有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		込山 雅弘	昭和27年5月11日生	昭和50年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱) 入社 平成14年4月 同社 鉄鉱石部長 平成15年4月 同社 石炭部長 平成18年4月 同社 執行役員 エネルギー・金属資源部門長補佐 兼 金属資源事業本部長 平成20年4月 同社 常務執行役員 エネルギー・金属資源部門長補佐 兼 鉄鋼事業本部長 平成21年4月 同社 常務執行役員 経営企画部、IR部担当 平成23年4月 同社 常務執行役員 米州総支配人 兼 双日米国会社社長 兼 双日カナダ会社社長 平成24年4月 同社 常務執行役員 エネルギー・金属部門長 平成26年4月 同社 常務執行役員 海外業務、コントローラー室担当 平成27年4月 同社 常務執行役員 海外業務担当 平成28年4月 当社 顧問 平成28年6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注)3	0
代表取締役		来栖 茂実	昭和30年7月29日生	昭和53年4月 日本航空㈱ 入社 平成15年10月 ㈱日本航空システム(現 日本航空㈱)労務部長 平成19年4月 ㈱日本航空(現 日本航空㈱)執行役員 兼 ㈱日本航空インターナショナル(現 日本航空㈱)執行役員 平成19年6月 ㈱日本航空 取締役 兼 ㈱日本航空インターナショナル 取締役 平成21年4月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 平成22年2月 ㈱日本航空 執行役員 兼 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 平成22年12月 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 平成23年4月 日本航空㈱ 執行役員 平成23年6月 当社 社外取締役 平成24年2月 日本航空㈱ 常務執行役員 平成27年4月 当社 取締役 執行役員 マーケティング事業本部長 兼 西日本事業本部長 平成27年6月 当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 兼 マーケティング事業本部長 兼 西日本事業本部長 平成28年4月 当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐(現任)	(注)3	500
取締役		山口 修	昭和32年10月18日生	昭和56年4月 当社 入社 平成15年7月 当社 機内販売品部長 平成22年4月 ㈱JAL-DFS 代表取締役社長 平成24年4月 当社 執行役員 兼 ㈱JAL-DFS 代表取締役社長 平成24年7月 当社 執行役員 経営企画・総務人事担当 平成25年4月 当社 執行役員 管理本部長 平成27年4月 当社 常務執行役員 管理本部長 平成28年4月 当社 常務執行役員 リテール・フーズビバレッジ事業本部長(現任) 平成28年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	8,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		西村 康	昭和33年9月1日生	昭和56年4月 日本開発銀行(現 ㈱日本政策投資銀行) 入行 平成17年6月 同行 企業戦略部長 平成19年6月 同行 流通部所属参事役 双日㈱ 出向 平成21年6月 双日㈱ 入社 同社 市場開発部 担当役員補佐 平成25年4月 同社 理事 アセットマネジメント、投資マネジメント担当役員補佐 平成26年4月 同社 執行役員 アセットマネジメント、投資マネジメント担当 平成27年4月 同社 執行役員 リテール事業本部長(現任) 平成28年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役		豊島 滝三	昭和34年8月17日生	昭和58年4月 日本航空㈱ 入社 平成19年4月 ㈱日本航空インターナショナル(現 日本航空㈱)労務部長 平成21年4月 同社 パリ支店長 平成22年2月 ㈱日本航空(現 日本航空㈱)執行役員 兼 ㈱日本航空インターナショナル 執行役員 平成22年12月 日本航空㈱ 成田空港支店長 平成24年6月 ㈱ジャルエクスプレス代表取締役社長 平成24年10月 日本航空㈱ 執行役員 平成27年4月 同社 常務執行役員(現任) 平成27年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
取締役		小川 洋一	昭和25年1月9日生	昭和47年4月 日本空港ビルデング㈱ 入社 平成13年6月 同社 羽田事業所防災・保安部長 平成14年7月 同社 本社防災・保安部長 平成17年6月 同社 取締役防災保安部担当 平成19年6月 コスモ企業㈱ 専務取締役 平成21年6月 羽田エアポートセキュリティー㈱ 取締役副社長 平成23年6月 日本空港ビルデング㈱ 常勤監査役 平成27年6月 同社 理事(現任) ㈱日本空港ロジテム 代表取締役会長(現任) 平成28年4月 Air BIC㈱ 代表取締役社長(現任) 平成28年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)		大槻 一夫	昭和28年5月6日生	昭和52年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱) 入社 平成13年6月 同社 財務部プロジェクト金融室 室長 平成16年4月 同社 新規事業開発グループ企画業務室中小企業融資ファンド準備チーム 兼:AQUARIS FINANCE SECRETARY 平成16年7月 同社 新規事業開発グループ企画業務室 室長 平成19年4月 同社 産業情報グループ企画業務室 室長 平成20年10月 同社 IR部 部長 平成22年6月 ㈱メタルワン 執行役員 平成26年4月 双日㈱ 生活産業部門企画業務室 担当顧問 平成26年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		杉町 真	昭和31年8月14日生	昭和55年4月 東京海上火災保険㈱(現 東京海上日動火災保険㈱) 入社 平成15年6月 同社 営業推進部部長 平成16年10月 同社 商品販売支援部長 平成19年6月 同社 横浜中央支店長 平成21年7月 同社 理事 名古屋営業第三部長 平成22年6月 同社 執行役員 名古屋営業第三部長 平成23年6月 同社 常務執行役員 平成26年4月 同社 常務取締役 平成26年6月 当社 社外監査役(現任) 平成27年4月 東京海上日動火災保険㈱ 常務執行役員 平成28年4月 同社 専務執行役員(現任)	(注)5	0
監査役		木下 宏	昭和27年5月12日生	昭和50年4月 同和火災海上保険㈱(現 あいおいニッセイ同和損害保険㈱) 入社 平成12年4月 同社 企画営業推進部長 平成13年4月 ニッセイ同和損害保険㈱ 東京企業営業第四部長 平成17年4月 同社 東京統括支店長 平成18年6月 同社 取締役執行役員 東京統括支店長 平成19年6月 同社 執行役員 営業推進本部 副本部長 平成21年6月 同社 常務執行役員 近畿営業本部長 平成22年10月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員 近畿本部長 平成23年4月 同社 専務執行役員 近畿本部長 平成25年3月 同社 退職 平成28年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	0
計						8,800

(注)1.取締役西村 康、豊島 滝三、小川 洋一の3氏は、社外取締役です。
2.監査役杉町 真、木下 宏の両氏は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6.当社では、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化ならびに権限・責任の明確化による機動的な業務執行体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しています。
執行体制は下記の8名で、構成されています。

役職名	氏名	担当業務
代表取締役社長 (兼)社長執行役員	込山 雅弘
代表取締役 (兼)副社長執行役員	来栖 茂実	社長補佐
取締役(兼)常務執行役員	山口 修	リテール・フーズビバレッジ事業本部長
常務執行役員	鈴木 隆夫	航空・サービス事業本部長 兼 西日本事業本部長
常務執行役員	森泉 洋介	管理本部長
執行役員	佐藤 正	JALUX ASIA Ltd. President
執行役員	立石 修	管理本部 副本部長 兼 コンプライアンス部長
執行役員	山崎 茂樹	JALUX AMERICAS, Inc. President & CEO