有価証券報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ア.有価証券報告書提出日(2025年6月25日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	礒 山 誠 二	1951年6月22日生	1975年4月 ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 2004年6月 同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長 2007年6月 同行常務取締役福岡地区本部長 2009年6月 同行専務取締役福岡地区本部長 2010年6月 同行専務取締役(代表取締役)地区本部統括、福岡地区本部長 2013年6月 同行取締役副頭取(代表取締役)地区本部統括 2015年9月 福岡商工会議所会頭 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長(代表取締役) 2018年6月 当社代表取締役会長 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) 2019年12月 日本放送協会経営委員会委員(現任) 2024年6月 ビジネス・ワンホールディングス㈱取締役(現任)	(注)4	27,300
取締役専務執行役員 人事部・総務部・ 審査部・法務管理部・ 監査部担当	檜 垣 亮 介	1961年1月1日生	1984年4月 当社入社 2005年8月 当社執行役員営業本部副本部長 2011年6月 当社取締役営業本部副本部長、フィービジネス事業部担当・経営戦略部担当 2015年6月 当社常務取締役業務本部長兼審査管理本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長、経営管理部担当 2022年6月 当社取締役専務執行役員総合企画部・人事部・総務部・経理部・監査部担当 2024年4月 当社取締役専務執行役員人事部・総務部・審査部・法務管理部・監査部担当(現任)	(注)4	22,300
取締役常務執行役員 グループ戦略部・ リレーション営業部・財務部・経理部・ 事務部担当	石 原 隆	1959年3月3日生	1982年4月 ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 2003年6月 同行姪浜支店長 2009年5月 同行宮崎支店長兼南九州ブロック長 2013年6月 同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長 2014年5月 同行執行役員地域振興部長 2016年6月 同行常務執行役員地域振興部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員営業開発部長、アライアンス営業部・営業企画部担当 2023年4月 当社取締役常務執行役員グループ戦略部長、財務部・審査部・法務管理部担当 2025年4月 当社取締役常務執行役員グループ戦略部・リレーション営業部・財務部・経理部・事務部担当(現任)	(注)4	12,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員 営業統括部・ リース営業部・ 自動車営業部・ IT企画部担当、営業店統括	黒 瀬 健 男	1963年10月8日生	1986年4月 当社入社 2008年6月 当社執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長 2011年6月 当社取締役営業本部副本部長兼リース事業部長、ソリューション事業部担当 2012年6月 当社取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長、新規事業部担当 2017年4月 当社取締役審査管理本部長、総合企画部担当 2018年6月 当社取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長 2022年10月 当社取締役常務執行役員リース営業部・自動車営業部・IT企画部・事務部担当、営業店統括 2024年4月 当社取締役常務執行役員営業統括部・リース営業部・自動車営業部・IT企画部担当、営業店統括(現任)	(注)4	19,300
取締役常務執行役員 総合企画部・ ファイナンス営業部・ 投資戦略部担当	野 中 康 平	1967年3月5日生	1990年4月 当社入社 2013年6月 当社執行役員ファイナンス営業部長 2016年6月 当社上席執行役員ファイナンス営業部長 2017年6月 当社取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員営業第二本部長 2019年4月 当社取締役上席執行役員ファイナンス営業部・不動産営業部・関連事業部担当 2022年10月 当社取締役上席執行役員関連事業部長、ファイナンス営業部・営業企画部・営業開発部担当 2023年4月 当社取締役上席執行役員ファイナンス営業部・営業統括部担当 2024年6月 当社取締役常務執行役員総合企画部・ファイナンス営業部・投資戦略部担当(現任)	(注)4	21,100
取締役	眞 鍋 博 俊	1950年10月11日生	1974年4月 住友商事㈱入社 1976年3月 ㈱博運社入社 1978年2月 同社取締役 1984年2月 同社常務取締役 1992年2月 同社専務取締役 1996年2月 同社代表取締役社長 2014年2月 同社代表取締役会長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 公益社団法人福岡県トラック協会会長 公益社団法人全日本トラック協会副会長 2020年11月 福岡商工会議所副会頭(現任) ㈱博運社ホールディングス代表取締役社長(現任)	(注)4	13,500
