有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【役員の状況】
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 会長	鎌 田 伸一郎	1953年4月19日生	2009年6月 東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 事業創造本部副本部長 2011年5月 当社取締役就任 2011年6月 東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 退任 2011年6月 当社入社、取締役専務執行役員就任 経営計画担当兼新事業担当 2012年5月 代表取締役執行役員社長就任 2013年3月 事業戦略推進本部本部長 2018年5月 取締役会長就任(現)	(注)4	35
代表取締役 執行役員社長	澤 本 尚 志	1957年1月19日生	1979年4月 日本国有鉄道入社 1987年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2004年4月 同社 鉄道事業本部担当部長 2007年7月 同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部長 2008年6月 同社 執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長 2012年6月 同社 常務取締役鉄道事業本部副本部長 総合企画本部技術企画部長 2015年6月 JR東日本ビルテック株式会社 代表取締役社長 2017年5月 当社取締役就任 2017年6月 執行役員副社長 2018年5月 代表取締役執行役員社長就任(現) 事業戦略推進本部本部長	(注)4	0
取締役 専務執行役員営業本部 本部長 兼 沖縄営業担当	小久保 正 明	1955年2月20日生	1978年4月 住友商事株式会社入社 1986年11月 米国住友商事株式会社 米国不動産部長付 1995年7月 住友商事株式会社 建設不動産本部海外不動産事業部長付 2010年6月 住商アーバン開発株式会社 代表取締役社長 2016年4月 当社入社 執行役員就任 営業本部長付部長 2017年3月 執行役員 営業本部本部長(現)事業戦略推進本部副本部長 2017年5月 取締役常務執行役員就任 2018年5月 取締役専務執行役員就任(現) 沖縄営業担当(現)	(注)4	2
取締役 常務執行役員警務本部 本部長 兼 西日本統括担当	小 俣 力 男	1956年7月5日生	1975年10月 当社入社 1991年9月 八王子支社長 2000年7月 JR営業推進部長 2003年3月 東京シーエスピー株式会社出向 2006年2月 中央事業部長 2007年5月 執行役員就任 2009年5月 総務部長 2011年2月 人事研修部長 2011年5月 取締役執行役員就任 2013年3月 人事部長 2016年5月 取締役常務執行役員就任(現) 西日本統括担当、大阪事業部長 2018年5月 警務本部本部長(現) 事業戦略推進本部副本部長 2019年10月 西日本統括担当(現)	(注)4	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 人事総務 本部長 兼 総務部長 兼 法務審査部長	堀 場 敬 史	1959年1月22日生	1982年4月 当社入社 1996年9月 浜松支社長 1998年9月 東日本旅客鉄道株式会社出向 2005年3月 横浜支社長 2007年9月 警務統括本部 警備品質部長 2009年2月 新安全警備保障株式会社出向 2012年4月 警務本部 警務統括部長 兼 警送部長 2012年5月 執行役員就任 2016年5月 取締役執行役員就任 総務部長(現) 2017年3月 管理本部副本部長 2017年9月 情報システム部長 2018年5月 取締役常務執行役員就任(現) 法務審査部長(現) 監査部担当 CS推進担当 2019年5月 人事総務本部長(現)	(注)4	3
取締役 常務執行役員管理本部 本部長 兼 経営企画部長 兼 業務改革室長	菅 野 秀 一	1958年10月26日生	1982年4月 三井物産株式会社入社 1998年4月 同社 コンシュマーサービス事業本部次長 2001年5月 香港三井物産有限公司 電子産業部ジェネラルマネージャー 2012年3月 三井物産株式会社インターネット事業部次長 2014年8月 当社出向 営業本部長付部長 2015年9月 営業本部副本部長 営業第一部長 2016年4月 当社入社 執行役員就任 2017年4月 営業本部副本部長 営業第一部長 営業第四部長 事業戦略推進本部部長付部長 2018年5月 取締役常務執行役員就任(現) 管理本部本部長(現) 事業戦略推進本部副本部長 情報システム部長 2018年9月 業務改革室長(現) 2019年5月 経営企画部長(現)	(注)4	1
取締役 非常勤	鈴 木 學	1947年5月12日生	1972年4月 株式会社日立製作所入社 1986年2月 同社営業本部国鉄部部長代理 1992年2月 同社営業本部交通部長 1997年8月 同社営業企画本部企画部長 2000年5月 同社電機システム統括営業本部交通営業本部長 2005年8月 同社執行役常務就任、電機グループ長&CEO兼交通システム事業部長 2009年10月 同社執行役常務、社会・産業インフラシステム社社長 2011年4月 同社技監 2013年4月 同社交通システム社技監 2016年3月 同社退社 2016年4月 株式会社ヤシマキザイ特別顧問就任(現) 2016年5月 当社取締役就任(現)	(注)4	―
取締役 非常勤	檜 山 竹 生	1958年3月6日生	1977年7月 設計会社HCS代表就任 1978年4月 ロジックシステムズインターナショナル株式会社入社 1985年6月 同社退社 1986年7月 株式会社エイビット設立、代表取締役社長就任(現) 2016年5月 当社取締役就任(現)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常任監査役常 勤	田 端 智 明	1957年1月10日生	1979年4月 警察庁入庁 2001年5月 青森県警察本部長 2005年8月 警視庁組織犯罪対策部長 2007年9月 神奈川県警察本部長 2009年4月 公安調査庁調査第一部長 2011年10月 警察大学校特別捜査幹部研修所長 2012年8月 警察庁退職 2012年12月 当社入社、顧問 2013年5月 取締役常務執行役員就任 警務本部本部長 事業戦略推進本部副本部長 2016年5月 警務統括部長 警送部長 2018年5月 常任監査役就任(現)	(注)5	7
監査役 非常勤	後 藤 啓 二	1959年7月30日生	1982年4月 警察庁入庁 1992年6月 内閣法制局内閣参事官補 2001年4月 大阪府警察本部生活安全部長 2003年1月 愛知県警察本部警務部長 2004年8月 内閣官房(安全保障・危機管理担当)内閣参事官 2005年5月 警察庁退職 2005年8月 弁護士登録、西村ときわ法律事務所入所 2006年3月 株式会社白洋舎監査役就任 2008年7月 後藤コンプライアンス法律事務所設立 2009年5月 株式会社ノンストレス監査役就任(現) 2012年5月 当社監査役就任(現) 2013年6月 株式会社プリンスホテル取締役就任(現) 2015年6月 株式会社西武ホールディングス取締役就任(現) 2015年8月 国立大学法人東京医科歯科大学理事就任 2016年6月 フクダ電子株式会社監査役就任(現) 2018年4月 国立大学法人東京医科歯科大学特命副学長就任(現)	(注)6	4
監査役 非常勤	伊 藤 敦 子	1966年11月15日生	1990年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2005年8月 同社財務部課長 2011年11月 同社財務部次長 2015年6月 同社総合企画本部総合企画部次長 2016年6月 同社総合企画本部担当部長 2018年6月 同社執行役員財務部長就任(現) 2019年5月 当社監査役就任(現)	(注)7	―
監査役 非常勤	宮 田 泰 平	1955年2月4日生	1978年4月 三井物産株式会社入社 1987年7月 米国三井物産株式会社出向 2009年3月 三井物産株式会社機能化学品第二本部機能素材事業部長 2010年4月 同社内部監査部検査役 2012年6月 同社内部監査部監査業務管理室長検査役 2015年3月 同社退社 2015年6月 株式会社もしもしホットライン(現・りらいあコミュニケーションズ株式会社)監査役就任 2019年6月 同社退社 2020年5月 当社監査役就任(現)	(注)6	―
計					62

