有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表 取締役	社 長	森 悦郎	昭和27年11月24日生	昭和50年4月 株式会社日立製作所入社 平成18年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ) プロジェクトマネジメント統括本部長 平成19年4月 同社執行役 平成22年10月 同社執行役員 平成23年4月 同社常務執行役員 平成24年4月 株式会社日立東日本ソリューションズ(現 株式会社日立ソリューションズ東日本)代表取締役社長 平成26年4月 当社副社長 平成26年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	223
取締役	常務執行役員	當山 稔	昭和27年5月1日生	昭和46年4月 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 (現 株式会社日立ソリューションズ) 入社 平成15年9月 同社営業統括本部ソリューション第2営業本部九州支店長 平成18年3月 当社入社 平成20年10月 当社公共システム事業部公共営業本部長 平成23年4月 当社執行役員営業統括本部長 平成25年6月 当社取締役執行役員営業統括本部長 平成27年4月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	86
取締役	常務執行役員 公共システム 事業部長	吉村 晃一	昭和40年10月25日生	昭和63年4月 当社入社 平成22年8月 当社金融システム事業部生保システム本部長 平成25年4月 当社執行役員金融システム事業部長 平成26年6月 当社取締役執行役員金融システム事業部長 平成27年4月 当社取締役常務執行役員公共システム事業部長(現任)	(注)3	45
取締役	常務執行役員 財務本部長	塚原 進	昭和36年4月8日生	昭和60年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成17年6月 同行総合企画室次長 平成20年5月 同行企画部主計室室長 平成25年4月 同行企画部主計室室長(兼)企画部IFRS準備室室長 平成26年11月 当社執行役員財務本部長 平成27年6月 当社取締役常務執行役員財務本部長(現任)	(注)3	4
取締役	執行役員 金融システム 事業部長	鈴木 栄二郎	昭和32年3月21日生	昭和55年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成20年2月 同行欧州本部欧州事務部長 平成22年5月 当社海外ビジネス推進本部長 平成22年10月 当社金融システム事業部金融システム本部長(兼)海外ビジネス推進本部長 平成25年4月 当社執行役員金融システム事業部金融システム本部長 平成27年4月 当社執行役員金融システム事業部長(兼)金融システム本部長 平成27年6月 当社取締役執行役員金融システム事業部長(兼)金融システム本部長(現任)	(注)3	29
取締役	執行役員 運用サービス 事業部長	高野 克司	昭和35年1月6日生	昭和60年12月 当社入社 平成21年10月 当社公共システム事業部公共運用本部長 平成24年4月 当社支社統括本部長 平成25年4月 当社執行役員運用サービス事業部長 平成27年6月 当社取締役執行役員運用サービス事業部長(現任)	(注)3	45

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役		濵田 一秀	昭和23年5月23日生	昭和46年4月 丸紅エレクトロニクス株式会社入社 平成48年9月 株式会社大塚商会入社 平成7年3月 同社取締役中部支社長 平成10年3月 同社常務取締役 平成20年3月 同社取締役(兼)専務執行役員 平成25年3月 同社顧問 平成26年3月 同社顧問退任 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		西村 昭治	昭和35年8月16日生	昭和63年4月 早稲田大学人間科学部助手 平成9年4月 同大学人間科学部専任講師 平成11年4月 同大学人間科学部助教授 平成16年4月 同大学人間科学学術院助教授 平成18年4月 同大学人間科学学術院教授(現任) 平成26年9月 同大学人間科学学術院副学術院長(国際担当)(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤 監査役		田所 正夫	昭和24年12月17日生	昭和47年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成10年1月 同行東京事務センター所長 平成12年6月 当社顧問 平成12年6月 当社取締役 平成12年11月 当社取締役第一金融システム本部長 平成15年6月 当社取締役管理本部長 平成17年6月 当社常務取締役 株式会社データ・アプリケーション社外監査役(現任) 平成19年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	185
常勤 監査役		打込 愛一郎	昭和27年4月14日生	昭和51年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 平成14年4月 同行IT事業部長 平成18年2月 リコーリース株式会社専務執行役員 平成18年6月 同社取締役専務執行役員 平成26年4月 同社取締役副社長執行役員 平成26年6月 アウロラ債権回収株式会社取締役 平成27年4月 同社取締役 退任 平成27年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	100
監査役		仁科 秀隆	昭和54年3月25日生	平成12年10月 司法試験合格 平成14年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現在) アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)所属 平成22年2月 中村・角田・松本法律事務所所属 平成23年1月 同事務所パートナー(現任) 平成25年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		717

(注)1.取締役のうち、濵田 一秀及び西村 昭治は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、打込 愛一郎及び仁科 秀隆は、社外監査役であります。
3.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.平成25年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は、社長 森 悦郎、常務執行役員 當山 稔、同 吉村 晃一(公共システム事業部長)、同 塚原 進(財務本部長)、執行役員 鈴木 栄二郎(金融システム事業部長 兼 金融システム本部長)、同 高野 克司(運用サービス事業部長)、同 平田 正幸(営業統括本部 副統括本部長 兼 支社統括本部 副統括本部長 兼 営業業務部長)、同 小川 哲也(財務本部 財務管理部長)、同 鈴木 玲子(公共システム副事業部長)、同 萬野 哲夫(人事総務本部長)、同 高橋 文彦(支社統括本部長)の合計11名(男性10名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率9.1%))で構成しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
補欠 監査役	芳賀 良	昭和41年2月9日生	平成6年4月 山口大学経済学部講師 平成8年8月 山口大学経済学部助教授 平成15年4月 岡山大学法学部教授 平成16年4月 岡山大学大学院法務研究科教授 平成19年4月 岡山大学大学院社会文化科学研究科教授 平成22年4月 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科(現 国際社会科学研究院)教授(現任) 平成22年6月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現在) 平成27年4月 横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻 専攻長(現任)	-