有価証券報告書-第38期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。
2 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として平成29年3月末現在、134,600株保有しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 グループCEO | ─ | 新 川 隆 丈 | 昭和34年4月9日生 | 昭和58年4月 | 株式会社北陸銀行入行 | (注)4 | 7,567 |
| 平成2年4月 | 日興證券株式会社(現SMBC日興 証券株式会社)入社 | ||||||
| 平成15年8月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 特別顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年3月 | 同 代表取締役社長兼営業本部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 極楽湯中国控股有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長 | ||||||
| 平成27年6月 | 極楽湯(武漢)沐浴有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 極楽湯(上海)沐浴管理有限公司 董事長(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 当社 代表取締役社長CEO | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 代表取締役社長 グループCEO(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 株式会社極楽湯 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 新業態・営業企画担当 (CBO) | 羽 塚 聡 | 昭和42年1月17日生 | 平成11年8月 | 当社 入社 | (注)4 | 309 |
| 平成17年10月 | 同 営業推進部長兼開店準備室長 | ||||||
| 平成19年5月 | 同 執行役員営業推進部長 兼開店準備室長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成20年7月 | 同 取締役執行役員総合企画本部長 兼総合企画部長兼新店準備室長 | ||||||
| 平成22年2月 | 同 取締役執行役員(総合企画部門 統括)総合企画部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同 取締役執行役員(国内事業部門統括) | ||||||
| 平成25年4月 | 同 取締役執行役員(総合企画部門統括)総合企画部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役執行役員(総合企画部門統括) | ||||||
| 平成28年4月 | 同 取締役執行役員(総合企画部門統括)店舗開発部長 | ||||||
| 平成29年1月 | 同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CQO) | ||||||
| 平成29年4月 | 株式会社極楽湯 取締役常務執行役員新店準備室及びプロジェクトチーム統括(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CBO)(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画担当 (CFO) | 鈴 木 正 守 | 昭和50年11月10日生 | 平成12年8月 | 株式会社メディアシーク 入社 | (注)4 | 65 |
| 平成15年11月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成19年1月 | 株式会社エフディール 代表取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 株式会社ドン・キホーテ 入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 執行役員管理部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成29年1月 | 同 取締役執行役員CFO 経営企画担当(現任) | ||||||
| 取締役 | ─ | 姜 豊 年 | 昭和32年10月7日生 | 平成4年6月 | 趨勢科技(TREND MICRO)総経理 | (注)4 | ─ |
| 平成8年6月 | 華淵信息网 執行役 | ||||||
| 平成10年6月 | 新浪网(Sina) 董事長 | ||||||
| 平成17年1月 | 璞石資本集団(Purestone Capital Group) 董事長(現任) | ||||||
| 平成17年1月 | ハーベスト・プレミア・インベストメント・コーポレーション 董事長(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | TRK Holding Co.,Ltd. 独立董事 (現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 大宇信息股份有限公司 (Daiyu Information System) 董事(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 極楽湯中国控股有限公司 Director(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 名誉董事長(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 佳格食品股份有限公司(Standard Food) 独立董事 (現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 全達国際股份有限公司(Quanda International) 董事(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 角 替 隆 志 | 昭和30年4月18日生 | 昭和60年10月 | アスカコンサルティング株式会社 取締役 | (注)4 | 475 |
| 平成3年10月 | 角替隆志税理士事務所設立 | ||||||
| 平成14年7月 | 麹町税理士法人設立代表社員 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 赤 地 文 夫 | 昭和28年4月1日生 | 昭和47年8月 | 三国コカ・コーラボトリング株式会社 入社 | (注)4 | ― |
| 平成13年1月 | 同 営業本部埼玉東支社開発部長 | ||||||
| 平成15年11月 | 同 執行役員営業本部長兼F&L営業部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 同 取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同 取締役常務執行役員業務本部長 | ||||||
| 平成19年1月 | 同 取締役常務執行役員業務本部長 兼三国ロジスティクスオペレーション株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同 取締役常務執行役員営業本部長兼東支社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 同 取締役専務執行役員営業本部長兼東支社長 | ||||||
| 平成22年1月 | 同 取締役専務執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 同 取締役専務執行役員経営戦略本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 同 取締役副社長執行役員経営戦略本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同 取締役副社長 | ||||||
| 平成25年7月 | コカ・コーライーストジャパン株式会社 取締役 | ||||||
| 平成26年1月 | 同 取締役常務執行役員営業本部広域法人営業統括部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同 顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | ─ | 山 田 貞 一 | 昭和31年12月12日生 | 昭和55年4月 | 株式会社ダイヤモンドリゾート(現ダイヤモンドソサエティ)入社 | (注)5 | 6 |
| 平成10年4月 | 株式会社エムアンドエムトラベルサービス入社 | ||||||
| 平成11年5月 | オール興発株式会社入社 | ||||||
| 平成17年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 髙 倉 隆 | 昭和31年6月10日生 | 昭和55年10月 | 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)6 | 55 |
| 昭和59年10月 | 公認会計士髙倉隆事務所開設 | ||||||
| 平成10年6月 | 監査法人エーマック(現監査法人エムエムピージー・エーマック)設立 代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 小 林 明 夫 | 昭和31年1月3日生 | 昭和54年4月 | 東京国税局入局 | (注)7 | ─ |
| 平成19年7月 | 練馬東税務署 副署長(法人) | ||||||
| 平成21年7月 | 東京国税局 調査一部 特別国税調査官 | ||||||
| 平成23年7月 | 東京国税局 調査一部 統括国税調査官 | ||||||
| 平成27年7月 | 本所税務署 署長 | ||||||
| 平成28年9月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 8,477 | ||||||
(注) 1 取締役角替隆志氏、赤地文夫氏は社外取締役であります。
2 監査役髙倉隆氏、小林明夫氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として平成29年3月末現在、134,600株保有しております。