有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	松尾 嘉之輔	1955年2月12日生	1977.4 大成観光株式会社 (現 株式会社ホテルオークラ)入社 1990.2 当社入社 1992.10 当社総務企画部参事・経理部長 1993.6 当社取締役総務企画担当・経理部長 1994.6 当社専務取締役 1995.6 当社代表取締役社長 2000.3 株式会社松尾工務店監査役(現任) 2008.4 当社代表取締役社長管理本部長 2011. 4 当社代表取締役社長管理部門担当 2012.1 株式会社シティーリゾート代表取締役社長(現任) 2018. 2 2019. 6 当社代表取締役社長総務部担当 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	6,512
常務取締役 総務部長	堤 道雄	1957年9月20日生	1980.4 当社入社 2003.1 当社総務部長 2003.6 当社執行役員総務部長 2011.4 当社総務部長 2015.6 当社執行役員総務部長 2016.6 2019. 6 2020. 6 当社取締役総務部長 当社常務取締役総務部担当兼 総務部長 当社常務取締役管理部門担当兼 総務部長(現任)	(注)3	100
取締役	松尾 文明	1946年8月4日生	1976.11 株式会社松尾工務店入社 1989.12 同社取締役 1995.4 同社常務取締役 1999.4 同社専務取締役 2001.4 同社取締役副社長 2002.3 同社代表取締役社長 2002.6 2022.3 当社取締役(現任) 株式会社松尾工務店代表取締役 会長CEO(現任)	(注)3	1,687
取締役	佐藤 憲治	1962年1月24日生	1984.4 京浜急行電鉄株式会社入社 2013.9 株式会社京急ステーションコマース取締役社長 2013.9 株式会社京急ハウツ取締役社長 2017.6 京浜急行電鉄株式会社取締役 2017.6 株式会社京急ストア取締役社長 2019.6 2021.6 2021.6 京浜急行電鉄株式会社取締役執行役員 当社取締役(現任) 京浜急行電鉄株式会社取締役常務 執行役員 広報・マーケティング室長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	岡留 三郎	1950年8月18日生	1969.4 株式会社松尾工務店入社 2002.1 同社取締役建築本部長 2006.6 当社監査役 2008.1 株式会社松尾工務店取締役コストセンター本部長兼資材部長 2012.4 2014.4 2020.4 同社取締役品質管理本部長 同社参与(現任) 当社仮監査役 2020.6 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	福間 晋	1961年8月9日生	1986.4 株式会社松尾工務店入社 2002.7 同社企画開発二部部長代理 2006.8 同社東京支店支店長 2012.4 同社東京支店取締役支店長 2014.4 同社常務取締役東京支店長 2016.4 同社専務取締役営業統轄本部長兼東京営業本部長 2019.6 2020.4 2022.3 当社監査役(現任) 株式会社松尾工務店専務取締役営業統括本部長兼東京支店長 同社取締役副社長営業統括本部長 (現任)	(注)4	-
監査役	松尾 潤	1981年1月12日生	2004.4 カルソニックカンセイ株式会社 (現マレリ株式会社)入社 2008.1 京浜警備保障株式会社入社 2009.3 京浜安全システム株式会社入社 2009.3 株式会社ケイ・エス・エス入社 2011.7 京浜セーフティサービス株式会社代表取締役(現任) 2020.6 当社監査役(現任)	(注)4	2,700
計					10,999

(注)1.取締役松尾文明、佐藤憲治の2名は、社外取締役であります。
2.監査役岡留三郎、福間晋の2名は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.監査役松尾潤氏は、代表取締役社長松尾嘉之輔氏の長男であります。
6.当社では、業務執行権限の委譲と責任を明確化し、業務執行体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しており、執行役員は1名であります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
・当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役と当社との関係
・社外取締役松尾文明氏は、当社の筆頭株主(議決権比率32.6%・内間接保有1.4%)で、建築工事等の取引関係がある、株式会社松尾工務店の代表取締役会長CEOを兼務しており、また、当社株式を1,687株保有しております。
・社外取締役佐藤憲治氏は、当社の大株主(議決権比率4.7%・株式の名義は株式会社日本カストディ銀行であるが議決権は留保)である、京浜急行電鉄株式会社の取締役常務執行役員広報・マーケティング室長を兼務しております。
・社外監査役岡留三郎氏は、当社の筆頭株主(議決権比率32.6%・内間接保有1.4%)で、建築工事等の取引関係がある、株式会社松尾工務店の参与を兼務しております。
・社外監査役福間晋氏は、当社の筆頭株主(議決権比率32.6%・内間接保有1.4%)で、建築工事等の取引関係がある、株式会社松尾工務店の取締役副社長営業統括本部長を兼務しております。
ハ.社外取締役または社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針の内容、選任状況に関する考え方
・社外取締役松尾文明、佐藤憲治の両氏は、客観的・中立的な立場から経営に参画し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づく有益な助言・指導を受けることで、当社の経営監督機能の強化が図られていると考えております。
・社外監査役岡留三郎、福間晋の両氏は、客観的・中立的な立場から意見具申を行い、また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社経営の監視機能として重要な役割を果たしていると考えております。
・当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、社外取締役及び社外監査役が兼務する企業とは、事業の棲み分けがなされており、また、継続的な取引関係が無いため、独立性を確保しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、常勤取締役の職務執行状況の監視・監督を行うとともに、公正な助言・提言を行い、必要に応じ内部統制部門との連携を取り合っております。
・社外監査役は、独立した立場で取締役会等に出席し、取締役の職務執行状況を監視するとともに、監査役会においては、会計監査人共々年間の監査計画について報告し、意見交換を行うなど、適切な監査を実施するための連携を取り合っております。