有価証券報告書-第69期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1 久保田 康史、高峰 正雄及び石井 秀雄は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 浦 一馬、委員 久保田 康史、委員 高峰 正雄、委員 石井 秀雄
なお、浦 一馬は、常勤の監査等委員であります。
3 平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | CEO | 菊地 唯夫 | 昭和40年 12月4日生 | 昭和63年4月 | ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 | (注)3 | 3,900 |
| 平成9年6月 | 同行秘書室秘書役 | ||||||
| 平成12年2月 | ドイツ証券会社東京支店入社 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社投資銀行本部ディレクター | ||||||
| 平成16年4月 | 当社入社執行役員総合企画部長兼法務室長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社取締役事業統括本部副本部長(財務・経営計画担当)兼総合企画部長兼法務部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱ハブ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社代表取締役会長(兼)CEO(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 一般社団法人日本フードサービス協会会長(現任) | ||||||
| 平成30年2月 | キュービーネットホールディングス㈱社外取締役 (現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | COO | 黒須 康宏 | 昭和33年 10月10日生 | 昭和57年6月 | 当社入社 | (注)3 | 4,500 |
| 平成17年12月 | アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社事業統括本部営業推進部営業推進役 | ||||||
| 平成21年1月 | アールアンドケーフードサービス㈱取締役企画業務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱ハブ社外取締役 | ||||||
| 平成23年1月 | ロイヤルホスト㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社代表取締役社長(兼)COO(現任) | ||||||
| 常務取締役 | イノベーション ・ 食品事業 担当 | 野々村 彰人 | 昭和30年 4月14日生 | 昭和53年4月 | 当社入社(平成11年7月退社) | (注)3 | 5,000 |
| 平成8年4月 | 当社アペティート部長代行 | ||||||
| 平成16年11月 | アールアンドケーフードサービス㈱営業部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社常務取締役企画開発担当 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社常務取締役イノベーション・食品事業担当 (現任) | ||||||
| 取締役 | 財務企画 部長 | 木村 公篤 | 昭和33年 8月19日生 | 昭和57年4月 | ソニー㈱入社 | (注)3 | 9,400 |
| 昭和63年1月 | 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行 | ||||||
| 平成元年6月 | ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 | ||||||
| 平成17年2月 | 同行経理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役財務企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 経営企画 部長 | 貴堂 聡 | 昭和37年 2月4日生 | 昭和59年4月 | ㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行 | (注)3 | 1,700 |
| 平成17年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年10月 | ロイヤルマネジメント㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | アールアンドケーフードサービス㈱取締役管理部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社執行役員戦略企画部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役経営企画部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役相談役 | 冨永 真理 | 昭和27年 7月6日生 | 昭和51年9月 | 当社入社(昭和57年4月退社) | (注)3 | 216,000 | |
| 昭和62年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成2年3月 | 当社取締役(平成10年6月辞任) | ||||||
| 平成10年7月 | 当社業務執行役員エアーケイタリング部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成23年4月 | 公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団専務理事(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 浦 一馬 | 昭和28年 12月25日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | - | |
| 平成14年2月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社業務執行役員財務経理部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社業務執行役員財務部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱ハブ社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 久保田 康史 | 昭和21年 2月5日生 | 昭和43年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | (注)4 | - | |
| 昭和45年3月 | 最高裁判所司法研修所修了 | ||||||
| 昭和45年4月 | 弁護士登録 東京弁護士会入会 明舟法律事務所入所 | ||||||
| 昭和55年4月 | 霞ヶ関総合法律事務所設立 同事務所パートナー弁護士(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ㈱サニックス社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 高峰 正雄 | 昭和35年 1月19日生 | 昭和57年4月 | Peat Marwick Mitchell & Co 東京事務所 監査部門入所 | (注)4 | - | |
| 昭和60年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成4年1月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成10年6月 | KPMG BRM㈱常務取締役横浜事務所所長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年1月 | 公認会計士・税理士 高峰正雄事務所 設立 同事務所代表(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ミツミ電機㈱社外取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 石井 秀雄 | 昭和29年 10月6日生 | 昭和53年4月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)4 | - | |
| 平成14年4月 | みずほ証券㈱経営企画グループ人事部長兼人事部研修室長 | ||||||
| 平成16年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第一部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行執行役員福岡営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 興和不動産㈱(現新日鉄興和不動産㈱)常務執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成30年3月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 240,500 | ||||||
(注)1 久保田 康史、高峰 正雄及び石井 秀雄は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 浦 一馬、委員 久保田 康史、委員 高峰 正雄、委員 石井 秀雄
なお、浦 一馬は、常勤の監査等委員であります。
3 平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
