有価証券報告書-第51期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	川田 朋博	1970年3月12日生	1992年4月 当社 入社 2007年1月 営業本部テレコム営業部長 2009年1月 NTTグループ事業部 NTTグループ営業部長 2011年1月 第一ソリューション事業部長 2017年4月 執行役員 エンタープライズ事業本部長 2019年3月 代表取締役社長 2020年1月 代表取締役社長 執行役員 ITソリューション統括本部長(現任)	(注)2	800
取締役	西川 望	1972年1月21日生	1997年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2010年1月 同社 通信事業部 営業統括本部長 2014年10月 CSCジャパン合同会社(現 DXCテクノロジー・ジャパン合同会社)執行役員 営業統括 2017年6月 株式会社日本エンタープライズサービス(現 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社)常務執行役員 2017年10月 DXCテクノロジー・ジャパン合同会社 代表執行役員社長(現任 2018年3月 当社 取締役(現任) 2019年6月 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	リリヨン・フルノ・シュナイダ	1979年1月14日生	2002年9月 Deloitte 会計監査人 2006年1月 Misys Plc. 2014年6月 野村ホールディングス株式会社入社 2015年8月 アルカディン the Cloud Communications division of NTT 管理本部長 ファイナンスディレクター 2018年1月 株式会社日本エンタープライズサービス(現 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社)CFO (現任) 2018年3月 当社 取締役 2019年3月 当社 取締役(監査等委員) 2020年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	衣斐 孝次	1968年11月27日生	2008年2月 日本エア・リキード株式会社 人材・組織開発部長 2010年5月 ネクスティア生命保険株式会社(現 アクサダイレクト生命保険株式会社)人事総務部長 2012年2月 アクサ生命保険株式会社 採用&スタッフィング 課長 2015年6月 シーバイエス株式会社 人事・総務部長 2018年1月 UDトラックス株式会社 ダイレクター(HRBP) 2018年12月 DXCテクノロジー・ジャパン合同会社 人事統括本部長(現任) 2019年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	桐澤 大	1959年11月7日生	1984年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1995年4月 同社 システムインテグレーション技術 課長 1997年1月 同社 ソリューション技術 部長 2007年9月 日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社 執行役員 2014年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 トランスフォーメーション 統括本部長 2019年9月 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 デリバリー統括部長(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	高見 栄造	1972年1月11日生	1998年8月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社 2008年11月 同社 グローバル購買本部長 2015年4月 同社 グローバルプラクティス本部長 2017年1月 株式会社日本エンタープライズサービス(現DXCテクノロジー・ジャパン株式会社) 2017年4月 同社 執行役員 アナリティクス統括(現任) 2020年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 監査等委員	品川 広志	1976年12月7日生	2002年10月 森・濱田松本法律事務所 入所 2009年9月 モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行部(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)出向 2012年1月 錦華通り法律事務所 開設(現任) 2013年3月 星野リゾート・リート投資法人 監査役員(現任) 2015年6月 株式会社みらいワークス 社外監査役(現任) 2017年7月 株式会社インフキュリオングループ 社外監査役(現任) 2019年1月 弁護士法人エムパートナーズ(現任) 2020年3月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	龍田 有理	1968年7月10日生	1994年10月 学校法人大原学園 入社 1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社 1997年10月 小林時宗税理士事務所(現 税理士法人会計実践研究所)入所 2014年10月 龍田有理税理士事務所 開設(現任) 2017年6月 株式会社ラウレア 取締役(現任) 2020年3月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	川野 喜一	1951年7月1日生	1976年4月 富士通株式会社 入社 2001年12月 同社 特機システム本部 事業部長 2007年6月 株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング 代表取締役社長 2014年6月 同社 顧問 2017年7月 一般社団法人モデルベース 思考研究所 理事長(現任) 2020年3月 当社 取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					800

(注)1.品川広志氏、龍田有理氏、川野喜一氏は、社外取締役であります。
2.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
曽我 敏	1951年5月3日生	1974年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1989年9月 エイ・アンド・アイ システム株式会社 常務取締役 1996年10月 ピープルソフト ジャパン株式会社 取締役 2001年12月 PWCコンサルティング株式会社 パートナー 2002年11月 エクセディア・コンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2003年12月 総務省CIO補佐官 2011年6月 株式会社潤和ソフトウェア東京(現 株式会社ホープラン東京)取締役COO 2016年6月 同社 取締役会長(現任) 2018年3月 当社 取締役(監査等委員)(社外取締役) 2019年3月 当社 取締役	-

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名(全員が監査等委員である取締役)です。
当社は、社外取締役を選任することにより、経営や業務執行の公正性の監視・監督機能を強化し、また法務や財務等の専門的知見、経営や情報システム業における知識や経験等を当社の経営に活かしていただくことを期待しております。
社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことなどを個別に判断しております。
社外取締役 品川広志氏、龍田有理氏、川野喜一氏の各氏と当社の間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、内部監査部門や会計監査人からの監査報告等を受け、相互に連携を図りながら、経営及び業務執行を監視・監督しています。