(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
2 取締役鈴木學及び檜山竹生は、社外取締役であります。
3 監査役後藤啓二、伊藤敦子及び宮田泰平は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常任監査役田端智明の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役後藤啓二及び宮田泰平の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役伊藤敦子の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(社外取締役及び社外監査役)
社外取締役は2名であります。各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表の通りであります。

氏名	当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
鈴木 學	同氏は、株式会社日立製作所において、長年にわたり交通システムをはじめとする社会・産業インフラシステムの開発・営業を通じて企業組織の運営に携わられており、企業活動に関する豊富な知見を有しております。 社外取締役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。また、同氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
檜山 竹生	同氏は、長年にわたり株式会社エイビットの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と通信機器等の研究・開発に携わり、IT技術の分野における技術者としての専門的な知見を有しております。 社外取締役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。また、同氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役は3名であります。各社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表の通りであります。

氏名	当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
後藤 啓二	同氏は、フクダ電子株式会社の社外取締役でありますが、同社と当社の間には、警備業務委託等に係る取引が存在しております。 同氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。 社外監査役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。また、同氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
伊藤 敦子	同氏は、当社の発行済株式の25%以上を保有する大株主である東日本旅客鉄道株式会社の財務部長でありますが、同社と当社の間には、警備業務委託等に係る取引が存在しております。また、同氏は、東日本旅客鉄道株式会社において、長きにわたり経理、財務業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
宮田 泰平	同氏は、当社の株主である三井物産株式会社の出身者(2015年3月まで在籍)でありますが、同社と当社の間には、警備業務委託等に係る取引が存在しております。 社外監査役は、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、株主共同の利益を追求するための中立・公正な立場を有していることが望ましく、同氏はその条件を満たしています。また、同氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めてはおりませんが、社外取締役及び監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。