有価証券報告書-第100期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長		山 内 芳 樹	昭和25年10月23日生	昭和50年4月	阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社	(注1)	4,200
				平成13年6月	同 取締役就任
				平成15年6月	同 常務取締役就任
				平成16年4月	当社監査役就任
				平成17年4月	阪急ホールディングス株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)代表取締役就任
				平成17年4月	阪急電鉄株式会社代表取締役常務取締役就任
				平成18年4月	阪急ホールディングス株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)取締役就任
				平成18年4月	当社代表取締役取締役社長就任
				平成28年4月	同 代表取締役取締役会長就任
				平成30年4月	同 取締役会長就任(現任)
代表取締役 取締役社長	業務監理室 担当	髙 橋 秀一郎	昭和29年2月27日生	昭和51年4月	阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社	(注1)	3,300
				平成15年6月	同 取締役就任
				平成17年4月	阪急電鉄株式会社取締役就任
				平成18年4月	同 常務取締役就任
				平成19年4月	阪急不動産株式会社専務取締役就任
				平成22年9月	阪急リート投信株式会社代表取締役社長就任
				平成24年6月	大阪地下街株式会社代表取締役社長就任
				平成27年4月	当社取締役就任
				平成28年4月	OSフードサービス株式会社会長就任(現任)
				平成28年4月	オーエス・シネブラザーズ株式会社会長就任(現任)
				平成28年4月	OS共栄ビル管理株式会社会長就任(現任)
				平成28年4月	OS不動産株式会社会長就任(現任)
				平成28年4月	当社代表取締役取締役社長就任(現任)
取締役		千 田 諭	昭和24年11月20日生	昭和49年4月	東宝株式会社入社	(注1)	200
				平成9年5月	同 取締役就任
				平成14年5月	同 常務取締役就任
				平成18年5月	同 専務取締役就任
				平成23年5月	同 代表取締役副社長就任(現任)
				平成27年4月	当社取締役就任(現任)
取締役	常務執行役員 ビル事業部・経理部担当	藤 原 聡	昭和38年2月8日生	昭和60年4月	当社入社	(注1)	1,700
				平成19年4月	同 ビル事業部長
				平成23年4月	同 企画室長
				平成23年10月	同 首都圏事業部長
				平成24年4月	同 取締役就任(現任)
				平成28年4月	同 執行役員就任
				平成30年4月	同 常務執行役員就任(現任)
取締役	常務執行役員映像事業部・人事総務部 担当	外子浦 孝 行	昭和37年4月17日生	昭和60年4月	当社入社	(注1)	1,700
				平成21年4月	同 人事総務部長
				平成24年4月	同 監査役就任
				平成28年4月	同 取締役(監査等委員)就任
				平成30年4月	同 取締役就任(現任)
				平成30年4月	同 常務執行役員就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等 委員)		藤 井 孝	昭和31年3月5日生	昭和54年4月	阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社	(注2)	-
				平成16年4月	阪急不動産株式会社(現阪急阪神不動産株式会社)総務人事室長兼コンプライアンス室長
				平成16年6月	同 取締役
				平成21年4月	同 常務取締役
				平成23年4月	同 専務取締役
				平成29年4月	阪急電鉄株式会社内部監査部準常勤監査役(現任)
				平成30年4月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等 委員)		能 上 尚 久	昭和33年7月30日生	昭和57年4月	阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社	(注2)	800
				平成19年4月	阪急電鉄株式会社取締役就任
				平成22年4月	株式会社阪急阪神交通社ホールディングス(現株式会社阪急交通社)取締役常務執行役員就任
				平成25年4月	阪急電鉄株式会社常務取締役就任
				平成26年3月	同 専務取締役就任(現任)
				平成26年4月	当社監査役就任
				平成26年6月	阪急阪神ホールディングス株式会社取締役就任
				平成28年4月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
				平成29年6月	阪急阪神ホールディングス株式会社執行役員就任(現任)
取締役 (監査等 委員)		石 原 真 弓	昭和38年5月3日生	平成9年4月	弁護士登録	(注2)	100
				平成9年4月	弁護士法人大江橋法律事務所入所
				平成28年4月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等 委員)		太 古 伸 幸	昭和40年12月4日生	昭和63年4月	東宝株式会社入社	(注2)	-
				平成20年5月	同 取締役
				平成26年5月	同 常務取締役
				平成29年5月	同 専務取締役(現任)
				平成30年4月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
計							12,000

(注) 1 平成30年4月26日就任後、平成31年1月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
2 平成30年4月26日就任後、平成32年1月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
3 取締役千田諭、藤井孝、能上尚久、石原真弓、太古伸幸の各氏は社外取締役であります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤井孝、委員 能上尚久、委員 石原真弓、委員 太古伸幸
5 当社は、経営の監督と執行の分離を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。

地位	氏名	担当
常務執行役員	藤 原 聡	ビル事業部・経理部担当
常務執行役員	外子浦 孝 行	映像事業部・人事総務部担当
執行役員	松 本 清 秀	不動産事業部担当 OS不動産株式会社代表取締役社長
執行役員	土 井 雄二郎	OSフードサービス株式会社代表取締役社長 オーエス・シネブラザーズ株式会社代表取締役社長
執行役員	矢 﨑 秀 成	首都圏事業部・経営企画部担当
執行役員	千 野 浩 司	OS共栄ビル管理株式会社代表取締役社長