有価証券報告書-第98期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1 平成28年4月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 平成28年4月21日就任後、平成29年1月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
3 平成28年4月21日就任後、平成30年1月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 取締役千田 諭、沖本友保、能上尚久、石原真弓の各氏は社外取締役であります。
5 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 外子浦孝行、委員 沖本友保、委員 能上尚久、委員 石原真弓
6 当社は、経営の監督と執行の分離を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 取締役会長 | 山 内 芳 樹 | 昭和25年10月23日生 | 昭和50年4月 | 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 | (注2) | 19 | |
| 平成13年6月 | 同 取締役就任 | ||||||
| 平成15年6月 | 同 常務取締役就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 阪急ホールディングス株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)代表取締役就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 阪急電鉄株式会社代表取締役常務取締役就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 阪急ホールディングス株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)取締役就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社代表取締役取締役社長就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 代表取締役取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 取締役社長 | 業務監理室 担当 | 髙 橋 秀一郎 | 昭和29年2月27日生 | 昭和51年4月 | 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 | (注2) | 2 |
| 平成15年6月 | 同 取締役就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 阪急電鉄株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 同 常務取締役就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 阪急不動産株式会社専務取締役就任 | ||||||
| 平成22年9月 | 阪急リート投信株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年6月 | 大阪地下街株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | OSフードサービス株式会社会長就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | オーエス・シネブラザーズ株式会社会長就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | OS共栄ビル管理株式会社会長就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | OS不動産株式会社会長就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 千 田 諭 | 昭和24年11月20日生 | 昭和49年4月 | 東宝株式会社入社 | (注2) | 1 | |
| 平成9年5月 | 同 取締役就任 | ||||||
| 平成14年5月 | 同 常務取締役就任 | ||||||
| 平成18年5月 | 同 専務取締役就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 同 代表取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 首都圏事業 部・ビル事業 部担当 | 藤 原 聡 | 昭和38年2月8日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注2) | 7 |
| 平成19年4月 | 同 ビル事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 企画室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同 首都圏事業部長(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 同 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 同 執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 外子浦 孝 行 | 昭和37年4月17日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注3) | 6 | |
| 平成21年4月 | 同 人事総務部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 監査役就任 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 沖 本 友 保 | 昭和31年12月16日生 | 昭和56年4月 | 東宝株式会社入社 | (注3) | 2 | |
| 平成22年4月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 東宝株式会社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | 能 上 尚 久 | 昭和33年7月30日生 | 昭和57年4月 | 阪急電鉄株式会社(現阪急阪神ホールディングス株式会社)入社 | (注3) | 2 | |
| 平成19年4月 | 阪急電鉄株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社阪急阪神交通社ホールディングス(現株式会社阪急交通社)取締役常務執行役員就任 | ||||||
| 平成25年4月 | 阪急電鉄株式会社常務取締役就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 同 専務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 阪急阪神ホールディングス株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 石 原 真 弓 | 昭和38年5月3日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録 | (注3) | ― | |
| 平成9年4月 | 弁護士法人大江橋法律事務所入所 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 39 | ||||||
(注) 1 平成28年4月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 平成28年4月21日就任後、平成29年1月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
3 平成28年4月21日就任後、平成30年1月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 取締役千田 諭、沖本友保、能上尚久、石原真弓の各氏は社外取締役であります。
5 当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 外子浦孝行、委員 沖本友保、委員 能上尚久、委員 石原真弓
6 当社は、経営の監督と執行の分離を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
| 地位 | 氏名 | 担当 |
| 執行役員 | 藤 原 聡 | 首都圏事業部・ビル事業部担当 |
| 執行役員 | 松 本 清 秀 | 不動産事業部担当 |
| 執行役員 | 土 井 雄二郎 | 人事総務部・映像事業部担当 |
| 執行役員 | 矢 﨑 秀 成 | 経理部・経営企画部担当 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
