有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 (CEO)	上 村 正 人	1967年7月23日生	1990年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 1999年7月 株式会社あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行)企画部 2003年3月 株式会社りそなホールディングス財務部兼株式会社りそな銀行企画部 2007年1月 当社入社、経営情報部長 2008年3月 執行役員 2009年6月 取締役 2019年4月 2024年4月 取締役副社長 代表取締役社長(現任)、グループCEO(現任)	2024年 6月 ～ 2025年 6月	369
取締役	山 口 陽	1956年8月6日生	1979年4月 大京観光株式会社(現:株式会社大京)入社 1998年7月 同社北関東支店長 1999年6月 同社取締役 2005年4月 同社取締役常務執行役員 2005年6月 同社取締役兼常務執行役 2007年6月 2008年10月 2010年6月 2014年6月 2018年6月 2019年6月 同社取締役兼専務執行役 扶桑レクセル株式会社代表取締役社長 株式会社大京取締役兼代表執行役社長 株式会社大京アステージ代表取締役社長 株式会社大京上席顧問 当社社外取締役(現任)	2024年 6月 ～ 2025年 6月	-
取締役	横 江 公 美	1965年4月16日生	2001年5月 2011年6月 2017年4月 2019年6月 VOTEジャパン株式会社取締役社長 The Heritage Foundation Senior Fellow 東洋大学国際学部グローバル・イノベーション学科教授(現任) 当社社外取締役(現任)	2024年 6月 ～ 2025年 6月	-
取締役 監査等委員会委員長 (監査等委員)	鹿 野 輝 美	1974年1月30日生	1996年4月 株式会社ジャックス入社 2000年7月 千代田国際経営法律事務所(千代田国際有限会社)入所 2003年6月 当社入社 2014年11月 経営管理部長 2020年4月 執行役員 2023年10月 株式会社メイテック 執行役員兼経営管理部長 2024年6月 当社取締役監査等委員会委員長(現任)	2024年6月 ～ 2026年 6月	21
取締役 (監査等委員)	植 松 正 年	1958年7月7日生	1981年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社埼玉りそな銀行)入行 2007年4月 同社内部監査部長 2013年4月 株式会社近畿大阪銀行(現 株式会社関西みらい銀行)常勤社外監査役 2017年4月 ジェイアンドエス保険サービス株式会社監査役 2017年6月 当社社外監査役 2018年6月 2023年10月 2024年6月 当社常勤社外監査役 社外取締役監査等委員会委員長 社外取締役監査等委員(現任)	2023年 10月 ～ 2025年 6月	33
取締役 (監査等委員)	國 部 徹	1960年12月9日生	1985年3月 東京大学法学部卒業 1990年4月 最高裁判所司法研修所入所 1992年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 荒井総合法律事務所入所 1998年4月 2019年6月 2023年10月 國部法律事務所設立(現任) 当社社外監査役 社外取締役監査等委員(現任)	2023年 10月 ～ 2025年 6月	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	山 口 光 信	1958年1月24日生	1981年3月 1983年9月 1987年8月 2020年7月 2021年6月 2022年6月 2023年10月 中央大学商学部卒業 監査法人太田哲三事務所(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 山口公認会計士事務所開業(現任) 当社社外監査役 平和不動産株式会社社外取締役(現任) 社外取締役監査等委員(現任)	2023年 10月 ～ 2025年 6月	3
計					426

(注)1 取締役山口陽、横江公美の2名は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員)植松正年、國部徹、山口光信の3名は、社外取締役であります。
3 当社は、2023年6月22日開催の第50回定時株主総会決議に基づき、2023年10月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
4 監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)鹿野輝美を委員長とし、取締役(監査等委員)植松正年、國部徹、山口光信の4名にて構成されております。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名であり、以下のとおりであります。(記載の順序は執行役員の序列を示すものではありません。)

(執行役員)

板 倉 光 朋 飯 田 圭 哉 山 下 徹

グループ広報担当 グループ内部監査・CSR担当 経理・財務・経営管理担当

② 社外取締役
イ 社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社では、社外取締役2名、監査等委員である社外取締役(以下「社外監査等委員」という)3名を選任しています。
当社と社外取締役山口陽、横江公美の2名、並びに社外監査等委員國部徹との間に記載すべき関係はありません。また、社外監査等委員植松正年、山口光信は、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
ロ 社外取締役が当社のコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役には、「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ITなどの専門分野に関する知見」、「企業経営の経験」、または「当社事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。
さらに、社外取締役2名は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使を行っていただくと共に、前述の「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。
また、社外監査等委員3名は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は意見を述べる」と当社監査等委員会監査等規程で定めており、その定めに従い、各社外監査等委員は取締役会や代表取締役との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。
ハ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は取締役会において「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を定めております。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.meitecgroup-holdings.com/ja/sustainability/governance/governance.html
ニ 社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

区分	氏名	選任の理由
社外取締役 独立役員	山口 陽	東証1部上場企業の代表取締役を務められ、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、当社の取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	横江 公美	大学教授として国際政治等に関する幅広い見識を有しており、また、大手シンクタンクでの上級研究員としての経験や企業の取締役社長としての経験を活かし、独立性を有する社外取締役として客観・中立の立場で一般株主の利益保護を踏まえた行動をし、忌憚のない質問をし、又は意見を述べ、適切な議決権行使をいただくことで、当社の取締役会の機能強化及び経営監視体制に引き続き寄与していただくことを期待したためです。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準および「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
社外取締役 (監査等委員) 独立役員	植松 正年	大手銀行での経営や内部監査に携わられた幅広い経験と知見を有していること、及び金融機関での監査役としての経験等を活かし、監査等委員である社外取締役として当社の経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	國部 徹	弁護士の資格を有しており、法律に関する高い見識をもって、監査等委員である社外取締役として当社の経営監視体制の充実に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。
	山口 光信	公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもって、監査等委員である社外取締役として当社の経営監視体制に寄与していただけると期待したためです。 同氏は、社外取締役、社外監査役になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び「社外取締役を選任するためのメイテックグループからの独立性に関する基準」を満たしていることから、独立性を有していると判断しており、同取引所に独立役員として指定し届出をしています。

ホ 社外取締役による監督、監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の計画及び状況・結果、監査等委員会監査の計画及び結果、会計監査人の監査状況、内部統制に関する体制・運営状況などの報告を受け、必要に応じて適切な意見表明を行っています。また、取締役会事務局であるメイテック経営管理部が社外取締役の職務執行を補助する体制を整備しています。
非常勤社外監査等委員は、各種会議の内容並びに取締役及び使用人等の職務執行の状況、業務及び財産の調査状況などの情報を常勤社外監査等委員と随時共有し、必要に応じて適切な助言、提言等を行う等の相互連携を図っています。また、業務執行から独立した監査等委員会室が社外監査等委員の監査業務を補助する体制を整備しています。