取締役	矢 崎 精 二	1951年1月25日生	1974年4月 ロイヤル㈱(現ロイヤルホールディングス㈱)入社 2002年2月 同社業務執行役員専門レストラン事業部長 2005年7月 ロイヤル空港レストラン㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)代表取締役社長 2008年11月 ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント 2010年3月 同社取締役高速道路カンパニープレジデント 2011年1月 同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長 2011年3月 同社常務取締役 2013年3月 同社専務取締役 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	加 藤 暁 子	1959年5月10日生	1982年4月 ㈱毎日新聞社入社 1996年4月 同社香港支局特派員 2001年10月 慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所研究員 2004年7月 日本の次世代リーダー養成塾事務局長 2006年4月 早稲田大学公共政策研究所客員研究員兼財団法人インド経済研究所研究員 2010年4月 日本の次世代リーダー養成塾専務理事兼事務局長(現任) 2011年4月 NPO法人九州・アジア経営塾プログラムアドバイザー(現任) 2013年6月 RKB毎日放送㈱アジア戦略室顧問 2016年7月 公益財団法人AFS日本協会理事長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2025年3月 ㈱正興電機製作所取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	板 橋 正 幸	1962年6月28日生	1986年4月 当社入社 2007年10月 当社久留米支店長 2011年7月 当社経営戦略部長 2013年6月 当社執行役員総合企画部長 2015年6月 当社上席執行役員総合企画部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長 2020年6月 取締役上席執行役員人事総務部長 2021年6月 常務執行役員審査部長 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	22,900
監査役	本 田 隆 茂	1965年12月23日生	1988年4月 ㈱西日本銀行(現西日本シティ銀行)入行 2016年6月 同行執行役員 2018年6月 同行常務執行役員 2020年6月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員 2021年6月 同社取締役執行役員(現任) 昭和鉄工㈱監査役(現任) ㈱長崎銀行取締役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任) 2024年6月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員 (現任)	(注)5	―
監査役	中 原 裕 介	1974年2月28日生	1997年12月 福岡地所㈱入社 2014年6月 同社開発事業本部課長 2016年6月 ㈱エフ・ジェイホテルズ企画開発部長 2018年6月 福岡地所㈱人材開発部長兼社長室長 2020年10月 ㈱エフ・ジェイホテルズ執行役員 2021年6月 福岡地所㈱財務経理部長 2024年6月 同社執行役員財務経理部・シンガポール支店担当(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					139,300

(注) 1 取締役眞鍋博俊、矢崎精二及び加藤暁子の3氏は、社外取締役であります。
2 取締役加藤暁子氏の戸籍上の氏名は藤井暁子であります。
3 監査役本田隆茂及び中原裕介の両氏は、社外監査役であります。
4 任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役中原裕介氏の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
イ.2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に予定している取締役会において必要な決議が
行われることを前提に記載しています。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	礒 山 誠 二	1951年6月22日生	1975年4月 ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 2004年6月 同行取締役福岡地区本部副本部長兼本店営業部長 2007年6月 同行常務取締役福岡地区本部長 2009年6月 同行専務取締役福岡地区本部長 2010年6月 同行専務取締役(代表取締役)地区本部統括、福岡地区本部長 2013年6月 同行取締役副頭取(代表取締役)地区本部統括 2015年9月 福岡商工会議所会頭 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長(代表取締役) 2018年6月 当社代表取締役会長 2019年6月 当社代表取締役社長(現任) 2019年12月 日本放送協会経営委員会委員(現任) 2024年6月 ビジネス・ワンホールディングス㈱取締役(現任)	(注)4	27,300
取締役専務執行役員 人事部・審査部・ 法務管理部・ 監査部担当	檜 垣 亮 介	1961年1月1日生	1984年4月 当社入社 2005年8月 当社執行役員営業本部副本部長 2011年6月 当社取締役営業本部副本部長、フィービジネス事業部担当・経営戦略部担当 2015年6月 当社常務取締役業務本部長兼審査管理本部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員業務本部長兼審査管理本部長兼関連事業部長、経営管理部担当 2022年6月 当社取締役専務執行役員総合企画部・人事部・総務部・経理部・監査部担当 2024年4月 当社取締役専務執行役員人事部・総務部・審査部・法務管理部・監査部担当 2025年6月 当社取締役専務執行役員人事部・審査部・法務管理部・監査部担当(現任)	(注)4	22,300
