有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

取締役会では、年間を通じて次のような決議、報告を行いました。

決議事項	事業計画、決算、配当、株主総会付議議案、各基本方針の制定、資金調達、組織改編、人事異動、事務所移転、政策保有株式方針、株式売却、子会社の増資、株式報酬に係る自己株式処分、D&O保険契約等
報告事項	会計処理の変更、内部統制システムの整備状況、社債発行状況、取締役会実効性評価、監査計画、内部監査の活動状況、株主及び機関投資家との対話状況、サステナビリティの取り組み状況、加盟店取引方針、人権尊重取り組み状況等

取締役会開催に当たり、社外取締役及び社外監査役に事前説明を行い、情報共有を図っております。
ヲ.指名諮問委員会の活動状況

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#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他
(ストック・オプションの権利行使)	23,600	32,259	800	1,352
(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分)	15,400	77,154	-	-
(パフォーマンス・シェア・ユニットによる自己株式の処分)	-	-	-	-
保有自己株式数	362,146	-	361,498	-

(注)1.当期間における「その他」には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに処理されたものは含めておりません。

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#3 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）

※1.第14次中期経営計画の連結経常利益及び連結営業収益の達成率(下表A)に応じて毎年付与するポイントを合算し、合計ポイントを算出いたします。算出した合計ポイントにより業績評価ランク(下表B)を決定し、対象取締役全員につき当該業績評価ランクの上限株式数及び上限金額の範囲で、対象取締役の業績評価ランクの基準株式数(下表C)を交付いたします。なお、対象期間中に下記ホからチのいずれかに該当する場合には、それぞれに定めるところによるものといたします。また、1株未満の株式が生じる場合には、その分を控除するものといたします。
※2.対象期間終了後の最初の定時株主総会終了後2カ月以内に開催される新株発行又は自己株式の処分に係る当社の取締役会決議日の前営業日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
A:業績の達成率において付与するポイントは次のとおりであります。

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#4 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(千円)
当事業年度における取得自己株式	1,592	6,010
当期間における取得自己株式	152	856

(注)1. 当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買取請求及び譲渡制限付株式の無償取得によるもので
す。

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#5 発行済株式、議決権の状況（連結）

①【発行済株式】

				2024年3月31日現在
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式)		-	-
	普通株式	362,100

(注) 単元未満株式には、自己保有株式が46株含まれております。

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#6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

2.自己株式に関する事項

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#7 自己株式等（連結）

自己株式等】2024/06/28 9:29