有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	会 長	白 川 保 友	昭和21年9月10日生	平成16年5月	東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役、鉄道事業本部副本部長 退任	(注)3	45
				平成16年5月	当社入社、顧問
				平成16年5月	専務取締役就任 業務改革担当、管理本部担当
				平成17年5月	取締役専務執行役員就任 経営企画担当、コンプライアンス担当
				平成18年3月	代表取締役執行役員社長就任
				平成24年5月	取締役会長就任(現)
代表取締役	執行役員社長 事業戦略 推進本部 本部長	鎌 田 伸一郎	昭和28年4月19日生	平成21年6月	東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 事業創造本部副本部長	(注)3	14
				平成23年5月	当社取締役就任
				平成23年6月	東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 退任
				平成23年6月	当社入社、取締役専務執行役員就任 経営計画担当兼新事業担当
				平成24年5月	代表取締役執行役員社長就任(現)
				平成25年3月	事業戦略推進本部本部長(現)
取締役	専務執行役員 営業本部 本部長 兼 事業戦略 推進本部 副本部長 兼 商品開発室長	小 澤 駿 介	昭和24年3月31日生	平成15年6月	住友商事株式会社 当社出向、総務部付部長(平成16年5月同社退職)	(注)3	7
				平成16年5月	当社入社、法人営業部長
				平成16年5月	取締役就任
				平成17年5月	執行役員就任
				平成19年5月	取締役執行役員就任、営業推進部長
				平成21年5月	取締役常務執行役員就任 営業本部副本部長 営業統括部長 金融物流ソリューション営業部長
				平成23年5月	CSPほっとサービス株式会社 代表取締役社長就任(現)
					取締役専務執行役員就任(現) 営業本部本部長(現) 商品開発室長(現)
				平成24年5月	警務本部本部長
				平成25年3月	事業戦略推進本部副本部長(現)
取締役	常務執行役員 西日本統括 担当 兼 大阪事業部長	眞 壁 純 夫	昭和26年5月6日生	昭和51年4月	当社入社	(注)3	14
				平成3年9月	大阪支社長
				平成10年3月	業務推進部長
				平成16年9月	総務部長
				平成18年5月	執行役員就任
				平成21年5月	取締役執行役員就任 大阪事業部長(現) 関西圏統括担当
				平成23年5月	取締役常務執行役員就任(現) 西日本統括担当(現)
取締役	常務執行役員 管理本部 本部長 兼 事業戦略 推進本部 副本部長 兼 経営企画部長 兼 監査部担当	古 屋 正 仁	昭和26年12月27日生	昭和55年9月	当社入社	(注)3	5
				平成12年3月	大阪支社長
				平成15年5月	企画部長
				平成18年5月	執行役員就任 経営企画部長(現)
				平成21年5月	取締役執行役員就任
				平成23年5月	スパイス株式会社 代表取締役社長就任 (現)
					取締役常務執行役員就任(現) 管理本部本部長(現) 監査部担当(現)
				平成25年3月	事業戦略推進本部副本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 技術本部 本部長 兼 事業戦略 推進本部 副本部長	中 野 豊	昭和26年5月4日生	平成17年3月	日本テレコム株式会社常務取締役 研究開発本部長退任	(注)3	10
				平成17年6月	当社入社 プロジェクト開発部 担当部長
				平成18年3月	技術統括部長
				平成18年5月	執行役員就任
				平成21年3月	技術本部本部長(現)
				平成21年5月	常務執行役員就任
				平成23年5月	取締役常務執行役員就任(現)
				平成25年3月	事業戦略推進本部副本部長(現)
取締役	常務執行役員 警務本部 本部長 兼 事業戦略 推進本部 副本部長	田 端 智 明	昭和32年1月10日生	昭和54年4月	警察庁入庁	(注)3	2
				平成13年5月	青森県警察本部長
				平成17年8月	警視庁組織犯罪対策部長
				平成19年9月	神奈川県警察本部長
				平成21年4月	公安調査庁調査第一部長
				平成23年10月	警察大学校特別捜査幹部研修所長
				平成24年8月	警察庁退職
				平成24年12月	当社入社、顧問
				平成25年5月	取締役常務執行役員就任(現) 警務本部本部長(現) 事業戦略推進本部副本部長(現)