取締役常務執行役員 グループ戦略部・ リレーション営業部・財務部・事務部担当	石 原 隆	1959年3月3日生	1982年4月 ㈱西日本相互銀行(現 ㈱西日本シティ銀行)入行 2003年6月 同行姪浜支店長 2009年5月 同行宮崎支店長兼南九州ブロック長 2013年6月 同行執行役員宮崎営業部長兼南九州ブロック長 2014年5月 同行執行役員地域振興部長 2016年6月 同行常務執行役員地域振興部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員営業開発部長、アライアンス営業部・営業企画部担当 2023年4月 当社取締役常務執行役員グループ戦略部長、財務部・審査部・法務管理部担当 2025年4月 当社取締役常務執行役員グループ戦略部・リレーション営業部・財務部・経理部・事務部担当 2025年6月 当社取締役常務執行役員グループ戦略部・リレーション営業部・財務部・事務部担当(現任)	(注)4	12,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員 営業統括部・ リース営業部・ 自動車営業部・ IT企画部・ 総務部担当、営業店統括	黒 瀬 健 男	1963年10月8日生	1986年4月 当社入社 2008年6月 当社執行役員営業本部リース事業部長兼本社営業部長 2011年6月 当社取締役営業本部副本部長兼リース事業部長、ソリューション事業部担当 2012年6月 当社取締役営業本部長兼リース事業部長兼本社営業部長、新規事業部担当 2017年4月 当社取締役審査管理本部長、総合企画部担当 2018年6月 当社取締役常務執行役員営業第一本部長兼リース営業部長 2022年10月 当社取締役常務執行役員リース営業部・自動車営業部・IT企画部・事務部担当、営業店統括 2024年4月 当社取締役常務執行役員営業統括部・リース営業部・自動車営業部・IT企画部担当、営業店統括 2025年6月 当社取締役常務執行役員営業統括部・リース営業部・自動車営業部・IT企画部・総務部担当、営業店統括(現任)	(注)4	19,300
取締役常務執行役員 総合企画部・ ファイナンス営業部・ 投資戦略部・ 経理部担当	野 中 康 平	1967年3月5日生	1990年4月 当社入社 2013年6月 当社執行役員ファイナンス営業部長 2016年6月 当社上席執行役員ファイナンス営業部長 2017年6月 当社取締役営業第二本部長兼ファイナンス営業部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員営業第二本部長 2019年4月 当社取締役上席執行役員ファイナンス営業部・不動産営業部・関連事業部担当 2022年10月 当社取締役上席執行役員関連事業部長、ファイナンス営業部・営業企画部・営業開発部担当 2023年4月 当社取締役上席執行役員ファイナンス営業部・営業統括部担当 2024年6月 当社取締役常務執行役員総合企画部・ファイナンス営業部・投資戦略部担当 2025年6月 当社取締役常務執行役員総合企画部・ファイナンス営業部・投資戦略部・経理部担当(現任)	(注)4	21,100
取締役	矢 崎 精 二	1951年1月25日生	1974年4月 ロイヤル㈱(現ロイヤルホールディングス㈱)入社 2002年2月 同社業務執行役員専門レストラン事業部長 2005年7月 ロイヤル空港レストラン㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)代表取締役社長 2008年11月 ロイヤルホールディングス㈱高速道路カンパニープレジデント 2010年3月 同社取締役高速道路カンパニープレジデント 2011年1月 同社取締役兼ロイヤルホスト㈱代表取締役社長 2011年3月 同社常務取締役 2013年3月 同社専務取締役 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)4	600
取締役	加 藤 暁 子	1959年5月10日生	1982年4月 ㈱毎日新聞社入社 1996年4月 同社香港支局特派員 2001年10月 慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所研究員 2004年7月 日本の次世代リーダー養成塾事務局長 2006年4月 早稲田大学公共政策研究所客員研究員兼財団法人インド経済研究所研究員 2010年4月 日本の次世代リーダー養成塾専務理事兼事務局長(現任) 2011年4月 NPO法人九州・アジア経営塾プログラムアドバイザー(現任) 2013年6月 RKB毎日放送㈱アジア戦略室顧問 2016年7月 公益財団法人AFS日本協会理事長(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2025年3月 ㈱正興電機製作所取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	土井良 由美子	1979年2月15日生	2003年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2007年8月 公認会計士登録 2019年10月 長公認会計士事務所入所 2020年5月 土良井由美子公認会計士事務所開業(現任) 2021年4月 福岡県古賀市入札監視委員会委員 2022年8月 福岡市水道局 排水処理施設運転管理業務委託事業者検討委員会委員 2023年8月 独立行政法人空港周辺整備機構監事(現任) 2025年6月 ㈱九電工取締役(予定)	(注)4	―
