有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
イ.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社で、監査役会は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名で構成され、うち2名が社
外監査役であります。
監査役監査の役割分担及び今期の監査重点項目等については、監査計画に基づき毎年監査役会で決定しており
ます。
監査役会は、監査に関する重要な事項について協議、決定を行っております。また、常勤監査役が取締役会、常勤役員会等の全ての重要な会議に、非常勤監査役2名も取締役会に出席するなど、取締役の職務執行を監視
できる体制をとっております。
ロ.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を3回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりで
あります。

氏 名	開催回数	出席率
下島 正志	3回	3回(100%)
本田 顯治	3回	3回(100%)
工藤 昌俊	1回	1回(100%)
福間 晋	2回	2回(100%)

(注)1.工藤昌俊氏は、2019年6月25日開催の第82回定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたしました。
2.福間晋氏は、2019年6月25日開催の第82回定時株主総会において、新たに選任され就任いたしました。
監査役会における主な検討事項としては、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の評価及び
再任並びに監査報酬の適切性、監査役会監査方針及び監査計画であります。
常勤監査役の活動状況は、取締役会、常勤役員会、予算会議等の全ての重要な会議に出席し、また、回議書、伺書等の重要な決裁書類等の閲覧をいたしました。
②内部監査の状況
当社は専従の内部監査スタッフは配置しておりませんが、各部門長が他部門の重要書類等を閲覧し相互監査を
行い、その結果を常勤役員会において報告しております。また、管理部門各担当者が、監査役会及び会計監査人と随時情報交換を行うなど緊密な連携を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
ロ.継続監査期間
2017年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 森岡健二
指定社員 業務執行社員 千保有之
二.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名、その他4名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人日本橋事務所より同監査法人の体制等についての説明を受け、同監査法人は、当社の会計監
査に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し選定いたしました。また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は、次のとおりであります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提
出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、外部会計監査人の評価及び選定基準を策定し、監査実施状況、監査報告や面談等を通じ、職務の実施
状況の把握・評価を行っております。
当社は、外部監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無についての確認を行っております。なお、現在の当社外部会計監査人である監査法人日本橋事務所は、独立性・専門性ともに問題はないものと認識しております。
④監査報酬の内容
イ.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
10,500	-	9,275	-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、公認会計士と協議の上、当社の事業規模・特性、監査日数・人員数等を勘案し
て算定した報酬額について監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切で
あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。