有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	相談役	白 川 保 友	昭和21年9月10日生	平成16年5月	東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役、鉄道事業本部副本部長 退任	(注)4	47
				平成16年5月	当社入社、顧問
				平成16年5月	専務取締役就任 業務改革担当、管理本部担当
				平成17年5月	取締役専務執行役員就任 経営企画担当、コンプライアンス担当
				平成18年3月	代表取締役執行役員社長就任
				平成24年5月	取締役会長就任
				平成28年5月	取締役相談役就任(現)
代表取締役	執行役員社長 事業戦略 推進本部 本部長	鎌 田 伸一郎	昭和28年4月19日生	平成21年6月	東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 事業創造本部副本部長	(注)4	25
				平成23年5月	当社取締役就任
				平成23年6月	東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 退任
				平成23年6月	当社入社、取締役専務執行役員就任 経営計画担当兼新事業担当
				平成24年5月	代表取締役執行役員社長就任(現)
				平成25年3月	事業戦略推進本部本部長(現)
取締役	執行役員 副社長 営業本部 本部長 兼 事業戦略 推進本部 副本部長	小 澤 駿 介	昭和24年3月31日生	平成15年6月	住友商事株式会社 当社出向、総務部付部長(平成16年5月同社退職)	(注)4	8
				平成16年5月	当社入社、法人営業部長
				平成16年5月	取締役就任
				平成17年5月	執行役員就任
				平成19年5月	取締役執行役員就任、営業推進部長
				平成21年5月	取締役常務執行役員就任 営業本部副本部長、営業統括部長 金融物流ソリューション営業部長
				平成23年5月	CSPほっとサービス株式会社 代表取締役社長就任
					取締役専務執行役員就任 営業本部本部長(現) 商品開発室長
				平成24年5月	警務本部本部長
				平成25年3月	事業戦略推進本部副本部長(現)
				平成26年9月	取締役執行役員副社長就任(現)
				平成28年3月	営業統括部長
取締役	専務執行役員 管理本部 本部長 兼 事業戦略 推進本部 副本部長 兼 CS推進担当 兼 監査部担当 兼 法務審査部長	古 屋 正 仁	昭和26年12月27日生	昭和55年9月	当社入社	(注)4	5
				平成12年3月	大阪支社長
				平成15年5月	企画部長
				平成18年5月	執行役員就任 経営企画部長
				平成21年5月	取締役執行役員就任
				平成23年5月	スパイス株式会社代表取締役社長就任
					取締役常務執行役員就任 管理本部本部長(現) 監査部担当(現)
				平成25年3月	事業戦略推進本部副本部長(現)
				平成26年9月	取締役専務執行役員就任(現) CS推進担当(現) 法務審査部長(現)
取締役	常務執行役員 警務本部 本部長 兼 事業戦略 推進本部 副本部長 兼 警務統括部長 兼 警送部長	田 端 智 明	昭和32年1月10日生	昭和54年4月	警察庁入庁	(注)4	5
				平成13年5月	青森県警察本部長
				平成17年8月	警視庁組織犯罪対策部長
				平成19年9月	神奈川県警察本部長
				平成21年4月	公安調査庁調査第一部長
				平成23年10月	警察大学校特別捜査幹部研修所長
				平成24年8月	警察庁退職
				平成24年12月	当社入社、顧問
				平成25年5月	取締役常務執行役員就任(現) 警務本部本部長(現) 事業戦略推進本部副本部長(現)
				平成28年5月	警務統括部長(現) 警送部長(現)
取締役	常務執行役員 西日本 統括担当 兼 大阪事業部長	小 俣 力 男	昭和31年7月5日生	昭和50年10月	当社入社	(注)4	8
				平成3年9月	八王子支社長
				平成12年7月	JR営業推進部長
				平成15年3月	東京シーエスピー株式会社出向
				平成18年2月	中央事業部長
				平成19年5月	執行役員就任
				平成21年5月	総務部長
				平成23年2月	人事研修部長
				平成23年5月	取締役執行役員就任
				平成25年3月	人事部長
				平成28年5月	取締役常務執行役員就任(現) 西日本統括担当(現) 大阪事業部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	常務執行役員 東京システム 事業部長	横 塚 厚	昭和32年10月4日生	昭和58年1月	当社入社	(注)4	3
				平成5年9月	岡山支社長
				平成8年3月	大宮支社長兼技術課長
				平成12年3月	名古屋支社長
				平成14年3月	ホームサービス営業部長
				平成17年3月	警備第一部長
				平成18年3月	警務統括部長
				平成21年5月	執行役員就任、東京事業部長
				平成24年4月	警務本部副本部長
				平成24年5月	取締役執行役員就任
				平成25年5月	東京システム事業部長(現)
				平成28年5月	取締役常務執行役員就任(現)
