有価証券報告書-第44期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)
(注) 1 取締役のうち向田直範、中田美知子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち村木靖雄、柴田龍の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会後4年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役社長 | 代表取締役 | 関 寛 | 昭和21年11月4日生 | 平成2年4月 | 当社入社 常務取締役社長室長 | (注3) | 普通株式 1,519 |
| 平成3年4月 | 当社専務取締役社長室長 | ||||||
| 平成4年4月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成6年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 東日本営業統括部長兼東日本営業部長 | 遠 藤 政 幸 | 昭和27年10月10日生 | 昭和53年12月 | 当社入社 | (注3) | 普通株式 45 |
| 平成12年4月 | 当社東京営業部長 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社東日本営業部営業推進部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 当社東日本営業部長兼医療関連営業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社取締役東日本営業部長兼医療関連営業部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社取締役東日本営業部長兼医療関連営業部長兼東京支社長 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社取締役東日本営業部長兼東京支社長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社取締役東日本営業統括部長兼東日本営業部長兼東京支社長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社取締役東日本営業統括部長兼東日本営業部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役東日本営業統括部長兼東日本営業部長兼東京支社長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役東日本営業統括部長兼東日本営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 北海道営業統括部長兼北海道営業部長 | 西 中 秀 之 | 昭和33年7月18日生 | 平成元年5月 | 当社入社 | (注3) | 普通株式 33 |
| 平成11年4月 | 当社東京営業部東京支店長 | ||||||
| 平成13年1月 | 当社北海道営業部札幌支店長 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社車両営業部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員北海道営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役北海道営業部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社取締役北海道営業統括部長兼北海道営業部長兼車両営業部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役北海道営業統括部長兼北海道営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 財務部長 | 石 井 晃 司 | 昭和32年11月20日生 | 平成4年10月 | 当社入社 | (注3) | 普通株式 31 |
| 平成19年1月 | 当社理財部財務部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員財務部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役財務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 資産管理部長兼未来開発室長 | 君 島 邦 彦 | 昭和31年10月8日生 | 昭和60年11月 | 当社入社 | (注3) | 普通株式 31 |
| 平成16年4月 | 当社管理部長 | ||||||
| 平成22年1月 | 当社執行役員資産管理部長兼車両管理室室長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役資産管理部長兼車両管理室室長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役資産管理部長兼契約管理部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役資産管理部長兼契約管理部長兼総務部長兼お客様相談室長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役資産管理部長兼総務部長兼お客様相談室長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役資産管理部長兼未来開発室長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | (注1) 向 田 直 範 | 昭和21年10月15日生 | 昭和51年4月 | 北海学園大学法学部講師 | (注3) | ― |
| 昭和54年4月 | 北海学園大学法学部助教授 | ||||||
| 平成元年4月 | 北海学園大学法学部教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 北海学園大学法学部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 北海学園大学名誉教授(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 学園法律事務所 弁護士(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | |
| 取締役 | ― | (注1) 中 田 美知子 | 昭和25年2月13日生 | 昭和47年4月 | 北海道放送株式会社入社 | (注3) | ― |
| 昭和49年6月 | フリーアナウンサー | ||||||
| 昭和63年4月 | 株式会社エフエム北海道入社 | ||||||
| 平成10年6月 | 株式会社エフエム北海道編成制作部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社エフエム北海道東京支社長 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社エフエム北海道営業本部副本部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社エフエム北海道取締役放送本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社エフエム北海道取締役経営管理室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社エフエム北海道常務取締役 | ||||||
| 平成27年8月 | 札幌大学客員教授(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 池 原 和 男 | 昭和34年9月4日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注4) | 普通株式 12 |
| 平成16年4月 | 当社理財部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社内部監査・ISO推進室内部監査部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社内部監査・ISO推進室長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社執行役員内部監査担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ─ | 髙 橋 正 幸 | 昭和32年2月28日生 | 昭和55年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現 株式会社北洋銀行)入行 | (注4) | 普通株式 2 |
| 平成12年7月 | 株式会社北洋銀行苫小牧北支店長 | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社北洋銀行執行役員函館中央支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社北洋銀行取締役副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社入社 特別顧問 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | (注2) 村 木 靖 雄 | 昭和17年2月6日生 | 昭和47年12月 | 中川公認会計士事務所勤務 | (注4) | 普通株式 3 |
| 昭和54年9月 | 株式会社サンエイ代表取締役(現任) | ||||||
| 昭和55年1月 | 村木公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成14年7月 | 社会福祉法人光の森学園理事長(現任) | ||||||
| 平成16年7月 | 税理士法人村木会計代表社員(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ─ | (注2) 柴 田 龍 | 昭和32年1月25日生 | 昭和56年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現 株式会社北洋銀行)入行 | (注4) | 普通株式 2 |
| 平成16年4月 | 株式会社北洋銀行経営管理部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス取締役 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社北洋銀行取締役経営管理部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社北洋銀行常務取締役 経営管理部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社北洋銀行代表取締役副頭取(現任) | ||||||
| 計 | 1,678 | ||||||
(注) 1 取締役のうち向田直範、中田美知子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち村木靖雄、柴田龍の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会後4年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。