有価証券報告書-第88期(2024/04/01-2025/03/31)

(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、非常勤監査役1名が取締役会に出席し、意思決定の過程を監視するとともに、適宜意見の表明を行うほか、取締役等から受ける報告を通じて業務執行状況を監査しております。
当事業年度における取締役会への出席状況は、非常勤監査役は5回/6回であった。
なお、法務的検討課題については必要に応じ顧問弁護士から、会計的検討課題については適時監査法人から
アドバイスを受けることにしております。
②内部監査の状況
当社は専従の内部監査スタッフは配置しておりませんが、各部門長が他部門の重要書類等を閲覧し相互監査を
行い、その結果を常勤役員会において検討のうえ、必要がある場合には、取締役会及び監査役に報告する体制を構築しております。また、管理部門各担当者が、監査役及び監査法人と随時情報交換を行うなど緊密な連携を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人日本橋事務所
ロ.継続監査期間
2017年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 新藤弘一
指定社員 業務執行社員 工藤和則
指定社員 業務執行社員 山村浩太郎
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名
その他 1名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人日本橋事務所より同監査法人の体制等ついての説明を受け、同監査法人は、当社の会計監査に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し選定いたしました。
へ.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、監査実施状況等を通じて、監査法人の独立性・専門性等につき、評価を行っております。
④監査報酬の内容
イ.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度		当事業年度
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
6,000	-	6,000	-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の事業規模・特性、監査日数・人員数等を勘案し、公認会計士と協議のうえ決定しております。