取締役	執行役員 総務部長	堀 場 敬 史	昭和34年1月22日生	昭和57年4月	当社入社	(注)5	2
				平成8年9月	浜松支社長
				平成10年9月	東日本旅客鉄道株式会社出向
				平成17年3月	横浜支社長
				平成19年9月	警務統括本部 警備品質部長
				平成21年2月	新安全警備保障株式会社出向
				平成24年4月	警務本部 警務統括部長 兼 警送部長
				平成24年5月	執行役員就任
				平成28年5月	取締役執行役員就任(現) 総務部長(現)
取締役	非常勤	鈴 木 學	昭和22年5月12日生	昭和47年4月	株式会社日立製作所入社	(注)5	―
				昭和61年2月	同社営業本部国鉄部部長代理
				平成4年2月	同社営業本部交通部長
				平成9年8月	同社営業企画本部企画部長
				平成12年5月	同社電機システム統括営業本部交通営業本部長
				平成15年4月	同社電力・電機グループ交通システム事業部長
				平成17年8月	同社執行役常務就任、電機グループ長&CEO兼交通システム事業部長
				平成21年10月	同社執行役常務、社会・産業インフラシステム社社長
				平成23年4月	同社技監
				平成25年4月	同社交通システム社技監
				平成28年3月	同社退社
				平成28年4月	株式会社ヤシマキザイ特別顧問就任(現)
				平成28年5月	当社取締役就任(現)
取締役	非常勤	檜 山 竹 生	昭和33年3月6日生	昭和52年7月	設計会社HCS代表就任	(注)5	―
				昭和53年4月	ロジックシステムズインターナショナル株式会社入社
				昭和60年6月	同社退社
				昭和61年7月	株式会社エイビット設立、代表取締役社長就任(現)
				平成28年5月	当社取締役就任(現)
常任監査役	常 勤	久須美 康 博	昭和23年1月2日生	平成12年5月	東日本旅客鉄道株式会社 当社出向(平成14年3月同社退職)	(注)6	12
				平成12年5月	取締役就任
				平成14年5月	常務取締役就任
				平成15年5月	管理本部本部長
				平成17年5月	取締役常務執行役員就任
				平成18年5月	取締役専務執行役員就任
				平成22年3月	スパイス株式会社 代表取締役社長就任
				平成23年5月	監査役就任(現)
監査役	非常勤	吉 村 真 琴	昭和26年4月3日生	昭和50年4月	三井物産株式会社入社	(注)7	―
				平成9年5月	同社クアラルンプール支店機械第一部機械第二部General Manager
				平成12年9月	同社資産流動化推進部海外事業室長
				平成15年1月	同社不動産管理部資産流動化推進室長
				平成16年10月	同社不動産管理部長
				平成18年2月	香港三井物産株式会社社長
				平成20年4月	三井物産株式会社理事、アジア・大洋州本部副本部長兼シンガポール支店長
				平成22年4月	同社執行役員就任、内部監査部長 社団法人日本内部監査協会常任理事
				平成24年3月	同社退社
				平成24年5月	当社監査役就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役	非常勤	後 藤 啓 二	昭和34年7月30日生	昭和57年4月	警察庁入庁	(注)7	1
				平成4年6月	内閣法制局内閣参事官補
				平成13年4月	大阪府警察本部生活安全部長
				平成15年1月	愛知県警察本部警務部長
				平成16年8月	内閣官房(安全保障・危機管理担当)内閣参事官
				平成17年5月	警察庁退職
				平成17年8月	弁護士登録、西村ときわ法律事務所入所
				平成18年3月	株式会社白洋舎監査役就任(現)
				平成20年7月	後藤コンプライアンス法律事務所設立
				平成21年5月	株式会社ノンストレス監査役就任(現)
				平成24年5月	当社監査役就任(現)
				平成25年6月	株式会社プリンスホテル取締役就任(現)
監査役	非常勤	周 藤 晴 子	昭和40年12月20日生	平成元年4月	東日本旅客鉄道株式会社入社	(注)8	―
				平成15年4月	同社財務部課長
				平成20年6月	同社横浜支社、総務部担当部長
				平成24年6月	同社事業創造本部部長
				平成26年6月	同社財務部長(現)
				平成27年5月	当社監査役就任(現)
計							116

(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 取締役鈴木學及び檜山竹生は、社外取締役であります。
3 監査役吉村真琴及び後藤啓二、周藤晴子は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は、当社定款により、現任取締役の残任期間となる平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 常任監査役久須美康博の任期は、平成25年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役吉村真琴及び後藤啓二の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役周藤晴子の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。