有価証券報告書-第122期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役(監査等委員を除く。)の報酬額は、2020年4月28日開催の第121回定時株主総会において年額250,000千円以内(うち社外12,000千円以内)、取締役(監査等委員)の報酬額は、2017年4月27日開催の第118回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針は、個人別の報酬等の額の決定権限が適切に行使されるようにするための措置として、株主総会において決定された報酬総額の範囲内で、世間水準および従業員給与とのバランス等を考慮し定めた「監査等委員でない取締役報酬等の基準に関する内規」に従い、役位に応じた所定の係数を乗じて算出した個人別の年額報酬額を目安として、それぞれの職務の内容および実績等を考慮のうえ代表取締役社長が原案を作成し、あらかじめ独立社外取締役を構成員に含む監査等委員会に対して、報酬の制度的枠組みおよび考え方ならびにその具体的な報酬配分について説明を行い、その意見を踏まえたうえで、取締役会に諮って決定するものとしております。また、取締役(監査等委員)の個人別の報酬等の額に関しては、「監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規」に基づき、取締役(監査等委員)の協議によって決定するものとしております。
なお、当社取締役の報酬等は固定報酬のみとなっており、業績連動報酬は導入しておりません。また、個人別の年額報酬の支払方法は、毎月均等の現金により支払っております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	ストック オプション	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。)	187,444	187,444	-	-	-	10
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。)	2,790	2,790	-	-	-	1
社外役員	47,310	47,310	-	-	-	6

(注)1 当社は、監査等委員会設置会社であります。
2 報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。