取締役	執行役員 総務部長 兼 人事部長	小 俣 力 男	昭和31年7月5日生	昭和50年10月	当社入社	(注)3	7
				平成3年9月	八王子支社長
				平成12年7月	JR営業推進部長
				平成15年3月	東京シーエスピー株式会社出向
				平成18年2月	中央事業部長
				平成19年5月	執行役員就任
				平成21年5月	総務部長(現)
				平成23年2月	人事研修部長
				平成23年5月	取締役執行役員就任(現)
				平成25年3月	人事部長(現)
取締役	執行役員 東京システム 事業部長	横 塚 厚	昭和32年10月4日生	昭和58年1月	当社入社	(注)3	2
				平成5年9月	岡山支社長
				平成8年3月	大宮支社長兼技術課長
				平成12年3月	名古屋支社長
				平成14年3月	ホームサービス営業部長
				平成17年3月	警備第一部長
				平成18年3月	警務統括部長
				平成21年5月	執行役員就任、東京事業部長
				平成24年4月	警務本部副本部長
				平成24年5月	取締役執行役員就任(現)
				平成25年5月	東京システム事業部長(現)
常任監査役	常 勤	久須美 康 博	昭和23年1月2日生	平成12年5月	東日本旅客鉄道株式会社 当社出向(平成14年3月同社退職)	(注)4	11
				平成12年5月	取締役就任
				平成14年5月	常務取締役就任
				平成15年5月	管理本部本部長
				平成17年5月	取締役常務執行役員就任
				平成18年5月	取締役専務執行役員就任
				平成22年3月	スパイス株式会社 代表取締役社長就任
				平成23年5月	監査役就任(現)
監査役	非常勤	横 山 泰 和	昭和31年6月7日生	昭和62年4月	東日本旅客鉄道株式会社入社	(注)5	―
				平成4年3月	同社東京地域本社財務部会計課長
				平成11年2月	同社東京支社財務部長
				平成18年10月	同社事業創造本部部長
				平成21年6月	同社執行役員、財務部長
				平成23年5月	当社監査役就任(現)
				平成24年5月	東日本旅客鉄道株式会社 執行役員、人事部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役	非常勤	吉 村 真 琴	昭和26年4月3日生	昭和50年4月	三井物産株式会社入社	(注)6	―
				平成9年5月	同社クアラルンプール支店機械第一部機械第二部General Manager
				平成12年9月	同社資産流動化推進部海外事業室長
				平成15年1月	同社不動産管理部資産流動化推進室長
				平成16年10月	同社不動産管理部長
				平成18年2月	香港三井物産株式会社社長
				平成20年4月	三井物産株式会社理事、アジア・大洋州本部副本部長兼シンガポール支店長
				平成22年4月	同社執行役員就任、内部監査部長 社団法人日本内部監査協会常任理事
				平成24年3月	同社退社
				平成24年5月	当社監査役就任(現)
監査役	非常勤	後 藤 啓 二	昭和34年7月30日生	昭和57年4月	警察庁入庁	(注)6	―
				平成4年6月	内閣法制局内閣参事官補
				平成13年4月	大阪府警察本部生活安全部長
				平成15年1月	愛知県警察本部警務部長
				平成16年8月	内閣官房(安全保障・危機管理担当)内閣参事官
				平成17年5月	警察庁退職
				平成17年8月	弁護士登録、西村ときわ法律事務所入所
				平成18年3月	株式会社白洋舎監査役就任(現)
				平成20年7月	後藤コンプライアンス法律事務所設立
				平成21年5月	株式会社ノンストレス監査役就任(現)
				平成24年5月	当社監査役就任(現)
				平成25年6月	株式会社プリンスホテル取締役就任(現)
計							117

(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 監査役横山泰和及び吉村真琴、後藤啓二は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成25年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常任監査役久須美康博の任期は、平成25年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役横山泰和の任期は、平成23年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役吉村真琴及び後藤啓二の任期は、平成24年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。