 田 正 仁 | 昭和34年11月4日生 | 昭和53年3月 | 東宝株式会社入社 | (注)4 | 2 |
| 平成26年4月 | 当社出向 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社不動産経営部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤 監査等委員 | 丸 山 仁 | 昭和34年7月10日生 | 昭和57年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)5 | 5 | |
| 平成19年4月 | 同社法務部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役(常勤監査等委員) (現任) | ||||||
| 常勤 監査等委員 | 松 本 大 平 | 昭和38年9月22日生 | 昭和61年4月 | 東宝不動産株式会社入社 | (注)5 | - | |
| 平成22年4月 | 同社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 同社取締役総務担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社取締役総務担当兼経理担当 | ||||||
| 平成28年12月 | 同社取締役総務担当兼経理担当兼保険担当兼関西支社担当 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役(常勤監査等委員) (現任) | ||||||
| 監査等委員 | 浦 井 敏 之 | 昭和32年12月17日生 | 昭和55年4月 | 東宝株式会社入社 | (注)5 | 5 | |
| 平成13年10月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成15年5月 | 同社取締役財務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成21年5月 | 東宝株式会社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査等委員 | 大 西 宏 治 | 昭和57年9月10日生 | 平成22年12月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会)、現在に至る | (注)5 | - | |
| 平成22年12月 | 大西昭一郎法律事務所入所、現在に至る | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 142 | ||||||
(注) 1 所有株式数は千株未満切捨ての数字によります。
2 取締役島谷能成、角和夫の両氏は、社外取締役であります。
3 取締役丸山仁、松本大平、浦井敏之、大西宏治の4氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
4 平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成29年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成29年4月27日開催の第118回定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へと移行いたしました。
7 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 丸山仁、委員 松本大平、委員 浦井敏之、委員 大西宏治
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
