有価証券報告書-第47期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		阪口 正坦	昭和22年10月5日生	昭和53年2月 日本ディジタルイクイップメント株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 平成17年11月 同社 執行役員 テクノロジーソリューション事業統括 アウトソーシングサービス統括本部長 兼 HPサービス品質管理統括本部長 平成20年5月 同社 執行役員 テクノロジーソリューション事業統括 アウトソーシングサービス統括本部OS事業推進 平成21年1月 当社入社 顧問 平成21年1月 当社 上席執行役員副社長 兼 経営企画部長 平成21年3月 当社 代表取締役社長 平成27年3月 当社 代表取締役社長 上席執行役員(現任)	(注)3	40
取締役		井上 修	昭和34年4月1日生	昭和60年4月 川鉄商事株式会社(現 JFE商事株式会社)入社 昭和63年9月 富士ゼロックス株式会社 入社 平成12年8月 アット・ジャパン・メディア株式会社 法務ディレクター 平成13年8月 アマゾンジャパン株式会社 法務ディレクター 平成14年9月 株式会社ドコモエーオーエル 法務・商務ディレクター 平成16年3月 デル株式会社 法務担当ディレクター 平成18年2月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 執行役員 法務本部長 平成19年11月 同社 執行役員 知財・法務統括本部長 兼 法務本部長 平成20年1月 同社 取締役 執行役員 知財・法務統括本部長 平成20年12月 当社 取締役(現任) 平成22年7月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 取締役 執行役員 法務・コンプライアンス統括本部長(現任)	(注)3	-
取締役		平田 実	昭和31年12月13日生	昭和54年4月 株式会社ダイエー 入社 昭和63年3月 株式会社ダイエー情報システム出向 平成13年4月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社 平成24年2月 同社 執行役員 エンタープライズサービス事業統括 通信・メディアソリューションズ統括本部長 平成24年9月 同社 執行役員 エンタープライズサービス事業統括 アプリケーション・ビジネスサービス統括本部長(現任) 平成25年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		西谷 至	昭和35年6月28日生	昭和58年4月 横河・ヒューレット・パッカード株式会社(現 日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社 平成12年5月 ヒューレット・パッカードカンパニーアプリケーション開発部門 アジア地域担当 経理部門長 ダイレクター 平成25年5月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 執行役員 管理統括 主計本部長 平成26年3月 同社 取締役 常務執行役員 管理統括 兼 主計本部長(現任) 平成26年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役		澤野 真実	昭和42年11月24日生	平成3年4月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社 平成14年6月 A.T.カーニー株式会社 平成18年6月 EDSジャパン有限会社 保険事業部長 平成20年8月 当社出向 平成20年10月 当社 執行役員 企画統括 平成21年2月 日本ヒューレット・パッカード株式会社出向 エンタープライズサービス事業統括 事業戦略担当部長 平成21年8月 同社転籍 平成25年2月 同社 エンタープライズサービス事業統括 事業戦略本部長 (現任) 平成28年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員		上野 南海雄	昭和19年11月12日生	昭和44年4月 大阪ガス株式会社入社 平成4年6月 株式会社オージス総研 取締役 平成7年6月 同社 常務取締役 平成8年6月 同社 代表取締役常務取締役 平成9年6月 大阪ガス株式会社 理事 平成12年6月 株式会社オージス総研 代表取締役専務取締役 平成15年4月 特定非営利活動法人UMLモデリング推進協議会会長(現任) 平成17年6月 株式会社オージス総研 顧問 平成17年8月 情報システム学会 副会長 平成20年3月 平成28年3月 当社 常勤監査役 当社 取締役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 監査等委員		亀谷 二男	昭和19年4月1日生	昭和41年4月 三鷹市役所入庁 平成2年4月 同市 健康福祉部高齢化対策室長 平成6年4月 同市 健康福祉部長 平成9年4月 同市 企画部長 平成12年4月 同市 三鷹市議会事務局長 平成15年4月 中央大学 経済学部客員講師 平成16年4月 東京都市町村職員研修所 特別講師 平成17年6月 当社 監査役 平成20年4月 平成28年3月 中央大学 経済学部特任教員 当社 取締役(現任)	(注)4	-
取締役 監査等委員		有木 均	昭和23年5月7日生	昭和48年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成4年8月 スリーコム株式会社入社 取締役営業本部長 平成6年8月 エイ・ディー・ネット株式会社代表取締役社長 平成15年11月 アイ・ビー・エス株式会社 代表取締役社長 平成20年1月 平成28年3月 当社 監査役 当社 取締役(現任)	(注)4	-
計						40

(注)1.平成28年3月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.上野南海雄、亀谷二男、有木均の3氏は、社外取締役であります。
3.平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
曽我 敏	昭和26年5月3日生	昭和49年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 平成元年9月 エイ・アンド・アイ システム株式会社 常務取締役 平成8年9月 ピープルソフト ジャパン株式会社 取締役 平成13年12月 PWCコンサルティング株式会社入社 パートナー 平成14年11月 エクセディア・コンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 平成15年12月 総務省CIO補佐官(現任) 平成23年6月 株式会社潤和ソフトウェア東京(現 株式会社ホープラン東京)取締役 COO	-

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で構成され、このうち上席執行役員には、阪口正坦、今野隆一、鈴木邦夫、金田昇、西尾新一が就任、また執行役員には、大内博義、長谷川剛史、日浦武仁、松本理が就任しております。