有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		横尾 昭信	昭和23年4月24日生	昭和48年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱) 入社 平成7年10月 同社 東京簿板部 副部長 平成8年10月 同社 経営企画部 副部長 平成10年4月 同社 メディア事業部 副部長 平成10年10月 同社 情報産業事業支援室長 平成12年4月 アイ・ティー・エックス㈱ 取締役 平成14年4月 同社 代表取締役社長 平成17年6月 オリンパス㈱ 執行役員 平成21年6月 当社 取締役 常務執行役員 平成22年6月 平成24年4月 当社 代表取締役社長 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	12,000
代表取締役		来栖 茂実	昭和30年7月29日生	昭和53年4月 日本航空㈱ 入社 平成15年10月 ㈱日本航空システム(現 日本航空㈱)労務部長 平成19年4月 ㈱日本航空(現 日本航空㈱)執行役員 兼 ㈱日本航空インターナショナル(現 日本航空㈱)執行役員 平成19年6月 ㈱日本航空 取締役 兼 ㈱日本航空インターナショナル 取締役 平成21年4月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 平成22年2月 ㈱日本航空 執行役員 兼 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 平成22年12月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 平成23年4月 日本航空㈱ 執行役員 平成23年6月 当社 社外取締役 平成24年2月 日本航空㈱ 常務執行役員 平成27年4月 当社 取締役 執行役員 マーケティング事業本部長 兼 西日本事業本部長 平成27年6月 当社 代表取締役 副社長執行役員 マーケティング事業本部長 兼 西日本事業本部長(現任)	(注)3	0
取締役		佐藤 正	昭和34年1月12日生	昭和56年4月 当社 入社 平成12年6月 当社 食品企画販売部長 平成19年11月 当社 加工食品部長 平成24年4月 ㈱JALUXエアポート 代表取締役社長(現任) 平成26年1月 当社 顧問 平成26年4月 当社 常務執行役員 フーズ・ビバレッジ事業本部長(現任) 平成26年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	700
取締役		武井 正人	昭和27年4月29日生	昭和51年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱) 入社 平成13年4月 Nissho Iwai Mineral Sands (Australia) Pty. Ltd. Chairman & CEO 平成16年6月 双日㈱ 退職 平成18年11月 双日㈱ 入社 平成19年4月 Thai Central Chemical Public Co., Ltd. Director & Chief Executive Officer & President 平成24年4月 双日㈱ 執行役員 生活産業部門長補佐 兼 農林資源本部長 平成26年4月 同社 常務執行役員 生活産業部門長 平成26年6月 当社 社外取締役(現任) 平成27年4月 双日㈱ 専務執行役員(現任)	(注)3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		豊島 滝三	昭和34年8月17日生	昭和58年4月 日本航空㈱ 入社 平成19年4月 ㈱日本航空インターナショナル(現 日本航空㈱)労務部長 平成21年4月 同社 パリ支店長 平成22年2月 ㈱日本航空(現 日本航空㈱)執行役員 兼 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 平成22年12月 日本航空㈱ 成田空港支店長 平成24年6月 ㈱ジャルエクスプレス代表取締役社長 平成24年10月 日本航空㈱ 執行役員 平成27年4月 同社 常務執行役員(現任) 平成27年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役		米本 靖英	昭和31年2月7日生	昭和53年4月 日本空港ビルデング㈱ 入社 平成16年7月 同社 販売部 次長 平成17年7月 同社 販売部 次長 兼 PFI推進室 次長 平成18年6月 東京国際空港ターミナル㈱ (出向) 平成23年6月 日本空港ビルデング㈱ 取締役 執行役員 事業開発・運営本部統括部長(国際空港事業担当) 兼 国内空港事業部長(現任) 平成24年6月 当社 社外取締役(現任) 平成25年6月 日本空港ビルデング㈱ 常務取締役 執行役員(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)		大槻 一夫	昭和28年5月6日生	昭和52年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱) 入社 平成13年6月 同社 財務部プロジェクト金融室 室長 平成16年4月 同社 新規事業開発グループ企画業務室中小企業融資ファンド準備チーム 兼:AQUARIS FINANCE SECRETARY 平成16年7月 同社 新規事業開発グループ企画業務室 室長 平成19年4月 同社 産業情報グループ企画業務室 室長 平成20年10月 同社 IR部 部長 平成22年6月 ㈱メタルワン 執行役員 平成26年4月 双日㈱ 生活産業部門企画業務室 担当顧問 平成26年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	0
監査役		奥山 寛二	昭和22年12月29日生	昭和46年4月 同和火災海上保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 平成6年4月 同社 本社 販売推進部 副部長 平成7年6月 同社 中部本部 営業第二部 部長 平成10年4月 同社 静岡支店 統括支店長 平成12年4月 同社 営業企画部 部長 平成14年4月 同社 理事 営業企画部 部長 平成15年4月 同社 理事 東京支店 統括支店長 平成16年6月 同社 取締役(嘱)東京支店 統括支店長 平成17年4月 同社 取締役(嘱)代理店開発部 部長 平成18年4月 同社 取締役 執行役員(嘱)営業推進部 部長 兼 代理店開発部 部長 平成18年6月 同社 執行役員(嘱)代理店開発部 部長 兼 営業推進部 部長 平成19年4月 同社 執行役員(嘱)営業推進部 部長 平成19年6月 NDI保険サービス㈱ 代表取締役社長 平成22年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		杉町 真	昭和31年8月14日生	昭和55年4月 東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱) 入社 平成15年6月 同社 営業推進部 部長 平成16年10月 同社 商品販売支援部長 平成19年6月 同社 横浜中央支店長 平成21年7月 同社 理事 名古屋営業第三部長 平成22年6月 同社 執行役員 名古屋営業第三部長 平成23年6月 同社 常務執行役員 平成26年4月 同社 常務取締役 平成26年6月 当社 社外監査役(現任) 平成27年4月 東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員(現任)	(注)6	0
計						12,700

(注)1.取締役武井 正人、豊島 滝三、米本 靖英の3氏は、社外取締役です。
2.監査役奥山 寛二、杉町 真の両氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7.当社では、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに権限・責任の明確化による機動的な業務執行体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しています。
執行体制は下記の5名で、構成されています。

役職名	氏名	担当業務
代表取締役社長 (兼)社長執行役員	横尾 昭信
代表取締役 (兼)副社長執行役員	来栖 茂実	マーケティング事業本部長 兼 西日本事業本部長
取締役(兼)常務執行役員	佐藤 正	フーズ・ビバレッジ事業本部長
常務執行役員	山口 修	管理本部長
執行役員	鈴木 隆夫	航空・サービス事業本部長