有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役清水三七雄氏、及び岸博幸氏は、社外取締役であります。
2 監査役深井慎、齋藤雅俊、渡部博の3名は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務者を含め14名であり、以下のとおりであります。(記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。)
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役社長 | CEO兼COO | 國 分 秀 世 | 昭和34年10月20日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | 90 |
| 平成8年2月 | 厚木ソリューションセンター長 | ||||||
| 平成11年11月 | 社長室長 | ||||||
| 平成14年4月 | カスタマーリレーションセンター長 | ||||||
| 平成15年4月 | 執行役員、カスタマーリレーションセンター長兼広報部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 派遣事業グループ副CEO(副最高経営責任者) | ||||||
| 平成19年1月 | 派遣事業グループCEO(最高経営責任者)、事業部門管掌 | ||||||
| 平成21年6月 | 営業推進センター、グループキャリアサポートセンター担当 | ||||||
| 平成22年7月 | キャリアサポート部門担当 | ||||||
| 平成24年6月 | アポロ技研株式会社担当 | ||||||
| 平成24年11月 | 業務企画部門担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 代表取締役社長(現任)、メイテックグループCEO(最高経営責任者)(現任)、株式会社メイテックCEO(最高経営責任者)兼COO(最高執行責任者)就任(現任)、内部監査室・CSR室(現任)、明達科(中国)担当 | ||||||
| 取締役 | 米 田 洋 | 昭和29年6月16日生 | 昭和53年4月 | 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | 62 | |
| 昭和63年10月 | 同社東京通信技術部長兼技術サービス部長兼デジタルネットワーク部長 | ||||||
| 平成6年4月 | 同社関西人材総合サービス事業部事業部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社リクルートエイブリック(現 株式会社リクルートキャリア)取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | キャリアサポート事業グループCEO(最高経営責任者) | ||||||
| 平成18年7月 | 株式会社メイテックネクスト代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年11月 | キャリアサポート事業グループCEO(最高経営責任者)兼メイテックグループCCSO(Chief Career Support Officer) | ||||||
| 平成21年10月 | 株式会社メイテックフィルダーズ(現任)、株式会社メイテックネクスト、株式会社all engineer.jp担当、株式会社メイテックフィルダーズ代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年6月 | 執行役員(現任)、株式会社メイテックキャスト担当(現任)、マーケット開発推進室担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 中 島 清 雅 | 昭和31年12月11日生 | 昭和54年4月 | 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | 48 | |
| 平成9年6月 | 株式会社リクルートエイブリック(現 株式会社リクルートキャリア)取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社執行役員(現任)、社長付 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役就任(現任) メイテックグループCRO(Chief Recruitment Officer) | ||||||
| 平成21年3月 | 本社部門統括 | ||||||
| 平成21年6月 | 社長室、広報部、人事部、総務部、テクノセンター、ITサービスセンター、グループリクルートセンター、監査室、CSR室担当 | ||||||
| 平成22年7月 | 営業推進部担当、営業推進部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 採用部門、社長室担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社all engineer.jp担当(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社all engineer.jp代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | キャリアサポート部門統括(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | グループ採用部門統括(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 上 村 正 人 | 昭和42年7月23日生 | 平成2年4月 | 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | 56 | |
| 平成11年7月 | 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)企画部 | ||||||
| 平成15年3月 | 株式会社りそなホールディングス財務部兼株式会社りそな銀行企画部 | ||||||
| 平成19年1月 | 当社入社、経営情報部長 | ||||||
| 平成20年3月 | 執行役員(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役就任(現任)経営情報部、F&Aセンター担当 | ||||||
| 平成22年7月 | 経理部担当(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 人事部門統括(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 経営管理部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 永 坂 英 宣 | 昭和31年9月10日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | 30 | |
| 平成14年11月 | ECサポートセンター長 | ||||||
| 平成15年4月 | 執行役員(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 中日本エリア統括 | ||||||
| 平成23年1月 | 副事業部門統括、営業推進部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 事業部門統括 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 営業推進部、グローバル派遣センター担当 | ||||||
| 平成25年6月 | 人事部門統括 | ||||||
| 平成25年7月 | 営業企画部担当、営業企画部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 業務企画部門(現任)、アポロ技研株式会社担当(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 営業管理部担当(現任)、営業管理部長 | ||||||
| 平成27年9月 | BPM推進部長(現任)、情報システム部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 笠 原 昭 喜 | 昭和38年4月2日生 | 昭和63年4月 平成17年7月 平成19年1月 | 当社入社 執行役員 株式会社メイテックフィルダーズ取締役、執行役員 | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | 38 | |
| 平成23年1月 | 同社事業部門統括 | ||||||
