有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(4) 【役員の報酬等】
① 報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の報酬については、金銭報酬と金銭報酬とは別枠の株式報酬で構成しており、社外取締役については、金銭報酬のみを支給することとしております。
また、報酬限度額は、株主総会で決議された報酬額の範囲で、会社の業績や経営状況、経済情勢等を勘案し、日々の業務執行の対価として役員の報酬を支給しております。
なお、当事業年度より株式報酬制度を導入しており、取締役の報酬の一部を株価と連動させ、株価変動による利益及びリスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と、企業価値増大に貢献する意識を高めるものとしております。
報酬額の決定については、株主総会終了後の取締役会の決議により決定しております。
② 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬はありません。
③ 役職ごとの報酬の決定に関する方針
役職ごとの報酬の決定方針はありません。
④ 役員報酬等に関する株主総会の決議年月日および決議内容
イ. 取締役の報酬等
2019年5月30日開催の第47回定時株主総会において、報酬限度額は年額310,000千円以内(うち社外取締役は30,000千円以内)とすることを定めております。なお、本報酬とは別枠にて株式報酬制度を導入し、本制度による1年あたりの上限額に相当する金額は50,000千円とすることを定めております。
ロ. 監査役の報酬等
1999年5月27日開催の第27回定時株主総会において、報酬限度額は年額50,000千円以内とすることを定めております。
⑤ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数(名)
		基本報酬	賞与
取締役(社外取締役を除く。)	223,889	167,889	56,000	8
社外取締役	8,400	8,400	―	2
監査役(社外監査役を除く。)	22,300	16,800	5,500	1
社外監査役	12,600	12,600	―	4

(注)上記の報酬等の総額には、2019年5月30日付で退任した取締役1名及び監査役1名並びに、同年9月30日
付で退任した取締役1名の報酬を含んでおります。
⑦ 報酬決定プロセス
イ.報酬の決定に関する方針
報酬については、株主総会の決議による取締役、監査役それぞれの報酬総額の範囲内で、会社の業績、経済情勢等を勘案し、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、監査役の報酬については監査役会での各監査役間の協議により決定しております。
ロ.任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。但し、当社は2020年3月25日の取締役会で報酬委員会の設置を決議し、同日より、社外取締役が議長を務める報酬委員会を設置しております。