常勤監査役	板 橋 正 幸	1962年6月28日生	1986年4月 当社入社 2007年10月 当社久留米支店長 2011年7月 当社経営戦略部長 2013年6月 当社執行役員総合企画部長 2015年6月 当社上席執行役員総合企画部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員総合企画部担当兼人事総務部長 2020年6月 取締役上席執行役員人事総務部長 2021年6月 常務執行役員審査部長 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	22,900
監査役	本 田 隆 茂	1965年12月23日生	1988年4月 ㈱西日本銀行(現西日本シティ銀行)入行 2016年6月 同行執行役員 2018年6月 同行常務執行役員 2020年6月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員 2021年6月 同社取締役執行役員(現任) 昭和鉄工㈱監査役(現任) ㈱長崎銀行取締役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任) 2024年6月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員 (現任)	(注)5	―
監査役	中 原 裕 介	1974年2月28日生	1997年12月 福岡地所㈱入社 2014年6月 同社開発事業本部課長 2016年6月 ㈱エフ・ジェイホテルズ企画開発部長 2018年6月 福岡地所㈱人材開発部長兼社長室長 2020年10月 ㈱エフ・ジェイホテルズ執行役員 2021年6月 福岡地所㈱財務経理部長 2024年6月 同社執行役員財務経理部・シンガポール支店担当(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					125,800

(注) 1 取締役矢崎精二、加藤暁子及び土井良由美子の3氏は、社外取締役であります。
2 取締役加藤暁子氏の戸籍上の氏名は藤井暁子であります。
3 監査役本田隆茂及び中原裕介の両氏は、社外監査役であります。
4 任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役中原裕介氏の任期は、前任の監査役の任期を引き継いでいるため、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から3年間であります。
② 社外役員の状況
本報告書提出日現在において社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役眞鍋博俊氏は㈱博運社の代表取締役会長であり、当社は同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、資本的関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役矢崎精二氏は2018年3月までロイヤルホールディングス㈱の顧問を務めました。当社は同社との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役加藤暁子氏は公益財団法人AFS日本協会の理事長であります。当社は同法人との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役3名は、㈱東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外監査役本田隆茂氏は㈱西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員であります。同社は当社の主要株主かつ筆頭株主であり、資本・業務提携契約を締結しておりますが、個人が直接利害関係を有するものではありません。また、同氏は㈱西日本シティ銀行の取締役専務執行役員及び㈱長崎銀行の取締役であります。両行は当社のその他の関係会社の子会社であり、当社は両行との間で事業資金の借入や設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役中原裕介氏は福岡地所㈱の執行役員であります。同社は当社の主要株主であり、当社は同社との間で設備投資等のリースについての取引関係がありますが、一般的取引と同様の条件によっており、個人が直接利害関係を有するものではありません。
なお、2025年6月27日開催予定の第51回定時株主総会の終結の時をもって、社外取締役眞鍋博俊氏は任期満了により退任いたします。また、第51回定時株主総会に上程している「取締役8名選任の件」の議案が承認可決されますと、土井良由美子公認会計士事務所長の土井良由美子氏が社外取締役に就任し、引き続き、社外取締役は3名、社外監査役は2名となります。当社は土井良由美子公認会計士事務所との間で人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役には、企業経営における豊富な経験と幅広い見識からの経営全般に関する客観的かつ的確な助言及び業務執行取締役の職務の執行の監督の役割を、社外監査役には、社外の客観的な知見に基づく意見の表明及び取締役の職務の執行の監査の役割を期待しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための選任基準を定めるとともに、社外取締役については、指名・報酬諮問委員会での協議・答申を踏まえ、取締役会において候補者を決定しております。社外監査役については、監査役会の同意を得て、候補者を決定しております。
また、社外役員の社外基準及び独立性については、会社法及び㈱東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の判断基準に従い判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するとともに、社内各部署からの情報提供を通じ、経営全般の監督及び監査を行う体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3)監査の状況②内部監査の状況」に記載のとおり、社外監査役は内部監査、会計監査、内部統制部門との連携に努めております。