有価証券報告書-第35期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	─	新 川 隆 丈	昭和34年4月9日生	昭和58年4月	株式会社北陸銀行入行	(注)4	6,598
				平成2年4月	日興證券株式会社(現SMBC日興 証券株式会社)入社
				平成15年8月	伊藤忠商事株式会社入社
				平成17年4月	当社 特別顧問
				平成17年6月	同 代表取締役社長
				平成19年3月	同 代表取締役社長兼営業本部長
				平成19年7月	同 代表取締役社長(現任)
					[重要な兼職の状況]
					大連極楽温泉開発技術諮詢有限公司 董事長
取締役	国内事業 部門統括	高 野 透	昭和32年4月17日生	昭和60年4月	株式会社ピープル(現株式会社コナ ミスポーツ&ライフ)入社	(注)4	25
				平成17年4月	当社 顧問
				平成17年6月	同 常務執行役員
				平成17年10月	同 常務執行役員FC営業部長
				平成18年4月	同 常務執行役員営業本部長
				平成18年6月	同 取締役
				平成19年3月	同 取締役常務執行役員開発本部長兼営業副本部長
				平成19年7月	同 取締役常務執行役員開発本部長
				平成20年7月	同 取締役常務執行役員開発本部長兼FC事業本部長
				平成22年2月	同 取締役常務執行役員(FC及び 開発部門統括)
				平成23年4月	同 取締役常務執行役員(総合企画 部門統括)総合企画部長
				平成25年4月	同 取締役専務執行役員(国内事業部門統括)(現任)
取締役	管理部門 統括	松 本 俊 二	昭和35年7月3日生	昭和58年4月	日興證券株式会社(現SMBC日興 証券株式会社)入社	(注)4	─
				平成15年8月	コナミ株式会社入社
				平成17年8月	当社 入社 同 管理部長
				平成17年10月	同 執行役員管理部長
				平成18年4月	同 執行役員管理本部長
				平成18年6月	同 取締役
				平成20年7月	同 取締役常務執行役員管理本部長 兼管理部長
				平成22年2月	同 取締役常務執行役員(管理部門 統括)管理部長
				平成25年4月	同 取締役専務執行役員(管理部門 統括)管理部長(現任)
取締役	海外事業部門 兼 店舗建設部門 統括	山 口 猛	昭和43年9月5日生	平成5年4月	熊谷道路株式会社(現株式会社ガイ アートT・K)入社	(注)4	20
				平成13年12月	当社 入社
				平成16年10月	同 直営店営業部長
				平成18年4月	同 執行役員西日本営業部長
				平成19年3月	同 執行役員直営店営業部長
				平成19年6月	同 取締役
				平成19年7月	同 取締役執行役員直営事業本部長 兼直営店営業部長
				平成20年7月	同 取締役執行役員直営事業本部長
				平成22年2月	同 取締役執行役員(店舗営業部門統括)
				平成23年4月	取締役執行役員(海外事業部門統括)海外事業部長
				平成25年4月	取締役常務執行役員(海外事業部門統括)海外事業部長兼(店舗建設部門統括)店舗建設部長(現任)
					[重要な兼職の状況]
					極楽湯(上海)沐浴有限公司 董事長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役	総合企画 部門統括	羽 塚 聡	昭和42年1月17日生	平成11年8月	当社 入社	(注)4	57
				平成17年10月	同 営業推進部長兼開店準備室長
				平成19年5月	同 執行役員営業推進部長 兼開店準備室長
				平成20年6月	同 取締役
				平成20年7月	同 取締役執行役員総合企画本部長 兼総合企画部長兼新店準備室長
				平成22年2月	同 取締役執行役員(総合企画部門 統括)総合企画部長
				平成23年4月	同 取締役執行役員(国内事業部門統括)
				平成25年4月	同 取締役執行役員(総合企画部門統括)総合企画部長(現任)
取締役	―	角 替 隆 志	昭和30年4月18日生	昭和60年10月	アスカコンサルティング株式会社 取締役	(注)4	250
				平成3年10月	角替隆志税理士事務所設立
				平成14年7月	麹町税理士法人設立代表社員
				平成17年6月	当社 取締役(現任)
					[重要な兼職の状況]
					麹町税理士法人代表社員
監査役 (常勤)	─	山 田 貞 一	昭和31年12月12日生	昭和55年4月	株式会社ダイヤモンドリゾート(現ダイヤモンドソサエティ)入社	(注)5	─
				平成10年4月	株式会社エムアンドエムトラベルサービス入社
				平成11年5月	オール興発株式会社入社
				平成17年2月	当社入社
				平成23年6月	当社 常勤監査役就任(現任)
監査役	―	細 木 正 彦	昭和30年8月14日生	昭和61年7月	青山監査法人勤務	(注)5	─
				平成元年3月	公認会計士登録
				平成4年10月	細木公認会計士事務所登録
				平成6年4月	ウィルコンサルティング株式会社 代表取締役 (現任)
				平成19年6月	当社 監査役就任(現任)
監査役	―	髙 倉 隆	昭和31年6月10日生	昭和55年10月	監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所	(注)6	─
				昭和59年10月	公認会計士髙倉隆事務所開設
				平成10年6月	監査法人エーマック(現監査法人エムエムピージー・エーマック)設立 代表社員就任(現任)
				平成20年6月	当社 監査役就任(現任)
計							6,950

(注) 1 取締役角替隆志氏は社外取締役であります。
2 監査役細木正彦氏、髙倉隆氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として平成26年3月末現在、180,100株保有しております。