| 平成23年10月 | 同社事業支援室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役就任(現任)事業部門統括(現任)、執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社メイテックキャスト、株式会社メイテックEX担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 六 郷 裕 之 | 昭和36年7月5日生 | 昭和60年4月 昭和62年4月 平成12年4月 平成17年4月 平成18年7月 平成19年6月 平成22年6月 平成26年4月 | 株式会社日本リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 株式会社リクルート人材センター(現 株式会社リクルートキャリア)転籍 株式会社リクルートエイブリック(現 株式会社リクルートキャリア)名古屋支社長 同社執行役員 株式会社メイテックネクスト執行役員 同社取締役 同社代表取締役社長(現任) 明達科(上海)科技有限公司董事長(現任)、明達科(上海)人材服務有限公司董事長(現任) | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | 10 | |
| 平成27年6月 | 当社取締役就任(現任)、株式会社メイテックネクスト(現任)、明達科(中国)担当(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | 清 水 三 七 雄 | 昭和36年3月7日生 | 昭和60年3月 | 東京大学法学部卒業 | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | - | |
| 昭和63年4月 | 最高裁判所司法研修所入所(第42期) | ||||||
| 平成2年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会)河合・竹内・西村・井上法律事務所(現 さくら共同法律事務所)入所 | ||||||
| 平成8年7月 | さくら共同法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
| 平成17年10月 | 清水三七雄法律事務所設立(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 (非常勤) | 岸 博 幸 | 昭和37年9月1日生 | 昭和61年4月 | 通商産業省(現 経済産業省)入省 | 平成27年6月 ～ 平成29年6月 | - | |
| 平成7年10月 | 朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)出向 | ||||||
| 平成10年6月 | 通商産業省復職 | ||||||
| 平成12年8月 | 内閣官房情報通信技術(IT)担当室出向 | ||||||
| 平成13年10月 | 経済財政政策担当大臣補佐官 | ||||||
| 平成14年10月 | 金融担当大臣補佐官 | ||||||
| 平成16年9月 | 経済財政政策担当・郵政民営化担当大臣秘書官 | ||||||
| 平成17年10月 | 総務大臣秘書官 | ||||||
| 平成18年10月 | 慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構助教授 | ||||||
| 平成18年12月 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社特別顧問 | ||||||
| 平成19年4月 | 慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構准教授 | ||||||
| 平成19年6月 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | エイベックス・マーケティング株式会社(現 エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社)取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 深 井 慎 | 昭和29年4月19日生 | 昭和53年4月 | 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 | 平成26年6月 ～ 平成30年6月 | 6 | |
| 平成15年10月 | 株式会社りそなホールディングス執行役、企画部IR室担当兼広報部担当 | ||||||
| 平成16年4月 | 株式会社りそなホールディングス執行役、企画部担当 | ||||||
| 平成17年5月 | りそな総合研究所株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年8月 | 株式会社りそなホールディングス執行役、内部監査部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社りそなホールディングス執行役、システム部担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 日本プラスト株式会社非常勤社外監査役、りそなビジネスサービス株式会社非常勤監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 齋 藤 雅 俊 | 昭和26年3月6日生 | 昭和51年8月 | 公認会計士辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 | 平成27年6月 ～ 平成31年6月 | 119 | |
| 昭和55年6月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成7年9月 | 公認会計士辻会計事務所副所長 株式会社真和ビジネス・コンサルティング代表取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成14年4月 | 辻・本郷税理士法人、社員、副所長 | ||||||
| 平成17年1月 | 税理士齋藤雅俊事務所設立(現任) | ||||||
| 監査役 (非常勤) | 渡 部 博 | 昭和40年12月24日生 | 平成3年10月 | 青山監査法人入所 | 平成25年6月 ～ 平成29年6月 | 25 | |
| 平成7年7月 | 公認会計士登録、公認会計士辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 | ||||||
| 平成15年1月 | 公認会計士渡部博事務所設立(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 484 | ||||||
(注)1 取締役清水三七雄氏、及び岸博幸氏は、社外取締役であります。
2 監査役深井慎、齋藤雅俊、渡部博の3名は、社外監査役であります。
3 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務者を含め14名であり、以下のとおりであります。(記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。)
| (執行役員) | 國 分 秀 世 米 田 洋 | COO(最高執行責任者)、内部監査室・CSR室担当 マーケット開発推進室担当 |
| 中 島 清 雅 | キャリアサポート部門・グループ採用部門統括 | |
| 上 村 正 人 | 人事部門統括、経理部・経営管理部担当 | |
| 永 坂 英 宣 | 業務企画部門・営業管理部担当 | |
| 小 笠 原 昭 喜 | 事業部門統括 | |
| 中 川 弘 市 | 中日本エリア・西日本エリア担当(統括) | |
| 矢 部 哲 也 | グループ採用部門担当 | |
| 山 田 浩 | 東日本エリア担当(統括) | |
| 伊 藤 圭 介 | 人事企画部・人事部担当 | |
| 蜂 谷 勇 治 | 社長室・広報部担当 | |
| 鈴 木 寿 彦 松 井 義 和 渡 辺 真 司 | 神奈川・静岡エリア担当(統括) 事業推進室担当 キャリアサポート部門担当 |
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 國 部 徹 | 昭和35年12月9日生 | 平成2年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | - |
| 平成4年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会)、荒井総合法律事務所入所 | |||
| 平成10年4月 | 國部法律事務所設立(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
