有価証券報告書-第53期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役会長	関 寛	1946年11月4日生	1990年4月 当社入社 常務取締役社長室長 1991年4月 当社専務取締役社長室長 1992年4月 当社代表取締役副社長 1994年4月 当社代表取締役社長 2022年3月 当社代表取締役会長(現任)	(注4)	1,406
代表取締役社長	(注1) 関 崇 博	1975年7月28日生	2009年1月 当社入社 2016年1月 当社総務部長兼お客様相談室長 2017年1月 当社執行役員総務部長兼お客様相談室長 2018年1月 当社執行役員総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長 2018年3月 当社取締役総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長 2019年4月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長兼未来開発室長兼お客様相談室長 2019年7月 当社常務取締役管理本部長 2020年4月 当社専務取締役管理本部長 2022年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注4)	390
取締役 経営主計室長	遠 藤 龍 二	1964年5月23日生	2009年7月 当社入社 経営主計室部長 2013年1月 当社執行役員経営主計室長 2018年3月 当社取締役経営主計室長(現任)	(注4)	16
取締役 営業本部統括部長	藤 松 範 光	1967年11月26日生	1990年4月 当社入社 2013年7月 当社サービス事業・商業施設関連営業部長 2015年1月 当社東日本営業部長 2016年1月 当社東日本営業部東京支社長 2017年1月 当社執行役員東日本営業部東京支社長 2018年1月 当社執行役員東京支社長 2022年3月 当社取締役東京支社長 2024年1月 当社取締役営業本部統括部長(現任)	(注4)	5
取締役	(注2) 中 田 美知子	1950年2月13日生	1972年4月 北海道放送株式会社入社 1974年6月 フリーアナウンサー 1988年4月 株式会社エフエム北海道入社 2007年6月 同社取締役放送本部長 2011年6月 同社常務取締役 2015年8月 札幌大学客員教授 2016年3月 当社取締役(現任) 2016年5月 イオン北海道株式会社社外取締役(現任) 2018年1月 株式会社土屋ホールディングス社外取締役(現任) 2019年11月 札幌大学客員教授・評議員(現任)	(注4)	3
取締役	(注2) 日 浅 尚 子	1955年7月28日生	1978年4月 株式会社北海道新聞社入社 2001年3月 同社東京支社政治経済部次長 2005年7月 同社室蘭支社報道部長 2007年3月 同社編集局文化部長 2011年7月 同社マーケティングセンター長 2014年7月 同社帯広支店長 2016年6月 株式会社道新文化センター社長 2018年6月 株式会社北海道新聞社常勤監査役 2022年6月 株式会社ホクリヨウ社外取締役(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) 2024年3月 北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役(現任)	(注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
常勤監査役	阿 部 直 保	1964年3月17日生	1996年6月 当社入社 2017年4月 当社経営主計室 経営主計部長 2021年4月 当社執行役員新企画(SDGs)担当部長 2022年4月 当社執行役員新企画(SDGs)担当部長兼社長室長 2023年1月 当社執行役員社長室長 2023年3月 当社常勤監査役(現任)	(注5)	2
監査役	(注3) 増 田 仁 志	1964年10月30日生	1987年4月 株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行 2017年4月 株式会社北洋銀行執行役員苫小牧中央支店長 2019年4月 株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長 2020年6月 株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長兼帯広南支店長 2021年3月 株式会社北洋銀行常務執行役員帯広中央支店長兼帯広西支店長兼帯広南支店長 2021年6月 株式会社北洋銀行常務取締役本店営業部本店長 2022年6月 株式会社北洋銀行専務取締役本店営業部本店長 2024年6月 株式会社北洋銀行取締役副頭取兼CBPO(現任) 2025年3月 当社監査役(現任)	(注5)	―
監査役	(注3) 中 村 泰 道	1976年9月30日生	2002年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年1月 中村泰道会計事務所所長(現任) 2015年4月 株式会社プロパルジョン(現北前コンサルティング株式会社)代表取締役社長(現任) 2017年7月 税理士法人北前会計統括代表社員・CEO(現任) 2023年3月 当社監査役(現任)	(注5)	―
計					1,821

(注) 1 代表取締役社長関崇博は、代表取締役会長関寛の二親等内の親族(子)であります。
2 取締役のうち中田美知子、日浅尚子の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役のうち増田仁志、中村泰道の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会後2年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会後4年以内に終了する事業年度の内、最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役中田美知子氏は札幌大学客員教授・評議員、イオン北海道株式会社社外取締役及び株式会社土屋ホールディングス社外取締役であり、当社との取引及び利害関係はありません。社外取締役日浅尚子氏は株式会社ホクリヨウ社外取締役及び北海道コカ・コーラボトリング株式会社社外取締役であり、当社との取引及び利害関係はありません。
社外監査役増田仁志氏は当社の主要な借入先である株式会社北洋銀行の取締役副頭取兼CBPOであります。社外監査役中村泰道氏は中村泰道会計事務所所長、北前コンサルティング株式会社代表取締役社長及び税理士法人北前会計統括代表社員・CEOであります。社外監査役との人的関係及びその他の利害関係は有しておりません。
ロ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は現在、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営の監督機能を遂行するため、会社からの独立性の確保を重視しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役が企業統治において重要な機能及び役割にあるとの認識から、2名の社外取締役と2名の社外監査役に就任いただいております。なお当社は、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員に指定し、札幌証券取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会の客観性・透明性を高め、取締役の職務遂行の監督機能をより強化するため、独立した立場で豊富な経験と幅広い見地に基づき、一般株主の利益保護への配慮も踏まえた意見表明や助言を行っております。
社外監査役は、監査の客観性、独立性及び中立性を一層高めるために、豊富な経験や幅広い見地あるいは法律の専門家としての知識に基づき、多様な観点から意見表明や助言を行っております。
ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。
社外監査役は、取締役会の審議を通じて取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において常勤監査役から個別監査内容等の報告を受け、また内部監査部門、会計監査人からの監査報告や内部統制部門による業務運営状況報告等を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。